Las empresas de todo el mundo están adoptando cada vez más la tecnología blockchain para procesamiento de pagos y otras aplicaciones. Un informe publicado por Coinbase en junio de 2024 revela un aumento interanual del 39% en las iniciativas blockchain entre las empresas Fortune 500, las principales empresas generadoras de ingresos del mundo.
En En este contexto, la demanda de herramientas de análisis de blockchain confiables y eficientes está aumentando. Estas herramientas protegen a las empresas de los riesgos potenciales asociados con la industria de las criptomonedas, garantizan el cumplimiento y fomentan un ecosistema criptográfico más seguro y transparente.
Aquí están las 10 mejores herramientas de análisis de blockchain que su empresa debería considerar en 2024 para proteger on-chain transacciones.
¿Qué es el análisis Blockchain?
El análisis de datos Blockchain se refiere al proceso de análisis e interpretación de datos almacenados en una red blockchain. Esto abarca recopilar, agregar y visualizar datos de transacciones, direcciones de billetera y otra información en cadena para descubrir patrones, rastrear actividades e identificar riesgos u oportunidades potenciales.
La transparencia e inmutabilidad inherentes a la tecnología blockchain brindan una ventaja única para el análisis de datos. A diferencia de los sistemas financieros tradicionales, donde la información suele estar aislada y opaca, los datos de blockchain son de acceso público, lo que crea una gran cantidad de información que puede aprovecharse para una variedad de casos de uso.
El software de análisis de blockchain aprovecha las capacidades avanzadas de procesamiento de datos, aprendizaje automático y visualización para transformar los datos sin procesar de blockchain en información útil. Estas herramientas ayudan a las empresas, los reguladores y las fuerzas del orden a mantener el cumplimiento, mitigar los riesgos y fomentar la confianza al conectar direcciones de billetera con entidades del mundo real, rastrear transacciones e identificar actividades ilícitas o de alto riesgo.
¿Cómo funcionan las herramientas de análisis de Blockchain? ¿Funciona?
El software de análisis Blockchain aprovecha técnicas avanzadas de procesamiento de datos para extraer e interpretar los flujos de datos de las redes blockchain. Por lo general, esto implica los siguientes pasos:
- Recopilación de datos: los analistas recopilan datos sin procesar, a menudo utilizando herramientas de código abierto como Ethereum ETL para convertir la información en datos más fáciles de usar. formatos, como archivos CSV.
- Etiquetado de entidades: las plataformas luego etiquetan y agrupan direcciones de billeteras y otras entidades en función de sus actividades en la cadena, lo que permite a los usuarios identificar a las personas u organizaciones detrás de transacciones específicas.
- Evaluación de riesgos: Se emplean algoritmos sofisticados y modelos de aprendizaje automático para evaluar el riesgo asociado con varias direcciones de billeteras, transacciones y entidades, señalando potenciales actividades ilícitas o sospechosas.
- Visualización e informes: los datos analizados se presentan en paneles e informes intuitivos, lo que permite a los usuarios navegar e interpretar fácilmente los conocimientos, tomar decisiones informadas y tomar las acciones adecuadas.
Las 10 mejores herramientas para análisis de Blockchain
El mercado de herramientas de blockchain es rico en soluciones para diferentes propósitos. Estas son las 10 principales herramientas de análisis de blockchain que pueden ayudar a su empresa a procesar de forma segura transacciones de criptomonedas y cumplir con las regulaciones.
1. Análisis en cadena

Chainalysis es una plataforma de datos blockchain líder que proporciona diversos servicios para ayudar a bancos, empresas y reguladores a analizar, rastrear y monitorear transacciones de criptomonedas. Su producto estrella, Reactor, ofrece capacidades analíticas avanzadas, incluida la detección automática de cadenas de pelado y gráficos entre cadenas, lo que permite a los investigadores rastrear transacciones en diferentes cadenas de bloques.
Chainalysis proporciona información valiosa sobre el uso de criptomonedas de los clientes a través de su herramienta de datos comerciales. El Equipo de Investigaciones y Programas Especiales de la compañía también está disponible, ofreciendo apoyo crítico a las agencias de aplicación de la ley, reguladores e investigaciones de casos.
Chainalysis Kryptos ofrece perfiles exhaustivos de más de 1800 empresas de criptomonedas basadas en sus detalles KYC, lo que lo establece como una referencia de la industria para servicios de criptomonedas y sus actividades relacionadas en la cadena.
2. Dune Analytics

