10 Beste Blockchain-Analysetools für Ihr Unternehmen im Jahr 2024

Unternehmen weltweit nutzen zunehmend die Blockchain-Technologie für Zahlungsabwicklungen und andere Anwendungen. Ein im Juni 2024 von Coinbase veröffentlichter Bericht zeigt einen Anstieg der Blockchain-Initiativen um 39% im Jahresvergleich bei den Fortune-500-Unternehmen, den umsatzstärksten Firmen der Welt.

In diesem Zusammenhang steigt die Nachfrage nach zuverlässigen und effizienten Blockchain-Analysetools. Diese Tools schützen Unternehmen vor potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der Kryptowährungsindustrie, gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften und fördern ein sichereres, transparenteres Krypto-Ökosystem.

Hier sind die 10 besten Blockchain-Analysetools, die Ihr Unternehmen im Jahr 2024 in Betracht ziehen sollte, um On-Chain-Transaktionen zu sichern.

Was ist Blockchain-Analyse?

Blockchain-Datenanalyse bezieht sich auf den Prozess der Analyse und Interpretation von Daten, die in einem Blockchain-Netzwerk gespeichert sind. Dies umfasst das Sammeln, Aggregieren und Visualisieren von Transaktionsdaten, Wallet-Adressen und anderen On-Chain-Informationen, um Muster zu erkennen, Aktivitäten zu verfolgen und potenzielle Risiken oder Chancen zu identifizieren.

Die Transparenz und Unveränderlichkeit der Blockchain-Technologie bieten einen einzigartigen Vorteil für die Datenanalyse. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzsystemen, in denen Informationen oft isoliert und undurchsichtig sind, sind Blockchain-Daten öffentlich zugänglich, was eine Fülle von Informationen schafft, die für verschiedene Anwendungsfälle genutzt werden können.

Blockchain-Analyse-Software nutzt fortschrittliche Datenverarbeitung, maschinelles Lernen und Visualisierungsmöglichkeiten, um rohe Blockchain-Daten in nützliche Informationen zu verwandeln. Diese Tools helfen Unternehmen, Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen, Risiken zu mindern und Vertrauen zu fördern, indem sie Wallet-Adressen mit realen Entitäten verbinden, Transaktionen verfolgen und hochriskante oder illegale Aktivitäten identifizieren.

Wie funktionieren Blockchain-Analysetools?

Blockchain-Analyse-Software nutzt fortschrittliche Datenverarbeitungstechniken, um die Datenströme von Blockchain-Netzwerken zu extrahieren und zu interpretieren. Dies umfasst typischerweise die folgenden Schritte:

• Datensammlung: Analysten sammeln Rohdaten, oft unter Verwendung von Open-Source-Tools wie Ethereum ETL, um die Informationen in benutzerfreundlichere Formate wie CSV-Dateien zu konvertieren.
• Entitäten-Kennzeichnung: Die Plattformen kennzeichnen und gruppieren dann Wallet-Adressen und andere Entitäten basierend auf ihren On-Chain-Aktivitäten, sodass Benutzer die Personen oder Organisationen hinter bestimmten Transaktionen identifizieren können.
• Risikobewertung: Raffinierte Algorithmen und maschinelle Lernmodelle werden eingesetzt, um das Risiko zu bewerten, das mit verschiedenen Wallet-Adressen, Transaktionen und Entitäten verbunden ist, und potenziell illegale oder verdächtige Aktivitäten zu kennzeichnen.
• Visualisierung und Berichterstellung: Die analysierten Daten werden dann in intuitiven Dashboards und Berichten präsentiert, sodass Benutzer die Erkenntnisse leicht navigieren und interpretieren, fundierte Entscheidungen treffen und geeignete Maßnahmen ergreifen können.

