Las empresas en todo el mundo están adoptando cada vez más la tecnología blockchain para procesamiento de pagos y otras aplicaciones. Un informe publicado por Coinbase en junio de 2024 revela un aumento del 39% año a año en iniciativas de blockchain entre las empresas Fortune 500, las principales empresas generadoras de ingresos del mundo.
En este contexto, la demanda de herramientas de análisis de blockchain confiables y eficientes está aumentando. Estas herramientas protegen a las empresas de riesgos potenciales asociados con la industria de las criptomonedas, garantizan el cumplimiento y fomentan un ecosistema cripto más seguro y transparente.
Aquí están las 10 mejores herramientas de análisis de blockchain que tu empresa debe considerar en 2024 para garantizar transacciones on-chain seguras.
Principales Conclusiones
- Las herramientas de análisis de blockchain utilizan procesamiento de datos avanzado para recopilar, evaluar y presentar datos de blockchain, ayudando en la toma de decisiones.
- Herramientas de vanguardia como Chainalysis, Dune Analytics, Messari y AnChain.AI ofrecen servicios robustos para el análisis de transacciones cripto.
- Estas herramientas benefician a reguladores, instituciones financieras, inversores, desarrolladores y negocios de cripto.
¿Qué es el Análisis de Blockchain?
El análisis de datos de blockchain se refiere al proceso de analizar e interpretar los datos almacenados en una red blockchain. Esto incluye la recopilación, agregación y visualización de datos de transacciones, direcciones de monederos y otra información on-chain para descubrir patrones, rastrear actividades e identificar riesgos u oportunidades potenciales.
La transparencia e inmutabilidad inherentes a la tecnología blockchain ofrecen una ventaja única para el análisis de datos. A diferencia de los sistemas financieros tradicionales, donde la información a menudo está aislada y es opaca, los datos de blockchain son accesibles públicamente, creando una gran cantidad de información que puede ser aprovechada para una variedad de casos de uso.
El software de análisis de blockchain utiliza procesamiento de datos avanzado, aprendizaje automático y capacidades de visualización para transformar datos brutos de blockchain en información útil. Estas herramientas ayudan a empresas, reguladores y autoridades a mantener el cumplimiento, mitigar riesgos y fomentar la confianza al conectar direcciones de monederos con entidades del mundo real, rastrear transacciones e identificar actividades de alto riesgo o ilícitas.
¿Cómo Funcionan las Herramientas de Análisis de Blockchain?
El software de análisis de blockchain utiliza técnicas avanzadas de procesamiento de datos para extraer e interpretar los flujos de datos de las redes blockchain. Esto generalmente implica los siguientes pasos:
- Recopilación de Datos: Los analistas recopilan datos brutos, a menudo utilizando herramientas de código abierto como Ethereum ETL para convertir la información en formatos más fáciles de usar, como archivos CSV.
- Etiquetado de Entidades: Las plataformas luego etiquetan y agrupan direcciones de monederos y otras entidades en función de sus actividades on-chain, permitiendo a los usuarios identificar a los individuos u organizaciones detrás de transacciones específicas.
- Evaluación de Riesgos: Se emplean algoritmos sofisticados y modelos de aprendizaje automático para evaluar el riesgo asociado con varias direcciones de monederos, transacciones y entidades, señalando actividades potencialmente ilícitas o sospechosas.
- Visualización y Reportes: Los datos analizados se presentan luego en tableros intuitivos e informes, lo que permite a los usuarios navegar e interpretar fácilmente la información, tomar decisiones informadas y adoptar acciones apropiadas.
10 Principales Herramientas para el Análisis de Blockchain
El mercado de herramientas de blockchain está lleno de soluciones para diferentes propósitos. Aquí están las 10 mejores herramientas de análisis de blockchain que pueden ayudar a tu empresa a procesar transacciones de criptomonedas de manera segura y a permanecer en cumplimiento con las regulaciones.
1. Chainalysis
Chainalysis es una plataforma líder de datos blockchain que proporciona varios servicios para ayudar a bancos, empresas y reguladores a analizar, rastrear y monitorear transacciones de criptomonedas. Su producto principal, Reactor, ofrece capacidades analíticas avanzadas, incluida la detección automática de peel-chain y gráficos cross-chain, lo que permite a los investigadores rastrear transacciones a través de diferentes blockchains.
Chainalysis proporciona información valiosa sobre el uso de criptomonedas por parte de los clientes a través de su herramienta Business Data. El equipo de Investigaciones y Programas Especiales de la empresa también está disponible, ofreciendo soporte crítico a agencias de aplicación de la ley, reguladores e investigaciones de casos.