Dune Analytics es una de las herramientas de análisis de blockchain de código abierto más destacadas para extraer y analizar datos de blockchain. Su interfaz intuitiva permite a los usuarios consultar de manera eficiente datos tipo SQL y traducirlos en gráficos completos, mejorando la comprensión del usuario y la toma de decisiones.
Dune Analytics ofrece un entorno interactivo similar a un foro. Aquí, los usuarios pueden publicar, comentar y compartir datos libremente. Una ventaja significativa es que estos datos compartidos están disponibles de forma totalmente gratuita.
Dune admite una amplia gama de redes blockchain, incluidas Ethereum, Polygon, Solana y Bitcoin, lo que la convierte en una herramienta versátil para analizar métricas en cadena en múltiples ecosistemas. Los entusiastas de las criptomonedas suelen utilizar la herramienta para analizar intercambios descentralizados, protocolos de préstamos, listados de OpenSea y mucho más.
3. Messari

Messari es una figura destacada en el mundo del análisis criptográfico y ofrece un conjunto completo de herramientas diseñadas para satisfacer los diversos requisitos de inversores, comerciantes e investigadores.
Un punto destacado de la plataforma Messari es la entrega de informes de investigación diarios. Estos cubren una amplia gama de sectores y tendencias dentro del universo criptográfico, brindando a los usuarios información valiosa sobre el mercado. El Advanced Screener es otra característica que vale la pena destacar. Esta función permite a los usuarios ver cómodamente toda la información vital sobre los activos digitales en una sola ventana, ofreciendo una instantánea completa del mercado en cualquier momento.
El conjunto de herramientas de Messari es la capacidad de crear listas de seguimiento personalizadas. Esta función permite a los usuarios seleccionar listas personalizadas de activos a seguir, asegurando que se mantengan conectados con sus intereses más valiosos. Aunque las listas de vigilancia se encuentran en muchas otras plataformas criptográficas, podría decirse que Messari ofrece este servicio con más profundidad. Con varios planes de precios, la plataforma atiende a usuarios con diversas necesidades, estableciendo su posición como una plataforma de criptoanálisis integral y versátil.
4. TRM Labs

TRM Labs presenta una solución integral para la gestión de riesgos y el cumplimiento en el espacio de activos digitales, dirigida a empresas que operan con criptomonedas. Su solución Know-Your-VASP evalúa eficientemente el riesgo asociado con diferentes proveedores de servicios de activos virtuales.
Un servicio crítico ofrecido por TRM Labs es TRM Transaction Monitor. Esta herramienta garantiza que las empresas sigan cumpliendo con las regulaciones ALD y contrarresten la financiación del terrorismo (CFT). El Monitor sigue de cerca los depósitos y retiros de activos digitales, marcando e informando cualquier actividad que pueda parecer sospechosa o anormal.
La plataforma ofrece muchas características valiosas que la diferencian de sus competidores. Las herramientas de monitoreo de transacciones, calificación de riesgos y agrupación de direcciones son solo una muestra de las potentes funciones de la plataforma. Otras funcionalidades incluyen alertas en tiempo real, análisis de datos históricos y análisis entre cadenas, todo lo cual proporciona una plataforma sólida para que las empresas naveguen de forma segura por el cambiante panorama criptográfico.
5. AnChain.AI

AnChain.AI, una empresa de seguridad blockchain, se destaca por brindar análisis en tiempo real de transacciones de criptomonedas, identificando con precisión riesgos potenciales que incluyen, entre otros, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Este tipo de vigilancia integral es crucial en el mercado de criptomonedas en expansión, especialmente para las grandes empresas.
AnChain.AI cierra efectivamente la brecha entre el universo blockchain y el universo real al asociar direcciones seudónimas con entidades del mundo real, mejorando la transparencia de las transacciones y ayudando a identificar a las partes involucradas en una transacción. El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) Web3 de la plataforma opera las 24 horas del día para monitorear la cadena de bloques en busca de cualquier actividad sospechosa, lo que garantiza un sólido escudo de seguridad.
La plataforma aprovecha la inteligencia artificial para impulsar su conjunto de productos de investigación y cumplimiento de criptomonedas. AnChain.AI demuestra ser una plataforma integral que combina experiencia en el campo, tecnología de vanguardia y solidez, diseñada para abordar las complejidades de la seguridad blockchain.
6. Elíptica