Top 10 Tools für Blockchain-Analyse

Der Markt für Blockchain-Tools ist reich an Lösungen für verschiedene Zwecke. Hier sind die 10 besten Blockchain-Analysetools, die Ihrem Unternehmen helfen können, Kryptowährungstransaktionen sicher zu verarbeiten und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

1. Chainalysis

Chainalysis ist eine führende Blockchain-Datenplattform, die verschiedene Dienstleistungen anbietet, um Banken, Unternehmen und Regulierungsbehörden bei der Analyse, Verfolgung und Überwachung von Kryptowährungstransaktionen zu unterstützen. Ihr Flaggschiff-Produkt, Reactor, bietet fortschrittliche Analysefunktionen, einschließlich automatischer Peel-Chain-Erkennung und Cross-Chain-Grafiken, sodass Ermittler Transaktionen über verschiedene Blockchains hinweg verfolgen können.

Chainalysis bietet durch sein Business Data-Tool wertvolle Einblicke in die Nutzung von Kryptowährungen durch Kunden. Das Ermittlungs- und Sonderprogramm-Team des Unternehmens steht ebenfalls zur Verfügung und bietet kritische Unterstützung für Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und Falluntersuchungen.

Chainalysis Kryptos liefert umfassende Profile von über 1800 Kryptowährungsunternehmen basierend auf ihren KYC-Daten und etabliert sich als Branchenreferenz für Kryptowährungsdienste und deren verwandte On-Chain-Aktivitäten.

2. Dune Analytics

Dune Analytics ist eines der bekanntesten Open-Source-Blockchain-Analysetools zur Extraktion und Analyse von Blockchain-Daten. Seine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es den Benutzern, SQL-ähnliche Daten effizient abzufragen und in umfassende Diagramme zu übersetzen, was das Verständnis und die Entscheidungsfindung der Benutzer verbessert.

Dune Analytics bietet eine interaktive, forumähnliche Umgebung. Hier können Benutzer Daten frei veröffentlichen, kommentieren und teilen. Ein großer Vorteil ist, dass diese geteilten Daten vollständig kostenlos verfügbar sind.

Dune unterstützt eine breite Palette von Blockchain-Netzwerken, darunter Ethereum, Polygon, Solana und Bitcoin, und ist damit ein vielseitiges Tool zur Analyse von On-Chain-Metriken in verschiedenen Ökosystemen. Krypto-Enthusiasten nutzen das Tool typischerweise zur Analyse von dezentralen Börsen, Kreditprotokollen, OpenSea-Listings und vielem mehr.

3. Messari

Messari ist eine prominente Figur in der Welt der Kryptoanalyse und bietet ein umfassendes Toolset, das darauf ausgelegt ist, die vielfältigen Anforderungen von Investoren, Händlern und Forschern zu erfüllen.

Ein Highlight der Messari-Plattform ist die Bereitstellung täglicher Forschungsberichte. Diese decken eine breite Palette von Sektoren und Trends im Krypto-Universum ab und bieten den Benutzern wertvolle Markteinblicke. Eine weitere bemerkenswerte Funktion ist der Advanced Screener. Diese Funktion ermöglicht es den Benutzern, alle wichtigen Informationen über digitale Vermögenswerte in einem einzigen Fenster bequem anzuzeigen und so jederzeit eine vollständige Momentaufnahme des Marktes zu erhalten.

Das Toolset von Messari ermöglicht die Erstellung personalisierter Watchlists. Diese Funktion ermöglicht es den Benutzern, personalisierte Listen von Vermögenswerten zu erstellen, die sie verfolgen möchten, und stellt sicher, dass sie mit ihren wertvollsten Interessen in Verbindung bleiben. Obwohl Watchlists auf vielen anderen Krypto-Plattformen zu finden sind, bietet Messari diesen Service wohl umfassender an. Mit mehreren Preisplänen bedient die Plattform Benutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen und etabliert sich als umfassende und vielseitige Krypto-Analyseplattform.

