يمتلئ مجال العملات المشفرة بالمحتالين وغيرهم من الجهات الفاعلة الخبيثة التي تستغل حرية تكنولوجيا blockchain وإخفاء هويتها للقيام بأنشطة غير قانونية. على الرغم من أن احتمال مواجهة هذه الأطراف الضارة مرتفع، إلا أنه يمكن للعملاء الحفاظ على أمانهم الخاص من خلال اتباع بعض القواعد التي تقلل من فرصة نقل الأصول أو سرقتها.
يعد الوعي أمرًا بالغ الأهمية في هذه السيناريوهات، حيث سيحقق المحتالون نجاحًا أقل بكثير في التعامل مع العملاء ذوي المعرفة الذين يفهمون طبيعة وعلامات عملية الاحتيال المحتملة. ستناقش هذه المقالة عملية احتيال ذبح الخنازير – وهي واحدة من أحدث ممارسات الاحتيال الخبيثة في السوق.
الماخذ الرئيسية
- تعد عمليات ذبح الخنازير من بين عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا وخطورة في صناعة العملات المشفرة.
- يمزج هذا المخطط بين عمليات الاحتيال الرومانسية والاحتيال الاستثماري، مما يجذب الضحايا إلى شعور زائف بالأمان ويقنعهم بعمل ودائع كبيرة في تطبيقات أو منصات غير موجودة.
- على الرغم من أن عمليات ذبح الخنازير خطيرة للغاية، إلا أن هناك عدة طرق للبقاء آمنًا وتجنبها تمامًا.
فهم عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير
إن أنشطة الاحتيال المختلفة ليست جديدة بشكل خاص في سوق العملات المشفرة. منذ بداية العملات المشفرة، حاول أفراد مجهولون إقناع الضحايا المطمئنين بتبديل أصولهم عن غير قصد. هؤلاء الأفراد المحتالون ليسوا مهاجمين عبر الإنترنت؛ يستخدمون القرصنة الاجتماعية” لاسترداد ما يحتاجون إليه. في حين تم فضح العديد من عمليات الاحتيال وتم التعرف عليها بشكل عام من قبل المستخدمين العاديين، إلا أن عمليات الاحتيال الجديدة تظهر كل شهر تقريبًا. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان البقاء في صدارة منحنى المحتالين.
“تعد عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير أحدث المخططات في سوق العملات المشفرة. إنها مزيج من الاحتيال الاستثماري والرومانسية عمليات الاحتيال. يستخدم المحتالون الذين يذبحون الخنازير عمومًا وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة لتحديد الضحايا المحتملين لهذا النشاط. بعد العثور على مواطن عادي، يعملون بجد لإقامة علاقات مبنية على الثقة معهم. عندما يخلق المحتالون شعورًا زائفًا بالأمان لأهدافهم، فإنهم يقدمون نصائح استثمارية، وهو ما يمثل قلب عملية الاحتيال.
وبالتالي، فإن عملية احتيال العملات المشفرة لذبح الخنازير لا تحتوي على أي عمليات قرصنة أو غيرها من الآليات المعقدة. الأمر كله يتعلق بالوصول إلى رؤوس ضحايا الاحتيال وكسب ثقتهم بصبر. وفي حين أن عملية ذبح الخنازير تذكرنا بأنشطة احتيالية أخرى معروفة، إلا أنها جديدة نسبيًا وتسببت في خسائر بالمليارات.
وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن عمليات ذبح الخنازير هي أكثر أنواع الاحتيال الاستثماري شيوعًا، مما يؤدي إلى سرقة أموال بقيمة 3.3 مليار دولار في عام 2022.
كيفية عمل عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير
دعونا نستكشف الطبيعة المحددة لـ الخنزير عمليات الذبح وكيفية تنفيذها من البداية إلى النهاية.
لنفترض أن لدينا المحتال X الذي استهدف المستخدم أ” على منصة المواعدة. في البداية، سيبذل المحتال X قصارى جهده لتقديم نفسه كفرد نزيه ومباشر دون أي دوافع خفية. بمجرد نجاحه في جهوده لكسب الثقة، سيذكر المحتال X عرضًا فكرة استخدام العملات المشفرة للحصول على المزيد من الحرية المالية.
وبطبيعة الحال، يتم اختيار المستخدم أ” على وجه التحديد ألا يكون لديه أي خبرة في مجال العملات المشفرة. وبالتالي، سيطلب المستخدم “أ” النصيحة من “صديقه” الجدير بالثقة في المحتال “س”. وهذا هو المكان الذي سيوجه فيه المحتال المستخدم “أ” نحو تطبيق استثمار احتيالي أو منصة استثمار، والتي على الأرجح موجودة كواجهة فقط. إذا اشتبه المستخدم “أ” في عدم وجود خطأ واتبع النصيحة، فسيقوم المحتال “س” بإقناع المستخدم “أ” بإجراء استثمار أولي.
“
في هذه المرحلة، هناك تطوران محتملان. إما أن يحاول المحتال X الاستفادة من الموقف على الفور أو يأخذ وقته لاكتساب ثقة إضافية والسعي للحصول على الجائزة الأكبر. في السيناريو الثاني، سيسمح المحتال X للمستخدم أ” بسحب الأموال عدة مرات لإبلاغه بأن المنصة مشروعة وأن أموالها آمنة تمامًا. للحصول على الشرعية الكاملة، قد يتعين على المستخدم “أ” دفع رسوم للتطبيق أو النظام الأساسي. بمجرد إنشاء طبقة الثقة النهائية، سيقنع المحتال X المستخدم A بتوزيع أكبر قدر ممكن من الأموال على النظام الأساسي الوهمي. وبعد ذلك، سيختفي المحتال X والأموال الموزعة في وقت واحد.