Elliptic es una plataforma de análisis de datos blockchain de gran prestigio en la que confían numerosos intercambios y empresas de todo el mundo. Ofrece un conjunto completo de herramientas para gestionar el cumplimiento de las criptomonedas y realizar investigaciones exhaustivas de blockchain. Reconocido por sus productos innovadores, Elliptic empodera a los usuarios al simplificar procesos complejos de blockchain y mitigar los riesgos asociados.
Entre su variedad de soluciones prácticas, Elliptic Lens es altamente eficaz para la prevención del fraude y el cumplimiento. Proporciona información valiosa sobre las billeteras criptográficas, revela las identidades detrás de varias direcciones e ilustra los flujos de dinero dentro de las billeteras, lo que ayuda a las empresas y a los clientes a mitigar de manera efectiva amenazas y riesgos potenciales.
En términos de funcionalidad, la plataforma ofrece análisis integrales de más de 100 activos criptográficos y cubre más de 10 mil millones de puntos de datos. Esta amplia cobertura de datos permite obtener información confiable y procesable que las empresas pueden aprovechar para mitigar el riesgo y seguir cumpliendo.
7. Coinpath

Coinpath es una innovadora plataforma de análisis de blockchain que presta servicios diligentemente a una audiencia de instituciones financieras, bancos, empresas y bufetes de abogados. Funciona como una herramienta avanzada de criptovigilancia que proporciona un seguimiento sofisticado de las transacciones monetarias en la cadena de bloques, utilizando API y una fórmula matemática patentada única.
Coinpath se basa en heurísticas y modelos avanzados de aprendizaje automático, que mejoran notablemente el análisis del flujo de transacciones, los saldos de las cuentas y la información del clúster.
La plataforma se distingue por utilizar una serie de puntos finales API para mapear con precisión el recorrido de los activos, incluido el origen, el monto de la transacción, el destino y cada paso intermedio. Este nivel de detalle permite a las partes interesadas monitorear a los usuarios que no cumplen, mostrando un alto nivel de responsabilidad y transparencia.
8. Parsiq

Parsiq ofrece formatos en tiempo real, históricos y sin formato, que sirven como una API de cadena de bloques versátil que puede satisfacer fácilmente las necesidades de las dApps modernas. La plataforma se erige como una herramienta fundamental para desarrolladores, empresas y otros entusiastas de blockchain que buscan una fuente confiable de datos indexados.
En el corazón de las ofertas de Parsiq se encuentra Tsunami, una poderosa herramienta que proporciona una vista integral de los datos necesarios de blockchain. Cuenta con una capacidad impresionante para ofrecer información en tiempo real sobre transacciones, llamadas y NFT, entre otros tipos de registros críticos. Su cobertura integral de datos de mercado elimina la necesidad de buscar entre múltiples fuentes, lo que agiliza el proceso de obtención de datos.
Para mejorar aún más su servicio, Parsiq presentó Data Lakes. Esta característica sirve como integraciones personalizadas de dApps y protocolos, cada uno junto con su lógica interna única. Los terceros pueden recuperar sin problemas los datos asociados a través de las API de Data Lake designadas. Dependiendo de los requisitos, Parsiq ofrece tres planes de precios diferentes, a saber, gratuito, profesional y empresarial, cada uno de los cuales atiende a diferentes niveles de solicitudes de API. Por lo tanto, la plataforma ofrece un espectro de soluciones para satisfacer las distintas necesidades de su base de usuarios.
9. Llama DeFi