4. TRM Labs

TRM Labs bietet eine umfassende Lösung für Risikomanagement und Compliance im digitalen Asset-Bereich und richtet sich an Unternehmen, die mit Kryptowährungen arbeiten. Seine Know-Your-VASP-Lösung bewertet effizient das Risiko, das mit verschiedenen Anbietern virtueller Asset-Dienste verbunden ist.

Ein wichtiger Service, den TRM Labs anbietet, ist der TRM Transaction Monitor. Dieses Tool stellt sicher, dass Unternehmen die AML- und CFT-Vorschriften (Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung) einhalten. Der Monitor verfolgt digitale Asset-Einzahlungen und -Abhebungen genau und kennzeichnet und meldet alle Aktivitäten, die verdächtig oder abnormal erscheinen könnten.

Die Plattform bietet viele wertvolle Funktionen, die sie von ihren Wettbewerbern abheben. Die Überwachung von Transaktionen, Risikobewertung und Adress-Clustering-Tools sind nur ein Ausschnitt der leistungsstarken Funktionen der Plattform. Weitere Funktionen sind Echtzeit-Benachrichtigungen, historische Datenanalyse und Cross-Chain-Analyse, die alle eine robuste Plattform für Unternehmen bieten, um sich sicher im sich entwickelnden Krypto-Landschaft zu bewegen.

5. AnChain.AI

AnChain.AI, ein Blockchain-Sicherheitsunternehmen, zeichnet sich durch die Bereitstellung von Echtzeit-Analysen von Kryptowährungstransaktionen aus und identifiziert dabei präzise potenzielle Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten. Diese Art umfassender Überwachung ist im expandierenden Kryptowährungsmarkt, insbesondere für große Unternehmen, von entscheidender Bedeutung.

AnChain.AI überbrückt effektiv die Lücke zwischen dem Blockchain-Universum und der realen Welt, indem es pseudonyme Adressen mit realen Entitäten verknüpft, die Transaktionssicherheit verbessert und bei der Identifizierung der an einer Transaktion beteiligten Parteien hilft. Das Web3 Security Operations Center (SOC) der Plattform überwacht die Blockchain rund um die Uhr auf verdächtige Aktivitäten und stellt so einen robusten Sicherheitsschutz sicher.

Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um ihre Suite von Kryptowährungs-Compliance- und Untersuchungsprodukten zu betreiben. AnChain.AI erweist sich als umfassende Plattform, die Fachwissen, modernste Technologie und Robustheit kombiniert und darauf ausgelegt ist, die Komplexitäten der Blockchain-Sicherheit zu bewältigen.

6. Elliptic

Elliptic ist eine hoch angesehene Blockchain-Datenanalyseplattform, die von zahlreichen Börsen und Unternehmen weltweit vertraut wird. Sie bietet eine umfassende Suite von Tools zur Verwaltung der Kryptowährungskonformität und zur Durchführung eingehender Blockchain-Untersuchungen. Elliptic ist bekannt für seine innovativen Produkte und befähigt Benutzer, komplexe Blockchain-Prozesse zu vereinfachen und damit verbundene Risiken zu mindern.

Zu den praktischen Lösungen von Elliptic gehört Elliptic Lens, das sich hervorragend zur Betrugsprävention und Compliance eignet. Es bietet wertvolle Einblicke in Krypto-Wallets, enthüllt die Identitäten hinter verschiedenen Adressen und zeigt Geldflüsse innerhalb von Wallets auf, was Unternehmen und Kunden hilft, potenzielle Bedrohungen und Risiken effektiv zu mindern.

In Bezug auf Funktionalität bietet die Plattform umfassende Analysen von über 100 Krypto-Assets und deckt über 10 Milliarden Datenpunkte ab. Diese umfangreiche Datenabdeckung ermöglicht zuverlässige, umsetzbare Einblicke, die Unternehmen nutzen können, um Risiken zu mindern und konform zu bleiben.

