Bitcoin Lightning Network: ¿Qué es y Cómo Invertir?

Bitcoin, siendo el proyecto criptográfico más popular y destacado de la historia, está marcando tendencias e impulsando la industria de las criptomonedas hacia el desarrollo de soluciones destinadas a maximizar la reducción de las tarifas de transacción y aumentar el rendimiento y la escalabilidad de la red.

Siete transacciones por segundo fue la velocidad de diseño del sistema Bitcoin. No fue posible escalar los protocolos ni aumentar el número de transacciones por unidad de tiempo. El ancho de banda requería mejoras diez años después de que se introdujera la primera moneda digital. El problema de escalabilidad con Bitcoin se abordó mediante la creación del protocolo de pago Lightning Network (LN), que se ejecuta sobre el libro mayor distribuido de la criptomoneda.

En este artículo te ofrecemos información sobre BTC Lightning Network y cómo funciona. También aprenderás qué ventajas destacadas tiene Lightning Network y sus desventajas significativas. Al final del artículo encontrarás una guía sobre cómo invertir en Bitcoin Lightning Network.

¿Qué es Bitcoin Lightning Network y Cómo Funciona?

El blockchain de Bitcoin se inundó con monedas meme en formato de token BRC-20 a principios de mayo, lo que resultó en altas tarifas de transacción y congestión. Un alto nivel de tráfico en la red ha obligado a Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, a suspender temporalmente los retiros de Bitcoin dos veces al día hasta que pueda restaurar un nivel aceptable de capacidad para que los usuarios retiren sus monedas. Los representantes del exchange han indicado que su equipo de desarrollo está trabajando en la integración de transferencias a través de una innovación Lightning Network, que describieron como “ideal para estas situaciones”.

El protocolo Lightning Network (LN) es un sistema de escalado para el libro mayor público de BTC que actúa como una solución a su limitado ancho de banda. Se puede utilizar para realizar transferencias de monedas casi instantáneas con tarifas mínimas. El concepto de protocolo se introdujo por primera vez en una documentación técnica titulada “Bitcoin Lightning Network: Pagos Instantáneos Escalables Fuera de la Cadena” en 2015. Fue escrito por los desarrolladores J. Poon y T. Dridja. Desde la aparición de Lightning Network, la comunidad de desarrolladores ha estado trabajando colectivamente para mejorar tanto el protocolo como las aplicaciones y herramientas que soportan las transacciones en formato LN.

Imaginando el funcionamiento de Bitcoin como una enorme autopista en la que innumerables vehículos (transacciones) compiten por un espacio limitado, el protocolo LN actúa como un carril específico que permite evitar la congestionada carretera principal. Esto se logra mediante la creación de canales de pago donde las transacciones (transacción abierta y transacción cerrada) pueden tener lugar al instante, con comisiones mínimas de LN y sin tener que escribir cada una en el libro mayor compartido de Bitcoin.

Lightning Network ofrece una nueva red, una segunda capa, donde los usuarios pueden pagarse entre sí de igual a igual sin realizar transacciones en el blockchain de BTC por cada pago. Los usuarios pueden pagarse entre sí en Lightning Network tantas veces como quieran sin crear transacciones adicionales de Bitcoin o cobrar tarifas dentro de la cadena. Solo se utiliza el blockchain del sistema Bitcoin para cargar inicialmente Bitcoin en Lightning Network y para la liquidación, es decir, para eliminar Bitcoin de Lightning Network.

Como consecuencia, muchos más pagos BTC pueden ocurrir fuera de la cadena, y solo la carga inicial y las transacciones de liquidación final deben ser validadas y almacenadas por los nodos de BTC Lightning Network. Además de reducir la carga en los nodos, las liquidaciones en Lightning Network son más baratas para los usuarios. Al fin y al cabo, no tienen que pagar comisiones de blockchain y son más privados para los usuarios porque no se publican para todos los participantes de la red y no se almacenan de forma permanente.

