2024 年您的企业十大最佳区块链分析工具

全球企业越来越多地采用区块链技术进行支付处理和其他应用。Coinbase 于 2024 年 6 月发布的一份报告显示，全球收入最高的财富 500 强公司中区块链项目同比增长 39%。

在此背景下，对可靠且高效的区块链分析工具的需求正在上升。这些工具可以保护企业免受加密货币行业相关的潜在风险，确保合规，并促进更安全、更透明的加密生态系统。

以下是 2024 年您的企业应考虑的十大区块链分析工具，以保障链上交易。

什么是区块链分析？

区块链数据分析是指分析和解释存储在区块链网络上的数据的过程。这包括收集、聚合和可视化交易数据、钱包地址以及其他链上信息，以发现模式、跟踪活动并识别潜在的风险或机会。

区块链技术固有的透明性和不可变性为数据分析提供了独特的优势。与传统金融系统不同，后者的信息通常是孤立且不透明的，而区块链数据是公开可访问的，创造了可用于多种用途的大量信息。

区块链分析软件利用先进的数据处理、机器学习和可视化功能，将原始区块链数据转化为有用的信息。这些工具帮助企业、监管机构和执法部门保持合规、降低风险，并通过将钱包地址与现实世界实体连接、跟踪交易和识别高风险或非法活动来建立信任。

区块链分析工具如何工作？

区块链分析软件利用先进的数据处理技术来提取和解释区块链网络的数据流。通常包括以下步骤：

• 数据收集：分析师收集原始数据，通常使用像 Ethereum ETL 这样的开源工具将信息转换为更用户友好的格式，如 CSV 文件。
• 实体标签：平台根据链上活动对钱包地址和其他实体进行标签和聚类，使用户能够识别特定交易背后的人或组织。
• 风险评估：利用复杂的算法和机器学习模型评估与各种钱包地址、交易和实体相关的风险，标记潜在的非法或可疑活动。
• 可视化和报告：分析后的数据以直观的仪表板和报告形式呈现，使用户能够轻松导航和解释见解，做出明智的决策并采取适当的行动。

十大区块链分析工具

区块链工具市场充满了各种用途的解决方案。以下是十大区块链分析工具，可帮助您的企业安全地处理加密货币交易并遵守法规。

1. Chainalysis

Chainalysis 是领先的区块链数据平台，提供各种服务，帮助银行、企业和监管机构分析、跟踪和监控加密货币交易。其旗舰产品 Reactor 提供高级分析功能，包括自动剥离链检测和跨链图形，使调查人员能够跟踪不同区块链上的交易。

Chainalysis 通过其 Business Data 工具为客户的加密货币使用提供宝贵的见解。公司的调查和特别项目团队也随时提供支持，为执法机构、监管机构和案件调查提供关键支持。

Chainalysis Kryptos 提供了基于 KYC 详情的 1800 多家加密货币企业的详尽资料，确立了其作为加密货币服务及其相关链上活动的行业参考地位。

2. Dune Analytics

Dune Analytics 是最著名的开源区块链分析工具之一，用于提取和分析区块链数据。其直观的界面允许用户高效查询类 SQL 数据并将其转化为综合图表，增强用户理解和决策。

Dune Analytics 提供一个互动的论坛式环境。用户可以在这里自由发布、评论和分享数据。一个显著的优势是，这些共享数据是完全免费的。

Dune 支持广泛的区块链网络，包括以太坊、Polygon、Solana 和比特币，使其成为跨多个生态系统分析链上指标的多功能工具。加密爱好者通常利用该工具分析去中心化交易所、借贷协议、OpenSea 上的上市等。

3. Messari

Messari 是加密分析领域的重要人物，提供一整套工具，旨在满足投资者、交易员和研究人员的多样化需求。

Messari 平台的一大亮点是提供每日研究报告。这些报告涵盖了加密宇宙中的各个领域和趋势，为用户提供宝贵的市场见解。高级筛选器是另一个值得注意的功能。该功能使用户能够方便地在一个窗口中查看所有数字资产的关键信息，随时提供市场的完整快照。

Messari 的工具集的另一个亮点是创建自定义观察列表的能力。该功能允许用户策划个性化的资产列表，以便关注他们最感兴趣的内容。尽管许多其他加密平台也提供观察列表，但 Messari 提供的服务深度更高。该平台提供多种价格计划，满足不同用户的需求，确立了其作为全面且多功能的加密分析平台的地位。

4. TRM Labs

TRM Labs 为数字资产领域的风险管理和合规提供全面解决方案，适用于使用加密货币的企业。其 Know-Your-VASP 解决方案可以高效评估不同虚拟资产服务提供商的风险。

TRM Labs 提供的一项重要服务是 TRM 交易监控器。该工具确保企业遵守反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 的法规。监控器密切跟踪数字资产的存款和取款，标记并报告任何可疑或异常活动。

该平台提供了许多有价值的功能，使其在竞争中脱颖而出。交易监控、风险评分和地址聚类工具只是平台功能的一部分。其他功能包括实时警报、历史数据分析和跨链分析，所有这些都为企业安全导航不断变化的加密货币环境提供了强大的平台。

5. AnChain.AI

AnChain.AI 是一家区块链安全公司，擅长提供加密货币交易的实时分析，准确识别潜在风险，包括但不限于洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动。在不断扩大的加密货币市场中，这种全面的监控对主要企业来说至关重要。

AnChain.AI 有效地弥合了区块链世界和现实世界之间的差距，通过将匿名地址与现实世界的实体联系起来，增强了交易的透明度并有助于识别交易中的相关方。平台的 Web3 安全运营中心 (SOC) 24 小时监控区块链中的任何可疑活动，确保强大的安全屏障。