“المثال الموضح أعلاه هو تمثيل مبسط ولكنه فعال لعمليات احتيال ذبح الخنازير في مشهد العملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن عمليات ذبح الخنازير غالبًا ما يكون لها عواقب وخيمة، بما في ذلك سرقة الهوية وحتى ضحايا الاتجار بالبشر. لذا فإن هذا النشاط الضار خطير للغاية ويجب التعامل معه بحذر.
خطوات لتجنب مخططات ذبح الخنازير
على الرغم من أن عمليات احتيال ذبح الخنازير تمثل مشكلة كبيرة في مجال العملات المشفرة، إلا أنه يمكن تجنبها بسهولة من خلال ما يكفي من الاجتهاد والبصيرة. الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي أن تكون على دراية بمثل هذه الحالات وأن تضع في اعتبارك أن عمليات احتيال ذبح الخنازير تحدث كل ساعة تقريبًا في جميع أنحاء العالم. أدناه، تقدم هذه المقالة طرقًا إضافية لتجنب عمليات ذبح الخنازير تمامًا.
إجراء العناية الواجبة في جميع الأوقات
من المعروف على نطاق واسع أن المشهد الرقمي يعد موطنًا رائعًا للمحتالين، حيث يمكنهم الظهور كأفراد آخرين دون أي قيود قانونية. وبالتالي، قد يعثر المستخدمون على المحتالين بطرق مختلفة وعلى العديد من المنصات الافتراضية. قد يستهدف المحتالون الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل Facebook وInstagram، وتطبيقات المواعدة مثل Tinder وBumble أو حتى من خلال المجتمعات المهنية على تبادل العملات المشفرة. لذا، فإن أي فرد أجنبي يتصل بالمستخدمين لديه فرصة نظرية ليكون مهاجمًا ضارًا.
وبالتالي، من المهم إجراء العناية الواجبة. في حالة عمليات احتيال ذبح الخنازير، يجب على المستخدمين التحقق من صحة فرد معين والنظام الأساسي أو التطبيق المقترح. حتى أدنى سبب للقلق يجب فحصه بعناية. إذا رفض الشخص المعني تقديم هويته، فهذه إشارة حمراء ضخمة لا ينبغي الاستخفاف بها. ففي نهاية المطاف، لا يستغرق البحث عن المنصة أو التطبيق المقترح من قبل أشخاص معروفين سوى عدة دقائق والتحقق من صحته من خلال المراجعات عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن بعض المحتالين المتقنين يعرضون مراجعات مستخدمين وهمية لزيادة مصداقية منصاتهم أو تطبيقاتهم الاحتيالية. لذا، يُنصح بإجراء بحث شامل وتخصيص المزيد من الوقت لفحص الشخصيات والبرامج غير المعروفة قبل الالتزام بأي مبالغ نقدية أو أصول قيمة أخرى.
تطبيق مبدأ الشك المهني
ثانيًا، من الضروري ممارسة الشك عند التعامل مع الأفراد المشكوك فيهم. بصرف النظر عن إجراء الأبحاث، من المهم فهم العلامات المبكرة للسلوك الاحتيالي لتجنب خيبة الأمل أو خسائر الأصول المحتملة. يعرض الأفراد المحتالون في الغالب معلومات محدودة عن أنفسهم ويتجنبون ذكر أي تفاصيل دقيقة عن حياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يسألك المحتالون عن معلومات شخصية، وهو ما يكون عادةً خارج نطاق الآداب الاجتماعية. وبالتالي، غالبًا ما يُظهر المحتالون سلوكًا عدوانيًا مفرطًا للتقرب من الضحايا بسرعة. لذا، من المهم اكتشاف العلامات المبكرة وإجراء فحوصات الخلفية. ومن الضروري أيضًا إيقاف سلوك FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) على الرغم من الوعود المربحة التي يقدمها المحتالون. تذكر، إذا كان عرض الاستثمار يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
على الرغم من أن كل هذا قد يبدو مربكًا في البداية، إلا أن المستخدمين ذوي الخبرة لن يواجهوا أي مشكلة في تحديد المحتالين المحتملين. ومع ذلك، يُنصح أيضًا بالاستعانة بمحامي متخصص في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة لإرشادك عبر الأساسيات وزيادة معرفتك المتعلقة بالأنشطة الضارة لمزيد من الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زيادة الوعي الأمني من خلال التثقيف نفسك في مواضيع مختلفة. تشمل المواضيع الأكثر أهمية تأمين محافظ العملات المشفرة، إجراء معاملات آمنة واستخدام المنصات ذات السمعة الطيبة فقط.
ملخص القول
مع نمو مشهد العملات المشفرة، يقوم المحتالون وغيرهم من الأفراد المحتالين بتطوير طرق جديدة لسرقة الأصول من المستخدمين المطمئنين. تعد عملية احتيال ذبح الخنازير أكثر ممارسات الاحتيال شيوعًا وخطورة في مجال العملات المشفرة في عام 2023. وبالتالي، من المهم التعامل مع استثمارات العملة المشفرة بعناية وتطبيق العناية الواجبة قبل تخصيص الأموال لتطبيق أو منصة تشفير أقل شهرة. ففي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي التحقق البسيط خلال 5 دقائق إلى إنقاذك من خسائر مالية فادحة.