DeFi Llama es una herramienta excepcional para rastrear las actividades de finanzas descentralizadas (DeFi), simplificando el viaje al recopilar datos pertinentes y presentar estadísticas de mercado cruciales a través de un panel fácil de usar. La facilidad de uso y la clara visibilidad de esta herramienta la convierten en una opción ideal para monitorear TVL y otras métricas vitales del mercado para algunos de los reconocidos protocolos DeFi.
DeFi Llama cubre un amplio espectro de redes blockchain. Su capacidad de seguimiento incluye Ethereum, BSC, Iron, Avalanche, Solana, Polygon, Arbitrum y Optimism. Al utilizar la plataforma, los inversores y las empresas pueden monitorear las ganancias de la agricultura de rendimiento, analizar contratos inteligentes y observar de cerca las actividades de las cadenas de bloques individuales.
La herramienta obtiene una puntuación alta en su diseño orientado a la comunidad. Los datos son de código abierto y administrados por la comunidad, lo que agrega credibilidad y transparencia a las estadísticas proporcionadas. La plataforma se puede utilizar de forma gratuita, lo que la convierte en una de las mejores herramientas gratuitas de análisis de blockchain para empresas que buscan sumergirse en DeFi.
10. Nansen AI

Nansen AI es una herramienta blockchain diseñada para proporcionar un alto nivel de transparencia e inteligencia al mundo de las criptomonedas y NFT. Esta plataforma aprovecha los datos en cadena junto con una extensa base de datos de billeteras para ofrecer información detallada y en tiempo real sobre el mercado de las criptomonedas.
Nansen rompe el molde de las herramientas de análisis habituales al ofrecer funciones como el seguimiento de transacciones, monitoreo de fondos y el descubrimiento de nuevos tokens, proyectos y colecciones. Los usuarios pueden mantenerse actualizados sobre los grandes movimientos en el mercado a través de alertas personalizadas para transacciones importantes realizadas por billeteras influyentes. Además, ofrece una perspectiva única sobre la actividad de las dApps a través del seguimiento del uso y el precio del gas.
La estructura de precios de Nansen AI es refinada y centrada en el usuario, con tres niveles: Estándar, VIP y Alfa, que ofrecen flexibilidad para distintos enfoques. Ya sea que sea un inversionista individual o parte de una entidad institucional, Nansen AI tiene un paquete diseñado para navegar por el entramado dinámico del mercado criptográfico de manera efectiva y eficiente.
¿Quién puede beneficiarse de las herramientas de análisis de Blockchain?
La versatilidad de las herramientas de análisis de blockchain se extiende a diversas industrias y partes interesadas.

Reguladores y organismos encargados de hacer cumplir la ley
Los organismos reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden aprovechar el análisis de blockchain para combatir los delitos financieros, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude. Las herramientas de análisis permiten rastrear transacciones ilícitas, identificar direcciones de billeteras sospechosas y recopilar pruebas para procedimientos legales.
Instituciones financieras y empresas criptográficas
Los bancos, bolsas y otras instituciones financieras que operan en el espacio criptográfico pueden utilizar análisis de blockchain para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML y KYC, detectar y prevenir actividades fraudulentas y gestionar la exposición al riesgo. Estas herramientas ayudan a las empresas a mantener un entorno seguro, generar confianza y crecer de manera sostenible.
Inversores y comerciantes
Los inversores y comerciantes de criptomonedas pueden aprovechar el poder de los análisis de blockchain para tomar decisiones de inversión más informadas y perfeccionar sus estrategias de comercio de criptomonedas. Es posible optimizar el rendimiento de la cartera y mitigar los riesgos mediante el seguimiento de las tendencias del mercado, la identificación de activos de alto rendimiento y el seguimiento de las actividades de los actores influyentes.
Desarrolladores e investigadores
Los desarrolladores e investigadores de blockchain pueden aprovechar las plataformas de análisis para obtener ganancias conocimientos más profundos sobre el funcionamiento interno de las aplicaciones descentralizadas (dApps), el rendimiento del protocolo y el comportamiento del usuario. Este conocimiento puede informar el diseño, desarrollo y optimización de soluciones basadas en blockchain.
Comerciantes y empresas
Los comerciantes y empresas que operan dentro del ecosistema blockchain pueden garantizar la seguridad y legitimidad de sus transacciones, protegerse contra delitos financieros y tomar decisiones informadas con respecto a sus actividades relacionadas con las criptomonedas.
Pensamientos finales
El análisis de Blockchain empodera a las empresas, reguladores e individuos para navegar este complejo panorama con confianza, mitigando riesgos, garantizando el cumplimiento y fomentando un ecosistema criptográfico más seguro y transparente.