该平台利用人工智能来驱动其加密货币合规和调查产品套件。AnChain.AI 证明自己是一个结合了领域专业知识、尖端技术和稳健性的综合平台，旨在应对区块链安全的复杂性。

6. Elliptic

Elliptic 是一个备受推崇的区块链数据分析平台，受到全球众多交易所和企业的信任。它提供一整套工具，用于管理加密货币合规性和进行深入的区块链调查。Elliptic 因其创新产品而闻名，通过简化复杂的区块链流程和降低相关风险为用户提供支持。

在其众多实用解决方案中，Elliptic Lens 在防止欺诈和合规方面非常有效。它提供关于加密钱包的宝贵见解，揭示各种地址背后的身份，并展示钱包内的资金流动，帮助企业和客户有效地降低潜在的威胁和风险。

在功能方面，该平台提供了超过 100 种加密资产的全面分析，涵盖了超过 100 亿个数据点。这个广泛的数据覆盖范围使企业能够利用可靠的、可操作的见解来降低风险并保持合规性。

7. Coinpath

Coinpath 是一个创新的区块链分析平台，致力于服务金融机构、银行、企业和律师事务所等受众。它作为一个高级的加密货币监控工具，通过 API 和独特的专有数学公式提供对区块链上货币交易的高级跟踪。

Coinpath 依靠先进的机器学习模型和启发式方法，显著增强了对交易流、账户余额和聚类信息的分析。

该平台通过利用一系列 API 端点准确映射资产的路径，包括来源、交易金额、目的地及中间的每一步，显示了其独特之处。这个详细程度允许利益相关者监控不合规用户，展示了高度的责任感和透明度。

8. Parsiq

Parsiq 提供实时、历史和原始格式的数据，作为一个多功能的区块链 API，可以随时满足现代 dApp 的需求。该平台是开发者、企业和其他区块链爱好者寻找可靠索引数据的关键工具。

Parsiq 的核心产品是 Tsunami，这是一款强大的工具，提供所需区块链数据的全景视图。它具有提供有关交易、调用和NFT的实时信息的令人印象深刻的功能，消除了在多个来源间搜索数据的需求，简化了数据获取过程。

为了进一步增强其服务，Parsiq 推出了 Data Lakes。此功能为 dApps 和协议提供了定制集成，每个都具有其独特的内部逻辑。第三方可以通过指定的 Data Lake API 无缝检索相关数据。根据需求，Parsiq 提供三种不同的定价计划，即免费、专业和企业，分别满足不同级别的 API 请求。因此，该平台为其用户群提供了一系列解决方案，以满足不同的需求。

9. DeFi Llama

DeFi Llama 是一个出色的工具，用于跟踪去中心化金融 (DeFi) 活动，通过汇集相关数据并通过用户友好的仪表板呈现关键市场统计数据，使这一过程变得简单明了。该工具易于使用且具有清晰的可见性，是监控一些著名 DeFi 协议的 TVL 和其他重要市场指标的理想选择。

DeFi Llama 覆盖广泛的区块链网络。其跟踪能力包括以太坊、BSC、Iron、Avalanche、Solana、Polygon、Arbitrum 和 Optimism。通过该平台，投资者和企业可以监控收益农场的收益、分析智能合约，并密切观察各个区块链的活动。

该工具在社区导向的设计上得分很高。数据是开源的，由社区管理，这为提供的统计数据增加了可信度和透明度。该平台可以免费使用，使其成为希望涉足 DeFi 的企业的最佳免费区块链分析工具之一。

10. Nansen AI

Nansen AI 是一种区块链工具，旨在为加密货币和 NFT 世界提供高度透明和智能的服务。该平台利用链上数据以及广泛的钱包数据库，提供关于加密市场的实时、深入的信息。

Nansen 打破了常规分析工具的模式，提供了交易跟踪、资金监控以及发现新代币、项目和收藏品等功能。用户可以通过对有影响力钱包进行重大交易的自定义警报，随时了解市场上的重大动态。此外，它通过跟踪燃气使用情况和价格，提供了 dApp 活动的独特视角。

Nansen AI 的定价结构经过优化，以用户为中心，提供标准、VIP 和 Alpha 三个层次，为不同的方法提供灵活性。无论您是个人投资者还是机构实体的一部分，Nansen AI 都有一个专为有效和高效地导航加密市场动态结构而设计的包。

谁能从区块链分析工具中受益？

区块链分析工具的多功能性涵盖了各个行业和利益相关者。

监管机构和执法机构

监管机构和执法机构可以利用区块链分析来打击金融犯罪，如洗钱、恐怖主义融资和欺诈。分析工具可以追踪非法交易、识别可疑钱包地址并为法律程序收集证据。

金融机构和加密企业

在加密领域运营的银行、交易所和其他金融机构可以使用区块链分析来确保遵守 AML 和 KYC 法规，检测和防止欺诈活动，并管理风险暴露。这些工具有助于企业保持安全环境、建立信任并可持续地发展。

投资者和交易员

加密货币投资者和交易员可以利用区块链分析的力量做出更明智的投资决策并优化他们的加密交易策略。通过监控市场趋势、识别高性能资产并跟踪有影响力的玩家的活动，可以优化投资组合表现并降低风险。

开发人员和研究人员

区块链开发人员和研究人员可以利用分析平台深入了解去中心化应用程序 (dApps) 的内部运作、协议性能和用户行为。这些知识可以为区块链解决方案的设计、开发和优化提供信息。

商家和公司

在区块链生态系统中运营的商家和企业可以确保其交易的安全性和合法性，防范金融犯罪，并就其加密相关活动做出明智的决定。

结论

区块链分析使企业、监管机构和个人能够自信地驾驭这个复杂的环境，降低风险、确保合规，并促进更安全、更透明的加密生态系统。