De nombreux escrocs et autres acteurs malveillants peuplent le domaine de la cryptomonnaie, utilisant la liberté et l’anonymat qu’offre la technologie de la blockchain pour conduire des activités illégales. Bien qu’il soit très probable de rencontrer l’un de ces acteurs malveillants, les clients peuvent néanmoins rester dans un environnemennt sécurité en suivant plusieurs règles qui minimisent les risques de perte ou de vol d’actifs.
La sensibilisation est un élément crucial dans ces situations, car les escrocs auront beaucoup moins de succès face à des clients bien informés, qui comprennent la nature et les signes d’une éventuelle escroquerie. Cet article traite de l’arnaque de « pig butchering », l’une des pratiques les plus récentes et les plus malveillantes sur le marché.
Points clés
- Les arnaques de « pig butchering » sont parmi les plus populaires et les plus dangereuses dans l’industrie des cryptomonnaies.
- Ce type d’escroquerie mélange les escroqueries faisant appel à la séduction et les fraudes en matière de placements, en donnant aux victimes un faux sentiment de sécurité et en les convainquant d’effectuer des dépôts importants sur des applications ou des plateformes inexistantes.
- Bien que les arnaques de « pig butchering » soient extrêmement dangereuses, il existe plusieurs moyens de les éviter purement et simplement et de rester en sécurité.
Comprendre les escroqueries de « pig butchering »
Les escroqueries pratiquées sur le marché des cryptomonnaies ne sont pas particulièrement nouvelles. Depuis la création des cryptomonnaies, des individus anonymes ont tenté de convaincre des victimes peu méfiantes de déplacer leurs actifs à leur insu. Ces escrocs ne sont pas des cybercriminels ; ils ont plutôt recours au « piratage social » pour obtenir ce dont ils ont besoin. Bien que de nombreuses escroqueries aient été démystifiées et soient généralement identifiées par les utilisateurs moyens, de nouvelles escroqueries apparaissent presque chaque mois. Il est donc de la plus haute importance de garder une longueur d’avance sur les escrocs.
Les escroqueries de « pig butchering » sont les plus récentes types d’arnaques présentemment vues sur le marché des cryptomonnaies. Il s’agit d’un mélange de fraude en matière de placement et d’arnaque basée sur la séduction. Les escrocs pratiquant le « pig butchering » utilisent généralement les médias sociaux ou les applications de rencontre pour identifier leurs potentielles victimes. Après avoir trouvé un citoyen lambda, ils travaillent rigoureusement pour établir avec lui une relation de confiance. Lorsque les escrocs créent un faux sentiment de sécurité chez leurs cibles, ils leur donnent des conseils en matière d’investissement, ce qui l’élément principal de cette escroquerie.
Ainsi, une escroquerie de « pig butchering » n’a pas recours au piratage ou d’autres mécanismes complexes. Il s’agit avant tout d’entrer dans la tête des victimes et de gagner patiemment leur confiance. Bien que l’arnaque de « pig butchering » rappelle d’autres activités frauduleuses bien connues, elle est relativement récente et des milliards ont déjà été perdus par sa cause.
Selon le rapport du FBI, les escroqueries de « pig butchering » sont le type de fraude le plus populaire dans le monde de l’investissement, ayant déjà entraîné le vol de 3,3 milliards $ en 2022.
Comment fonctionnent les escroqueries de « pig butchering » ?
Voyons ensemble la nature des escroqueries de « pig butchering » et la manière dont elles sont menées à bien, du début à la fin.
Supposons qu’un escroc X ait ciblé l’utilisateur A sur une plateforme de rencontres. Au début, l’escroc X fera de son mieux pour se présenter comme un individu honnête et ouvert, sans aucune arrière-pensée. Une fois qu’il aura réussi à gagner la confiance de l’utilisateur A, l’escroc X mentionnera avec désinvolture la notion qu’utiliser des cryptomonnaies permet d’acquérir une plus grande liberté financière.
Naturellement, l’utilisateur A est choisi car il n’a pas d’expérience dans le domaine des cryptomonnaies. L’utilisateur A demandera donc conseil à son « ami » de confiance, l’escroc X. C’est là que l’escroc orientera l’utilisateur A vers une application ou une plateforme d’investissement frauduleuse, qui n’existe probablement qu’en façade. Si l’utilisateur A ne soupçonne rien et suit le conseil qui lui a été donné, l’escroc X convaincra alors l’utilisateur A d’effectuer un investissement initial.
À ce stade, deux évolutions sont possibles. Soit l’escroc X tentera de tirer immédiatement profit de la situation, soit il prendra son temps pour gagner davantage la confiance de sa victime et pousser le vice pour récupérer de plus gros gains. Dans le second cas, l’escroc X laissera même l’utilisateur A retirer de l’argent plusieurs fois pour lui montrer que la plateforme est légitime et que ses fonds sont en sécurtié. Pour une légitimité totale, l’utilisateur A peut même être amené à payer des frais pour l’application ou la plateforme. Une fois la dernière couche de confiance fermement établie, l’escroc X convaincra l’utilisateur A de placer autant de fonds que possible sur la plateforme fictive. Ensuite, l’escroc X et les fonds de la victime disparaîtront simultanément.
