أفضل 10 أدوات لتحليل البلوك تشين لشركتك في عام 2024

تتبنى الشركات على مستوى العالم بشكل متزايد البلوكتشين من أجل معالجة الدفع بالعملات المشفرة وتطبيقات أخرى. وقد كشف تقرير صادر عن Coinbase في يونيو 2024 عن زيادة بنسبة 39% على أساس سنوي في مبادرات البلوك تشين بين شركات Fortune 500، وهي الشركات الأعلى إدرارًا للإيرادات في العالم.

في هذا السياق، يتزايد الطلب على أدوات تحليل البلوك تشين الموثوقة والفعالة. تحمي هذه الأدوات الشركات من المخاطر المحتملة المرتبطة بشركات العملات المشفرة، وتضمن الامتثال، وتعزز نظامًا بيئيًا أكثر أمانًا وشفافية للعملات الرقمية.

إليك أفضل 10 أدوات لتحليل البلوكتشين التي يجب عليك أن تأخذها في الاعتبار في عام 2024 لتأمين المعاملات على السلسلة.

ما هو تحليل البلوكتشين؟

يشير تحليل بيانات البلوكتشين إلى عملية تحليل البيانات المخزنة على الشبكة وتفسيرها. ويشمل ذلك جمع بيانات المعاملات وتجميعها وتصورها، عناوين المحفظة، وغيرها من المعلومات على السلسلة للكشف عن الأنماط وتتبع الأنشطة وتحديد المخاطر أو الفرص المحتملة.

توفر الشفافية والثبات المتأصلان في البلوكتشين ميزة فريدة لتحليل البيانات. وعلى عكس الأنظمة المالية التقليدية، حيث غالبًا ما تكون المعلومات معزولة ومبهمة، فإن بيانات سلسلة الكتل متاحة للجمهور، مما يخلق ثروة من المعلومات التي يمكن الاستفادة منها في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.

تعتمد برمجيات تحليلات البلوكتشين على المعالجة المتقدمة للبيانات والتعلم الآلي وقدرات التصور لتحويل بيانات البلوكتشين إلى معلومات مفيدة. تساعد هذه الأدوات الشركات والمنظمين وجهات إنفاذ القانون على الحفاظ على الامتثال وتخفيف المخاطر وتعزيز الثقة من خلال ربط عناوين المحفظة بكيانات العالم الحقيقي، تتبع المعاملات وتحديد الأنشطة عالية المخاطر أو الأنشطة غير المشروعة.

كيف تعمل أدوات تحليل البلوكتشين؟

تستفيد برامج تحليل البلوكتشين من تقنيات معالجة البيانات المتقدمة لاستخراج وتفسير تدفقات بيانات شبكات البلوكتشين. ويتضمن ذلك عادةً الخطوات التالية:

• جمع البيانات: يقوم المحللون جمع البيانات الخام، وغالبًا ما يستخدمون أدوات مفتوحة المصدر مثل Ethereum ETL لتحويل المعلومات إلى تنسيقات أكثر سهولة في الاستخدام، مثل ملفات CSV.
• تصنيف الكيانات: تقوم المنصات بعد ذلك بتصنيف عناوين المحفظة والكيانات الأخرى وتجميعها بناءً على أنشطتها على السلسلة، مما يسمح للمستخدمين بتحديد الأفراد أو المؤسسات التي تقف وراء معاملات معينة.
• تقييم المخاطر: يتم استخدام خوارزميات متطورة ونماذج التعلم الآلي لتقييم المخاطر المرتبطة بعناوين المحافظ والمعاملات والكيانات المختلفة، والإشارة إلى الأنشطة غير المشروعة أو المشبوهة المحتملة.
• العرض المرئي وإعداد التقارير: ثم يتم تقديم البيانات التي تم تحليلها في لوحات معلومات وتقارير سهلة الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين سهولة التنقل وتفسير الرؤى واتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

أفضل 10 أدوات لتحليلات البلوك تشين

سوق أدوات البلوك تشين مليئة بالحلول لأغراض مختلفة. فيما يلي أهم 10 أدوات لتحليلات البلوك تشين التي يمكن أن تساعد شركتك على معالجة معاملات العملات الرقمية بأمان والبقاء متوافقًا مع اللوائح.

1. Chainalysis

Chainalysisهي منصة رائدة لبيانات البلوك تشين التي توفر خدمات متنوعة لمساعدة البنوك والشركات والمنظمين على تحليل معاملات العملات الرقمية وتتبعها ومراقبتها. يقدم منتجها الرئيسي، Reactor، قدرات تحليلية متقدمة، بما في ذلك الكشف التلقائي عن peel-chain والرسم البياني عبر السلاسل، مما يتيح للمحققين تتبع المعاملات عبر شبكات البلوكتشين المختلفة.

توفر Chainalysis رؤى لا تُقدّر بثمن حول استخدام العملاء للعملات الرقمية من خلال أداة بيانات الأعمال. كما يتوفر فريق التحقيقات والبرامج الخاصة بالشركة أيضًا، حيث يقدم دعمًا مهمًا لوكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والتحقيقات في القضايا.

تقدم Chainalysis Kryptos ملفات تعريف شاملة لأكثر من 1800 شركة عملات رقمية استنادًا إلى تفاصيل “اعرف عميلك” الخاصة بها، مما يجعلها مرجعًا صناعيًا لخدمات العملات الرقمية والأنشطة ذات الصلة على السلسلة.