7. Coinpath

Coinpath ist eine innovative Blockchain-Analyseplattform, die ein Publikum von Finanzinstituten, Banken, Unternehmen und Anwaltskanzleien gewissenhaft bedient. Sie fungiert als fortschrittliches Krypto-Überwachungstool, das eine ausgefeilte Nachverfolgung von Geldtransaktionen auf der Blockchain mithilfe von APIs und einer einzigartigen proprietären mathematischen Formel bietet.

Coinpath stützt sich auf fortschrittliche maschinelle Lernmodelle und Heuristiken, die die Analyse von Transaktionsflüssen, Kontoständen und Clusterinformationen erheblich verbessern.

Die Plattform zeichnet sich durch die Nutzung einer Reihe von API-Endpunkten aus, um die Reise der Vermögenswerte genau abzubilden, einschließlich Ursprung, Transaktionsbetrag, Ziel und jedem Zwischenschritt. Diese Detailgenauigkeit ermöglicht es den Beteiligten, nicht konforme Benutzer zu überwachen und ein hohes Maß an Verantwortlichkeit und Transparenz zu demonstrieren.

8. Parsiq

Parsiq bietet Echtzeit-, historische und rohe Formate und dient als vielseitige Blockchain-API, die den Anforderungen moderner dApps gerecht wird. Die Plattform ist ein zentrales Werkzeug für Entwickler, Unternehmen und andere Blockchain-Enthusiasten, die eine zuverlässige Quelle für indizierte Daten suchen.

Im Mittelpunkt der Parsiq-Angebote steht Tsunami, ein leistungsstarkes Tool, das einen umfassenden Überblick über die notwendigen Blockchain-Daten bietet. Es verfügt über eine beeindruckende Fähigkeit, Echtzeitinformationen zu Transaktionen, Aufrufen und NFTs sowie anderen wichtigen Datentypen zu bieten. Seine umfassende Marktdatenabdeckung eliminiert die Notwendigkeit, Informationen aus mehreren Quellen zusammenzutragen und vereinfacht so den Datenbeschaffungsprozess.

Um seinen Service weiter zu verbessern, führte Parsiq Data Lakes ein. Diese Funktion dient als benutzerdefinierte Integrationen von dApps und Protokollen, die jeweils mit ihrer eigenen internen Logik gekoppelt sind. Dritte können die zugehörigen Daten nahtlos über bestimmte Data Lake-APIs abrufen. Je nach Bedarf bietet Parsiq drei verschiedene Preispläne an, nämlich kostenlos, pro und Enterprise, die jeweils unterschiedliche API-Anfragen abdecken. Die Plattform bietet daher eine Vielzahl von Lösungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Benutzerbasis gerecht zu werden.

9. DeFi Llama

DeFi Llama ist ein hervorragendes Tool zur Verfolgung dezentraler Finanzaktivitäten (DeFi) und vereinfacht die Reise, indem es relevante Daten sammelt und wichtige Marktstatistiken über ein benutzerfreundliches Dashboard präsentiert. Die Benutzerfreundlichkeit und klare Sichtbarkeit dieses Tools machen es zu einer idealen Wahl, um TVL und andere wichtige Marktmetriken einiger der renommierten DeFi-Protokolle zu überwachen.

DeFi Llama deckt ein breites Spektrum von Blockchain-Netzwerken ab. Seine Tracking-Fähigkeit umfasst Ethereum, BSC, Iron, Avalanche, Solana, Polygon, Arbitrum und Optimism. Mithilfe der Plattform können Investoren und Unternehmen Erträge aus Yield Farming überwachen, intelligente Verträge analysieren und die Aktivitäten einzelner Blockchains genau beobachten.

Das Tool erhält hohe Bewertungen für sein community-orientiertes Design. Die Daten sind Open-Source und werden von der Community verwaltet, was den bereitgestellten Statistiken Glaubwürdigkeit und Transparenz verleiht. Die Plattform kann kostenlos genutzt werden und ist damit eines der besten kostenlosen Blockchain-Analysetools für Unternehmen, die sich in DeFi einarbeiten möchten.

