El sector de las criptomonedas está plagado de estafadores y otros agresores malintencionados que aprovechan la libertad y el anonimato de la tecnología blockchain para realizar actividades ilegales. Aunque es muy probable encontrarse con uno de estos delincuentes, los clientes pueden mantenerse a salvo siguiendo varias pautas que minimizan las posibilidades de desvío o robo de fondos.
La concienciación es crucial en estos casos, ya que los estafadores tendrán menos éxito si se enfrentan a clientes bien informados que entienden la naturaleza y las señales de una posible estafa. En este artículo se analiza la estafa de la matanza de cerdos o “Pig Butchering”, una de las prácticas más recientes y maliciosas del mercado.
Datos clave
- Las estafas de matanza de cerdos (Pig Butchering) se encuentran entre las más populares y peligrosas de la industria de las criptomonedas.
- Este fraude mezcla estafas de romance y fraudes de inversión, engañando a las víctimas con una falsa sensación de seguridad y convenciéndolas para que realicen grandes depósitos en aplicaciones o plataformas inexistentes.
- Aunque las estafas relacionadas con la matanza de cerdos son muy peligrosas, hay varias formas de mantenerse a salvo y evitarlas por completo.
Entendiendo las estafas de matanza de cerdos o “Pig Butchering”
Existen diversas estafas que no son particularmente nuevas en el mercado de las criptomonedas. Desde la aparición de las criptomonedas, individuos anónimos han intentado convencer a víctimas desprevenidas para que desvíen sus activos sin saberlo. Estos estafadores no son piratas cibernéticos, sino que utilizan el “hacking social” para conseguir lo que necesitan. Aunque numerosas estafas han sido desmentidas y son generalmente identificadas por los usuarios, casi todos los meses aparecen nuevos fraudes. Por lo tanto, es muy importante ir un paso por delante de los estafadores.
Las estafas de matanza de cerdos son las más recientes en el mercado de criptomonedas. Son una mezcla de fraude de inversión y estafas de romance. Los estafadores suelen utilizar las redes sociales o las aplicaciones de citas para identificar a las víctimas potenciales. Tras encontrar a una potencial víctima, trabajan arduamente para establecer relaciones de confianza con ella. Una vez que los estafadores crean una falsa sensación de seguridad en sus objetivos, les aconsejan sobre inversiones, lo cual constituye la parte central de la estafa.
Por lo tanto, una estafa de matanza de cerdos no requiere hackeos ni otros mecanismos complejos. Se trata de meterse en la cabeza de las víctimas y ganarse su confianza pacientemente. Aunque la estafa de pig butchering nos recuerde a otras actividades fraudulentas muy conocidas, es relativamente reciente y ha causado daños multimillonarios.
Según un informe del FBI, las estafas relacionadas con la matanza de cerdos son el tipo de fraude de inversión más popular, y en 2022 se usaron para robar dinero por valor de 3.300 millones de dólares.
¿Cómo funcionan las estafas de matanza de cerdos?
Analicemos la naturaleza específica de las estafas de matanza de cerdos y cómo se llevan a cabo de principio a fin.
Supongamos que tenemos un estafador X que se ha fijado como objetivo al usuario A en una plataforma de citas. Al principio, el estafador X hará todo lo posible para presentarse como un individuo honesto y comunicativo sin segundas intenciones. Una vez que tenga éxito en sus esfuerzos por ganarse la confianza, el estafador X mencionará casualmente la idea de utilizar criptomonedas para adquirir más libertad financiera.
Naturalmente, el usuario A es elegido específicamente por no tener ninguna experiencia en el campo de las criptomonedas. Por lo tanto, el usuario A buscará el consejo de su “amigo” de confianza, el estafador X. Aquí es donde el estafador dirigirá al usuario A hacia una aplicación de inversión fraudulenta o plataforma de inversión, que muy probablemente sólo existe como fachada. Si el usuario A no sospecha nada y sigue el consejo, el estafador X convencerá al usuario A para que realice una inversión inicial.
En este punto, hay dos posibilidades. O bien el estafador X intentará aprovecharse de la situación al instante o se tomará su tiempo para ganar más confianza y apuntar al premio mayor. En el segundo escenario, el estafador X dejará que el usuario A retire dinero varias veces para demostrarle que la plataforma es legítima y que sus fondos están completamente seguros. Para una legitimidad completa, el usuario A podría incluso tener que pagar comisiones por utilizar la aplicación o la plataforma. Una vez establecida firmemente la última capa de confianza, el estafador X convencerá al usuario A para que invierta la mayor cantidad de dinero posible en la plataforma ficticia. Después, el estafador X y el dinero transferido desaparecerán simultáneamente.