Aunque Lightning Network fue concebida inicialmente para el sistema Bitcoin, se puede implementar en cualquier libro de contabilidad compartido que cumpla con algunos requisitos técnicos básicos. Otras blockchains como Litecoin, ya son compatibles con Lightning Network. Además, otros blockchains están desarrollando soluciones similares de segunda capa para ayudarlas a escalar.

A día de hoy, la Lightning Network para Bitcoin está terminada. Muchos exchanges y plataformas de criptomonedas están involucrados en su implementación, y el resultado de los esfuerzos del equipo de desarrollo se puede ver ahora mismo. Dada la envergadura de este proyecto, sus propiedades (características) específicas confieren a esta red varias ventajas interesantes, entre las que se encuentran:

1. Escalabilidad

La escalabilidad de Lightning Network no tiene rival gracias a su arquitectura off-chain, que permite procesar millones de transacciones por segundo, evitando la congestión de la red. Esto hace que sea ideal para micropagos y transacciones de alta frecuencia que requieren tarifas bajas y alta velocidad de transacción Lightning.

Los pagos en Lightning suelen pasar por varios canales de pago para llegar a su destino. Por lo general, vemos pagos a través de hasta cuatro o cinco saltos (nodos de enrutamiento). Suponiendo que cada salto tarda un segundo, un pago pasa en cuatro o cinco segundos. Si el pago requiere cero saltos, es decir, si se utiliza un canal de pago compartido con el destinatario, el pago se procesará en una fracción de segundo.

2. Velocidad (pagos instantáneos)

Debido a los protocolos de transferencia de datos de alta velocidad entre nodos, el libro mayor compartido de Bitcoin basado en el sistema Lightning tiene una alta velocidad de procesamiento de transacciones entre múltiples direcciones de criptomonedas. A medida que las operaciones se sacan del libro mayor público principal y se llevan a cabo en bloques de capa 2, son mucho más rápidas y eficientes debido a un mecanismo de consenso bipartidista conocido como canal de pago. Además, debido a que la red puede procesar pagos en paralelo si 1.000 pares de nodos se ejecutan a 1.000 TPS, la red realiza 1.000.000 TPS.

3. Soporte de micropagos

La parte más pequeña de Bitcoin es un satoshi (0.00000001 BTC). La Lightning Network permite pagos incluso más pequeños que los satoshis. A diferencia de la Lightning Network, Bitcoin tiene una salida de transacción mínima de más de 100 veces mayor. Lograr este caso de uso es fundamental para la usabilidad de la cadena, ya que las aplicaciones Web3 como el gaming dependen cada vez más de micropagos rápidos.

La Lightning Network crea micropagos rápidos, pero solo pueden ser rentables si se pueden completar a costos de transacción extremadamente bajos. El blockchain suele perder cuota de mercado frente a sus rivales debido a un procesamiento ineficiente de las transacciones.

4. Bajos requerimientos de energía

La Lightning Network reduce la energía que consumen sus nodos, ya que las transacciones se sacan de la cadena. La energía requerida para respaldar estas transacciones fuera de la cadena es significativamente menor de lo que sería en la red Bitcoin; por lo tanto, tiene implicaciones significativas desde la perspectiva de la sostenibilidad.

Como resultado de las críticas de los inversores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) que buscan buenas credenciales energéticas con sus inversiones, Bitcoin se está volviendo cada vez más impopular. Lightning Network también ayuda a la reputación de Bitcoin desde una perspectiva ESG porque reduce el consumo de energía y elimina la mayor parte de las transacciones de su libro mayor distribuido.

5. Tarifas de transacción bajas

Como las transacciones de Lightning Network no dependen del libro mayor distribuido principal, generalmente están sujetas a tarifas más bajas que las del blockchain principal. Además, los micropagos son particularmente ventajosos debido al alto costo de las transacciones en cadena para transferencias de pequeños valores. En el contexto de las transacciones diarias, donde la rentabilidad es primordial, Lightning Network es una solución atractiva debido a sus tarifas de transacción más bajas.