10. Nansen AI

Nansen AI ist ein Blockchain-Tool, das entwickelt wurde, um ein hohes Maß an Transparenz und Intelligenz in die Welt der Kryptowährungen und NFTs zu bringen. Diese Plattform nutzt On-Chain-Daten zusammen mit einer umfangreichen Wallet-Datenbank, um Echtzeit- und tiefgehende Informationen über den Kryptomarkt zu bieten.

Nansen bricht das Muster herkömmlicher Analysetools, indem es Funktionen wie Transaktionsverfolgung, Fondsüberwachung und die Entdeckung neuer Token, Projekte und Sammlungen anbietet. Benutzer können über benutzerdefinierte Benachrichtigungen für wichtige Transaktionen, die von einflussreichen Wallets durchgeführt werden, über große Marktbewegungen auf dem Laufenden bleiben. Darüber hinaus bietet es eine einzigartige Perspektive auf dApp-Aktivitäten durch die Verfolgung von Gasverbrauch und -preis.

Die Preisstruktur von Nansen AI ist raffiniert und benutzerzentriert, mit drei Stufen – Standard, VIP und Alpha, die Flexibilität für unterschiedliche Ansätze bieten. Egal, ob Sie ein einzelner Investor oder Teil einer institutionellen Einheit sind, Nansen AI bietet ein Paket, das entwickelt wurde, um das dynamische Geflecht des Kryptomarktes effektiv und effizient zu navigieren.

Wer kann von Blockchain-Analysetools profitieren?

Die Vielseitigkeit von Blockchain-Analysetools erstreckt sich über verschiedene Branchen und Interessengruppen.

Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden

Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden können Blockchain-Analysen nutzen, um Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu bekämpfen. Analysetools ermöglichen die Verfolgung illegaler Transaktionen, die Identifizierung verdächtiger Wallet-Adressen und die Sammlung von Beweismitteln für rechtliche Verfahren.

Finanzinstitute und Krypto-Unternehmen

Banken, Börsen und andere Finanzinstitute, die im Krypto-Bereich tätig sind, können Blockchain-Analysen verwenden, um die Einhaltung von AML- und KYC-Vorschriften sicherzustellen, betrügerische Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern und das Risiko zu managen. Diese Tools helfen Unternehmen, eine sichere Umgebung aufrechtzuerhalten, Vertrauen aufzubauen und nachhaltig zu wachsen.

Investoren und Händler

Kryptowährungsinvestoren und -händler können die Macht der Blockchain-Analytik nutzen, um fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen und ihre Krypto-Handelsstrategien zu verfeinern. Es ist möglich, die Portfolioleistung zu optimieren und Risiken zu mindern, indem man Markttrends überwacht, leistungsstarke Vermögenswerte identifiziert und die Aktivitäten einflussreicher Akteure verfolgt.

Entwickler und Forscher

Blockchain-Entwickler und Forscher können Analysetools nutzen, um tiefere Einblicke in die Funktionsweise dezentraler Anwendungen (dApps), die Protokollleistung und das Benutzerverhalten zu gewinnen. Dieses Wissen kann das Design, die Entwicklung und die Optimierung von Blockchain-basierten Lösungen informieren.

Händler und Unternehmen

Händler und Unternehmen, die innerhalb des Blockchain-Ökosystems tätig sind, können die Sicherheit und Legitimität ihrer Transaktionen sicherstellen, sich vor Finanzkriminalität schützen und fundierte Entscheidungen über ihre krypto-bezogenen Aktivitäten treffen.

Schlussgedanken

Blockchain-Analyse befähigt Unternehmen, Regulierungsbehörden und Einzelpersonen, sich in dieser komplexen Landschaft sicher zu bewegen, Risiken zu mindern, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und ein sichereres, transparenteres Krypto-Ökosystem zu fördern.