El ejemplo anterior es una representación simplificada pero eficaz de las estafas de matanza de cerdos o “pig butchering” en el ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las estafas de pig butchering a menudo tienen consecuencias más graves, incluyendo el robo de identidad e incluso la trata de personas. Por lo tanto, esta actividad maliciosa es extremadamente peligrosa y debe afrontarse con cuidado.
Medidas para evitar las estafas de matanza de cerdos
Aunque las estafas de pig butchering son un problema generalizado en el sector de las criptomonedas, pueden evitarse fácilmente con suficiente diligencia y perspicacia. El primer paso y el más importante es ser consciente de este tipo de fraudes y tener en cuenta que las estafas de matanza de cerdos ocurren casi cada hora en todo el mundo. A continuación, este artículo presenta formas adicionales de evitar por completo las estafas de pig butchering.
Actúe con la diligencia debida en todo momento
Es bien sabido que el mundo digital es un lugar ideal para los estafadores, ya que pueden hacerse pasar por otras personas sin ningún tipo de restricción legal. Por ello, los usuarios pueden toparse con estafadores de diversas maneras y en numerosas plataformas virtuales. Los estafadores pueden contactar con personas en redes sociales como Facebook e Instagram, aplicaciones de citas como Tinder y Bumble o incluso a través de comunidades profesionales en plataformas de intercambio de criptomonedas. Por lo tanto, cualquier persona extraña que contacte con los usuarios podría ser un delincuente.
Por eso es importante actuar con la diligencia debida. En el caso de las estafas de matanza de cerdos, los usuarios deben verificar la credibilidad de una persona determinada y de la plataforma o aplicación que sugiere. Incluso el más mínimo motivo de preocupación debe examinarse cuidadosamente. Si el individuo en cuestión se niega a proporcionar su identificación, se trata de una enorme señal de alarma que no debe tomarse a la ligera. Después de todo, buscar la plataforma o aplicación sugerida por individuos desconocidos sólo lleva unos minutos, al igual que verificar su autenticidad a través de reseñas en línea. Sin embargo, algunos estafadores sofisticados llegan incluso a presentar reseñas de usuarios ficticias para aumentar la credibilidad de sus plataformas o aplicaciones fraudulentas. Por lo tanto, es aconsejable llevar a cabo una investigación exhaustiva y tomarse un poco más de tiempo para investigar a las personas y el software desconocidos antes de comprometer dinero u otros activos valiosos.
Aplique el escepticismo profesional
En segundo lugar, es fundamental mostrarse escéptico cuando se trata con personas sospechosas. Además de investigar, es importante conocer los primeros indicios de un comportamiento fraudulento para evitar disgustos o posibles pérdidas patrimoniales. Los estafadores suelen dar poca información sobre sí mismos y evitan dar detalles precisos sobre su vida.
Además, los estafadores suelen pedirle información personal, lo que normalmente está fuera de la etiqueta social. Los estafadores suelen mostrar un comportamiento excesivamente agresivo para acercarse rápidamente a las víctimas. Por eso es importante detectar los primeros indicios y comprobar sus antecedentes. También es vital evitar caer en un comportamiento FOMO (miedo a perderse algo) a pesar de las lucrativas promesas de los estafadores. Recuerde, si una propuesta de inversión parece demasiado buena para ser cierta, probablemente lo sea.
Aunque todo esto pueda parecer abrumador al principio, los usuarios experimentados no tendrán problemas para identificar a los posibles estafadores. Sin embargo, para mayor seguridad, también es aconsejable contratar a un abogado especializado en estafas criptográficas para que le guíe a través de los conceptos básicos y aumente sus conocimientos relacionados con actos fraudulentos. Por otro lado, puede aumentar su concienciación sobre la seguridad informándose sobre diversos temas. Los temas más importantes incluyen la seguridad de monederos criptográficos, la seguridad de las transacciones y la utilización exclusiva de plataformas fiables.
Comentarios finales
A medida que el sector de las criptomonedas crece, los estafadores y otras figuras fraudulentas desarrollan nuevas formas para robar activos a usuarios desprevenidos. La estafa de matanza de cerdos es la práctica más común y peligrosa entre los estafadores del sector de las criptomonedas en 2023. Es importante abordar las inversiones en criptomonedas con cuidado y aplicar la diligencia debida antes de comprometer fondos en una aplicación o plataforma de criptomonedas poco conocida. Después de todo, una simple verificación de 5 minutos podría salvarle de enormes pérdidas financieras.