Varios estudios han demostrado que las tarifas promedio de LN son significativamente más bajas que las de las redes de pago tradicionales. El envío de valor a través de Lightning Network tiene un cargo de comisión típico del 0,0029%, que es 1.000 veces menos costoso que los procesadores de pago tradicionales como Mastercard o Visa.

6. Privacidad mejorada

Para garantizar un alto nivel de seguridad en Lightning Network, se ha desarrollado una solución basada en protocolos conocida como “Basis of Lightning Technology 12” (BOLT 12), cuya reciente actualización propuesta no solo mejora la privacidad, sino que también proporciona muchas otras características valiosas.

También existen soluciones independientes como lnproxy, una herramienta de privacidad de cuentas, y LNURL, un conjunto de herramientas para permitir la comunicación entre varias aplicaciones y servicios Lightning a través de internet. Gracias a estas soluciones, cada nodo Lightning dará a todos la privacidad que deberían tener por defecto.

Desventajas a Tener en Cuenta de Bitcoin Lightning Network

Debido a los atractivos beneficios descritos previamente, Lightning Network tiene una gran participación en los esfuerzos del proyecto Bitcoin para reducir los costos de transacción y aumentar el ancho de banda del blockchain. Sin embargo, siempre hay una cucharada de alquitrán en un barril de miel, y tal red no está exenta de fallas. Veamos las principales a continuación.

Características de liquidez del canal

LN funciona estableciendo un canal de pago entre dos partes con establecimiento de liquidez, donde solo se cuentan la primera y la última transacción en el blockchain de Bitcoin. Cualquier número de transacciones entre la primera y la última ocurrirá fuera de la cadena. Debido a la falta de restricciones dentro del blockchain, todas las transacciones intermedias ocurren mucho más rápido.

Los problemas de liquidez y ancho de banda pueden ser limitantes, especialmente para la adopción a gran escala o las grandes transacciones. Es probable que este problema tenga su origen en la escalabilidad de LN. Sin embargo, la necesidad de liquidez del canal plantea un desafío. Para realizar transacciones, los usuarios deben tener fondos suficientes bloqueados en los canales. Este requisito puede limitar la usabilidad de Lightning Network, ya que puede no ser adecuada para usuarios con liquidez limitada o quienes realizan transacciones poco frecuentes.

Problemas de centralización

Los problemas de centralización surgen no solo del control de las torres de vigilancia, sino también de la existencia de varios grandes nodos creados por las organizaciones, lo que lleva al dominio de la red. Tal consecuencia del crecimiento podría socavar la naturaleza de red descentralizada de los activos digitales y potencialmente conducir a dificultades como la censura o el control de las transacciones. Por el momento, no hay una solución definitiva a este posible problema.

Fiabilidad de la red

La disponibilidad de los nodos participantes y la infraestructura subyacente son requisitos previos para el funcionamiento de Lightning Network. Un nodo que deja de responder o se desconecta puede causar problemas para el sistema de pago mediante el enrutamiento. Incluso con los intentos continuos de aumentar la confiabilidad de la red, la experiencia del usuario y la confianza general en la red, aún pueden verse afectadas negativamente por interrupciones esporádicas o falta de disponibilidad de nodos.

Además, los nodos deben estar siempre en línea porque existe la posibilidad de que, si un nodo se sale de la cadena, otro usuario pueda cerrar el canal de pago, apropiándose de todos los fondos. Sin embargo, la red proporciona tiempo para disputar transacciones.

Complejidad

El uso de la red Lightning es un proceso complejo que requiere el conocimiento de los términos y operaciones específicos de estos sistemas. En cuanto a la experiencia del usuario, existe la percepción de que Lightning Network, al ser una solución de capa 2, crea una complejidad adicional en comparación con las transacciones tradicionales. Es decir, la red aún no es lo suficientemente simple y conveniente para la adopción masiva. La configuración y gestión de los canales de pago, la búsqueda de rutas de pago y el mantenimiento de una liquidez suficiente en los canales de Lightning Network, pueden ser un reto para los usuarios que no están familiarizados con la documentación técnica.