Chainalysis Kryptos proporciona perfiles exhaustivos de más de 1800 empresas de criptomonedas con base en sus detalles de KYC, estableciéndose como una referencia de la industria para servicios de criptomonedas y sus actividades on-chain relacionadas.
2. Dune Analytics
Dune Analytics es una de las herramientas de análisis de blockchain de código abierto más prominentes para la extracción y análisis de datos de blockchain. Su interfaz intuitiva permite a los usuarios consultar datos similares a SQL de manera eficiente y traducirlos en gráficos completos, mejorando la comprensión y la toma de decisiones de los usuarios.
Dune Analytics ofrece un entorno interactivo, similar a un foro. Aquí, los usuarios pueden publicar, comentar y compartir datos libremente. Una ventaja significativa es que estos datos compartidos están completamente disponibles de forma gratuita.
Dune admite una amplia gama de redes blockchain, incluidas Ethereum, Polygon, Solana y Bitcoin, lo que la convierte en una herramienta versátil para analizar métricas on-chain en múltiples ecosistemas. Los entusiastas de las criptomonedas suelen utilizar la herramienta para analizar exchanges descentralizados, protocolos de préstamos, listados de OpenSea y mucho más.
3. Messari
Messari es una figura prominente en el mundo de la analítica cripto, ofreciendo un conjunto completo de herramientas diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de inversores, traders e investigadores.
Un aspecto destacado de la plataforma Messari es la entrega de informes de investigación diarios. Estos informes cubren una amplia gama de sectores y tendencias dentro del universo cripto, proporcionando a los usuarios información valiosa sobre el mercado. Otra característica digna de mención es el Advanced Screener. Esta función permite a los usuarios visualizar convenientemente toda la información vital sobre activos digitales en una sola ventana, ofreciendo una visión completa del mercado en cualquier momento.
El conjunto de herramientas de Messari también permite crear listas de seguimiento personalizadas. Esta función permite a los usuarios crear listas personalizadas de activos para seguir, asegurando que permanezcan conectados con sus intereses más valorados. Aunque las listas de seguimiento se encuentran en muchas otras plataformas cripto, Messari ofrece este servicio de manera más profunda. Con varios planes de precios, la plataforma atiende a usuarios con diversas necesidades, estableciendo su posición como una plataforma completa y versátil de análisis cripto.
4. TRM Labs
TRM Labs presenta una solución completa para la gestión de riesgos y el cumplimiento en el espacio de activos digitales, atendiendo a empresas que operan con criptomonedas. Su solución Know-Your-VASP evalúa de manera eficiente el riesgo asociado con diferentes proveedores de servicios de activos virtuales.
Un servicio crítico ofrecido por TRM Labs es el TRM Transaction Monitor. Esta herramienta asegura que las empresas permanezcan en cumplimiento con las regulaciones AML y CFT (Combate al Financiamiento del Terrorismo). El Monitor rastrea de cerca los depósitos y retiros de activos digitales, señalando y reportando cualquier actividad que pueda parecer sospechosa o anormal.
La plataforma ofrece muchas funcionalidades valiosas que la diferencian de sus competidores. El monitoreo de transacciones, la puntuación de riesgos y las herramientas de agrupamiento de direcciones son solo una parte de las poderosas funcionalidades de la plataforma. Otras funcionalidades incluyen alertas en tiempo real, análisis de datos históricos y análisis cross-chain, todas proporcionando una plataforma robusta para que las empresas naveguen de manera segura en el entorno cripto en evolución.
5. AnChain.AI
AnChain.AI, una empresa de seguridad blockchain, se destaca al proporcionar análisis en tiempo real de transacciones de criptomonedas, identificando con precisión riesgos potenciales, incluidos, entre otros, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Este tipo de vigilancia integral es crucial en el mercado de criptomonedas en expansión, especialmente para grandes empresas.
AnChain.AI llena efectivamente la brecha entre el universo blockchain y el mundo real, asociando direcciones seudónimas con entidades del mundo real, mejorando la transparencia de las transacciones y ayudando en la identificación de las partes involucradas en una transacción. El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) Web3 de la plataforma opera las 24 horas del día para monitorear la blockchain en busca de cualquier actividad sospechosa, asegurando un escudo de seguridad robusto.
La plataforma utiliza inteligencia artificial para impulsar su suite de productos de cumplimiento e investigación de criptomonedas. AnChain.AI se demuestra como una plataforma completa, combinando experiencia en el dominio, tecnología de punta y robustez, diseñada para enfrentar las complejidades de la seguridad blockchain.