L’exemple ci-dessus est une représentation simplifiée mais efficace des escroqueries de « pig butchering » dans le monde des cryptomonnaies. Cependant, il faut savoir que les escroqueries de type « pig butchering » ont souvent des conséquences plus désastreuses encore, comme devenir victime de vol d’identité, voire de trafic d’êtres humains. Cette pratique est donc extrêmement dangereuse et doit être abordée avec prudence.
Marche à suivre pour éviter les escroqueries de « pig butchering »
Bien que les escroqueries de type « pig butchering » constituent un problème majeur dans l’industrie des cryptomonnaies, elles peuvent être facilement évitées avec de la diligence et de la perspicacité. La première étape, et la plus importante, est d’être conscient de ce genre de situations et de garder à l’esprit que les escroqueries de type « pig butchering » se produisent presque toutes les heures dans le monde entier. Cet article présente également d’autres moyens d’éviter les escroqueries de type « pig butchering ».
Faire preuve de diligence raisonnable en permanence
Il est de notoriété publique que le paysage numérique est un lieu de prédilection pour les escrocs, car ils peuvent se faire passer pour d’autres personnes sans aucune contrainte légale. Ainsi, les utilisateurs peuvent tomber sur des escrocs de différentes manières et sur de nombreuses plateformes virtuelles. Les escrocs peuvent cibler les gens sur les médias sociaux, comme Facebook et Instagram, les applications de rencontres comme Tinder et Bumble ou même en passant par des communautés de professionnels d’d’échanges de cryptomonnaies. Ainsi, tout individu étranger qui prend contact avec des utilisateurs a théoriquement une chance d’être une personne malveillante.
Il est donc important de faire preuve de diligence raisonnable. Dans le cas des escroqueries de « pig butchering », les utilisateurs doivent vérifier l’identité d’une personne donnée et de la plate-forme ou de l’application qu’elle propose. Le moindre élément inquitant doit être examiné avec rigueur. Si la personne en question refuse de fournir ses papiers d’identité, il s’agit d’un signal d’alarme important qui ne doit pas être pris à la légère. Après tout, une petite recherche sur la plateforme ou l’application suggérée par des inconnus ne prend que quelques minutes, tout comme la vérification de leur validité par le biais d’avis en ligne. Toutefois, certains escrocs très bien établis présentent même des avis d’utilisateurs fictifs afin d’accroître la crédibilité de leurs plateformes ou applications frauduleuses. Il est donc conseillé d’effectuer des recherches approfondies et de prendre un peu plus de temps pour vérifier les personnalités et les logiciels inconnus avant de mettre en jeu des fonds ou d’autres actifs de valeur.
Appliquer le scepticisme professionnel
Deuxièmement, il est essentiel de faire preuve de scepticisme lorsque l’on a affaire à des personnes douteuses. Outre la recherche, il est important de comprendre les signes précurseurs d’un comportement frauduleux afin d’éviter toute déception ou perte potentielle d’actifs. Les escrocs partagent généralement peu d’informations les concernant et évitent de donner des détails précis sur leur vie.
De plus, les escrocs vous demandent souvent des informations personnelles, ce qui est normalement contraire à l’étiquette sociale. Ainsi, les escrocs font souvent preuve d’un comportement excessivement agressif pour se rapprocher rapidement de leurs victimes. Il est donc important de repérer les signes avant-coureurs et de vérifier leurs antécédents. Il est également important de ne pas adopter un comportement de FOMO (fear of missing out – peur de passer à côté) malgré les promesses lucratives des escrocs. N’oubliez pas que si une proposition d’investissement semble trop belle pour être vraie, il est probable qu’elle le soit.
Bien que tout cela puisse sembler impressionnant au départ, les utilisateurs expérimentés n’auront aucun mal à identifier les escrocs potentiels. Toutefois, il est également conseillé, pour plus de sécurité, de faire appel à un avocat spécialisé dans les escroqueries qui ont lieu dans le monde des cryptomonnaies pour vous aider à comprendre les principes de base et en savoir plus sur les différentes activités malveillantes. De plus, vous pouvez accroître vos connaissances en termes de sécurité en vous informant sur divers sujets. Les sujets les plus importants comprennent la sécurité des portefeuilles de cryptomonnaies, les transactions sécurisées et l’utilisation exclusive de plateformes ayant une bonne réputation.
Dernières remarques
Alors que l’industrie des cryptomonnaies se développe, les escrocs et autres individus frauduleux développent de nouveaux moyens de voler des actifs à des utilisateurs peu méfiants. L’escroquerie de « pig butchering » est la pratique la plus courante et la plus dangereuse des escrocs dans l’industrie des cryptomonnaies en 2023. Il est donc important d’aborder les investissements en cryptomonnaies avec prudence et de faire preuve de diligence raisonnable avant d’engager des fonds dans une application ou une plateforme de cryptomonnaies peu connue. Après tout, une simple vérification de 5 minutes pourrait vous éviter des pertes financières lourdes.