Volatilidad del precio de Bitcoin

La volatilidad del Bitcoin es un gran problema no solo en términos de trading al contado de criptomonedas y otros mercados, sino también en términos de realizar transacciones en Lightning Network. Este problema se debe a que cuando el precio de la moneda cambia significativamente, el valor de la transacción también cambia, así como sus tarifas. Esto puede ser un obstáculo a la hora de realizar pagos de gran volumen.

Por otro lado, los servicios especializados están ofreciendo sus productos para trabajar en LN que permiten realizar un análisis exhaustivo de las estadísticas de las billeteras de criptomonedas y llevar un registro de todas las operaciones en la red. Uno de los ejemplos más brillantes de este tipo de soluciones es Lightning Labs, que permite transferir fondos en segundos entre diferentes direcciones a través de canales de pago individuales.

Cómo Invertir en Bitcoin Lightning Network

Lightning Network está considerada como una tecnología relativamente nueva que requiere refinamientos en términos de usabilidad para la adopción masiva, privacidad, evitar cierres injustos de canales y otros.

Sin embargo, Lightning Network puede crecer significativamente a partir de las mejoras del protocolo al blockchain subyacente, como Schnorr Signatures y Taproot, para abordar las preocupaciones de privacidad y seguridad. También hay varias extensiones propuestas para el protocolo LN, como Eltoo, para mejorar los mecanismos de penalización y escalado, y Channel Factories para una gestión más eficiente de los canales.

Merece la pena señalar que el soporte para LN por parte de muchas billeteras de criptomonedas también juega a favor del desarrollo de la tecnología. Esto permite que cada vez más poseedores de Bitcoin (y otras cripto) utilicen la red para sus propios fines.

En cuanto al proceso de invertir en Lighting Network, hay que indicar que es bastante simple y consta de varios pasos importantes. Sin embargo, hay dos formas de invertir en esta red.

Comprar y mantener Bitcoin

La forma más fácil de invertir en Lightning Network (LN) consiste en comprar y mantener activos Bitcoin. Aquí hay una correlación simple: cuantas más personas apoyen Bitcoin, mayor será la demanda de la red. En la actualidad, la compra de Bitcoin se puede hacer en cualquier exchange o plataforma de criptomonedas, independientemente de su fama y marca. Tener cualquier billetera con o sin custodia permite almacenar la moneda mientras se aprovecha al máximo la red nueva, como el procesamiento de transacciones de velocidad alta y los cargos operativos mínimos.

Ejecutando un nodo Lightning

La segunda forma de invertir en esta red consiste en iniciar un nodo Lightning. Los nodos Lightning son operadores de infraestructura y a cada uno se le asigna un identificador único en la red. Solo los nodos son capaces de procesar transacciones. Su número ha ido creciendo de manera constante desde los primeros días de la red, aunque a diferentes ritmos. Como la red es una construcción muy dinámica, su número cambia diariamente.

Para ejecutar un nodo Lightning, es necesario adquirir equipos especializados que cumplan con todos los requisitos necesarios del sistema responsable del lanzamiento y configuración del nodo. A continuación, es necesario instalar un software especial, configurarlo e iniciar el nodo. Además, un requisito obligatorio es la presencia de una billetera para transacciones con criptoactivos.

Conclusión

Lightning Network es un paso nuevo en el desarrollo de la primera criptomoneda, marcando un intento de hacerla rápida y segura, ofreciendo bajos costos de transacción y alta escalabilidad en el futuro. Sin duda, el proyecto Lightning evolucionará y se modernizará a medida que sus integraciones y aplicaciones crezcan anualmente, aumentando la demanda de la tecnología blockchain. Lo mismo se aplica a los requisitos de seguridad y usabilidad que debe cumplir la red del libro mayor de la principal criptomoneda del mercado.