6. Elliptic
Elliptic es una plataforma de análisis de datos blockchain altamente estimada, confiable por numerosas exchanges y empresas en todo el mundo. Ofrece un conjunto completo de herramientas para gestionar el cumplimiento de criptomonedas y realizar investigaciones detalladas en blockchain. Reconocida por sus productos innovadores, Elliptic capacita a los usuarios simplificando procesos complejos de blockchain y mitigando los riesgos asociados.
Entre su gama de soluciones prácticas, Elliptic Lens es altamente efectivo para la prevención de fraudes y el cumplimiento. Proporciona información valiosa sobre monederos cripto, revela las identidades detrás de varias direcciones e ilustra los flujos de dinero dentro de los monederos, ayudando a las empresas y clientes a mitigar de manera efectiva amenazas y riesgos potenciales.
En términos de funcionalidad, la plataforma ofrece análisis completos de más de 100 activos cripto y cubre más de 10 mil millones de puntos de datos. Esta extensa cobertura de datos permite información confiable y procesable que las empresas pueden usar para mitigar riesgos y mantenerse en cumplimiento.
7. Coinpath
Coinpath es una plataforma innovadora de análisis blockchain que sirve diligentemente a una audiencia de instituciones financieras, bancos, empresas y bufetes de abogados. Funciona como una herramienta avanzada de vigilancia cripto que proporciona un seguimiento sofisticado de transacciones monetarias en la blockchain, utilizando APIs y una fórmula matemática patentada única.
Coinpath se basa en modelos avanzados de aprendizaje automático y heurísticas, que mejoran notablemente el análisis del flujo de transacciones, los saldos de cuentas y la información de los clústeres.
La plataforma se destaca por utilizar una serie de endpoints de API para mapear con precisión el viaje de los activos, incluida la procedencia, el monto de la transacción, el destino y cada paso intermedio. Este nivel de detalle permite a las partes interesadas monitorear a los usuarios no conformes, demostrando un alto nivel de responsabilidad y transparencia.
8. Parsiq
Parsiq ofrece formatos en tiempo real, históricos y en bruto, sirviendo como una API blockchain versátil que puede atender rápidamente a las necesidades de los dApps modernos. La plataforma se destaca como una herramienta fundamental para desarrolladores, empresas y otros entusiastas de blockchain en busca de una fuente confiable de datos indexados.
En el corazón de las ofertas de Parsiq está Tsunami, una poderosa herramienta que proporciona una visión completa de los datos necesarios de blockchain. Posee una capacidad impresionante para ofrecer información en tiempo real sobre transacciones, llamadas y NFTs, entre otros tipos de registros críticos. Su cobertura completa de datos de mercado elimina la necesidad de buscar información en múltiples fuentes, simplificando el proceso de obtención de datos.
Para mejorar aún más su servicio, Parsiq introdujo los Data Lakes. Esta función sirve como integraciones personalizadas de dApps y protocolos, cada uno acompañado de su lógica interna única. Terceros pueden recuperar datos asociados sin problemas a través de APIs Designadas del Data Lake. Dependiendo de los requisitos, Parsiq ofrece tres planes de precios diferentes, a saber, gratuito, pro y empresarial, cada uno atendiendo a diferentes niveles de solicitudes de API. Por lo tanto, la plataforma ofrece una gama de soluciones para satisfacer las variadas necesidades de su base de usuarios.
9. DeFi Llama
DeFi Llama es una herramienta excepcional para rastrear actividades de finanzas descentralizadas (DeFi), simplificando el viaje al recopilar datos pertinentes y presentar estadísticas de mercado cruciales a través de un panel fácil de usar. La facilidad de uso y la visibilidad clara de esta herramienta la convierten en una opción ideal para monitorear TVL y otras métricas de mercado vitales para algunos de los protocolos DeFi más reconocidos.
DeFi Llama cubre una amplia gama de redes blockchain. Su capacidad de seguimiento incluye Ethereum, BSC, Iron, Avalanche, Solana, Polygon, Arbitrum y Optimism. Usando la plataforma, inversores y empresas pueden monitorear ganancias de yield farming, analizar contratos inteligentes y observar de cerca las actividades de las blockchains individuales.
La herramienta obtiene altas calificaciones por su diseño orientado a la comunidad. Los datos son de código abierto y gestionados por la comunidad, lo que añade credibilidad y transparencia a las estadísticas proporcionadas. La plataforma puede usarse de forma gratuita, convirtiéndola en una de las mejores herramientas de análisis de blockchain gratuitas para empresas que desean explorar el DeFi.
10. Nansen AI
Nansen AI es una herramienta blockchain diseñada para proporcionar un alto nivel de transparencia e inteligencia al mundo de las criptomonedas y los NFTs. Esta plataforma aprovecha datos on-chain junto con una extensa base de datos de monederos para ofrecer información en tiempo real y profunda sobre el mercado cripto.
Nansen rompe el molde de las herramientas de análisis regulares ofreciendo funciones como seguimiento de transacciones, monitoreo de fondos y descubrimiento de nuevos tokens, proyectos y colecciones. Los usuarios pueden mantenerse actualizados con grandes movimientos en el mercado a través de alertas personalizadas para transacciones significativas realizadas por monederos influyentes. Además, ofrece una perspectiva única sobre la actividad de dApps a través del seguimiento del uso y precio del gas.
La estructura de precios de Nansen AI es refinada y centrada en el usuario, con tres niveles: Standard, VIP y Alpha, ofreciendo flexibilidad para enfoques variados. Ya sea que seas un inversor individual o parte de una entidad institucional, Nansen AI tiene un paquete diseñado para navegar de manera efectiva y eficiente por el dinámico mercado cripto.
¿Quién Puede Beneficiarse de las Herramientas de Análisis de Blockchain?
La versatilidad de las herramientas de análisis de blockchain se extiende por diversos sectores y partes interesadas.
Reguladores y Agencias de Aplicación de la Ley
Los organismos reguladores y las agencias de aplicación de la ley pueden aprovechar el análisis de blockchain para combatir delitos financieros, como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude. Las herramientas de análisis permiten el rastreo de transacciones ilícitas, la identificación de direcciones de monederos sospechosas y la recopilación de pruebas para procedimientos legales.
Instituciones Financieras y Empresas de Cripto
Bancos, exchanges y otras instituciones financieras que operan en el espacio cripto pueden usar el análisis de blockchain para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML y KYC, detectar y prevenir actividades fraudulentas y gestionar la exposición al riesgo. Estas herramientas ayudan a las empresas a mantener un entorno seguro, construir confianza y crecer de manera sostenible.
Inversores y Traders
Inversores y traders de criptomonedas pueden aprovechar el poder del análisis de blockchain para tomar decisiones de inversión más informadas y refinar sus estrategias de trading cripto. Es posible optimizar el rendimiento de la cartera y mitigar riesgos al monitorear las tendencias del mercado, identificar activos de alto rendimiento y rastrear las actividades de los jugadores influyentes.
Desarrolladores e Investigadores
Los desarrolladores e investigadores de blockchain pueden aprovechar las plataformas analíticas para obtener información más profunda sobre el funcionamiento interno de aplicaciones descentralizadas (dApps), el rendimiento de los protocolos y el comportamiento del usuario. Este conocimiento puede informar el diseño, desarrollo y optimización de soluciones basadas en blockchain.
Comerciantes y Empresas
Comerciantes y empresas que operan dentro del ecosistema blockchain pueden garantizar la seguridad y la legitimidad de sus transacciones, protegerse contra delitos financieros y tomar decisiones informadas sobre sus actividades relacionadas con cripto.
Reflexiones Finales
El análisis de blockchain capacita a empresas, reguladores e individuos para navegar con confianza en este complejo panorama, mitigando riesgos, garantizando el cumplimiento y fomentando un ecosistema cripto más seguro y transparente.
FAQ
¿Qué son las herramientas de análisis de blockchain?
Las herramientas de análisis de blockchain son programas de software que extraen y analizan datos de redes blockchain. Utilizan minería de datos, aprendizaje automático y visualización para proporcionar información valiosa sobre transacciones, patrones y comportamientos de blockchain.
¿Cómo puedo visualizar datos de blockchain?
Puedes visualizar fácilmente datos de blockchain utilizando APIs proporcionadas por las redes blockchain. Estas APIs permiten la recuperación de datos personalizada y automatizada, eliminando la necesidad de búsqueda manual.
¿Cualquiera puede leer datos de blockchain?
Sí, cualquiera puede leer datos de blockchain, ya que son transparentes y están disponibles públicamente. Sin embargo, entender los detalles técnicos e interpretar los datos puede requerir algún conocimiento previo o especialización en tecnología blockchain. Además, algunas blockchains pueden tener características de privacidad que limitan el acceso a ciertos datos.