2. Dune Analytics

Dune Analyticsهي واحدة من أبرز أدوات تحليل البلوك تشين مفتوحة المصدر لاستخراج بيانات البلوك تشين وتحليلها. تتيح واجهتها البديهية للمستخدمين الاستعلام بكفاءة عن بيانات SQL-esqu-QQL وترجمتها إلى مخططات شاملة، مما يعزز فهم المستخدم واتخاذ القرارات.

تقدم Dune Analytics بيئة تفاعلية تشبه المنتدى. هنا، يمكن للمستخدمين نشر البيانات والتعليق عليها ومشاركتها بحرية. ومن المزايا المهمة أن هذه البيانات المشتركة متاحة مجانًا تمامًا.

تدعم Dune مجموعة واسعة من شبكات البلوك تشين، بما في ذلك الإيثيريوم والبوليغون والسولانا والبيتكوين، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لتحليل المقاييس على السلسلة عبر أنظمة بيئية متعددة. وعادةً ما يستخدم عشاق العملات المشفرة الأداة لتحليل البورصات اللامركزية، وبروتوكولات الإقراض، وقوائم OpenSea، وغير ذلك الكثير.

3. Messari

Messariهي شخصية بارزة في مجال تحليلات العملات الرقمية، حيث تقدم مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتلبية المتطلبات المتنوعة للمستثمرين والمتداولين والباحثين.

من أهم ما يميز منصة Messari هو تقديم تقارير بحثية يومية. وتغطي هذه التقارير مجموعة واسعة من القطاعات والاتجاهات في عالم العملات الرقمية، مما يوفر للمستخدمين رؤى لا تقدر بثمن في السوق. الفاحص المتقدم هو ميزة أخرى جديرة بالذكر. تُمكِّن هذه الميزة المستخدمين من عرض جميع المعلومات الحيوية حول الأصول الرقمية بسهولة في نافذة واحدة، مما يوفر لقطة كاملة للسوق في أي لحظة.

مجموعة أدوات Messari هي القدرة على إنشاء قوائم مراقبة مخصصة. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتنظيم قوائم مخصصة من الأصول لمتابعتها، مما يضمن لهم البقاء على اتصال مع اهتماماتهم الأكثر قيمة. على الرغم من أن قوائم المراقبة موجودة على العديد من منصات التشفير الأخرى، إلا أنه يمكن القول إن منصة Messari تقدم هذه الخدمة بشكل أكثر عمقًا. مع وجود العديد من خطط الأسعار، تلبي المنصة احتياجات المستخدمين ذوي الاحتياجات المتنوعة، مما يرسخ مكانتها كمنصة شاملة ومتعددة الاستخدامات لتحليلات العملات الرقمية.

4. TRM Labs

مختبرات TRMتقدم حلًا شاملاً لإدارة المخاطر والامتثال في مجال الأصول الرقمية، يلبي احتياجات الشركات التي تعمل بالعملات الرقمية. ويقيّم حلها “اعرف أصولك – VASP” بكفاءة المخاطر المرتبطة بمختلف مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

إحدى الخدمات المهمة التي تقدمها TRM Labs هي خدمة TRM Transaction Monitor. تضمن هذه الأداة امتثال الشركات لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). تقوم أداة المراقبة بتتبع عمليات إيداع الأصول الرقمية وسحبها عن كثب، والإبلاغ عن أي نشاط قد يبدو مشبوهًا أو غير طبيعي.

تقدم المنصة العديد من الميزات القيّمة التي تميزها عن منافسيها. وليست مراقبة المعاملات، وتسجيل المخاطر، وأدوات تجميع العناوين سوى لمحة عن الميزات القوية في المنصة. تشمل الوظائف الأخرى التنبيهات في الوقت الفعلي، وتحليل البيانات التاريخية، والتحليل عبر السلاسل، وكلها توفر منصة قوية للشركات للتنقل بأمان في مجال تداول الكريبتو المتطور.

5. AnChain.AI

تتميز شركة AnChain.AI، وهي شركة أمن البلوك تشين، في توفير تحليل في الوقت الحقيقي لمعاملات العملات الرقمية، وتحديد المخاطر المحتملة بدقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى. ويُعد هذا النوع من المراقبة الشاملة أمرًا بالغ الأهمية في سوق العملات الرقمية الآخذ في التوسع، خاصةً بالنسبة للشركات الكبرى.

تعمل منصة AnChain.AI على سد الفجوة بين عالم البلوك تشين والعالم الحقيقي بشكل فعال من خلال ربط العناوين ذات الأسماء المستعارة بكيانات العالم الحقيقي، مما يعزز شفافية المعاملات ويساعد في تحديد هوية الأطراف المشاركة في المعاملة. يعمل مركز العمليات الأمنية Web3 الخاص بالمنصة (SOC) على مدار الساعة لمراقبة سلسلة الكتل بحثًا عن أي نشاط مشبوه، مما يضمن وجود درع أمني قوي.

تعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي لتشغيل مجموعتها من منتجات الامتثال والتحقيق في العملات الرقمية. وتثبت AnChain.AI أنها منصة شاملة تجمع بين الخبرة في المجال والتكنولوجيا المتطورة والمتانة، وهي مصممة لمعالجة تعقيدات أمن البلوك تشين.

6. Elliptic

Ellipticهي منصة تحليل بيانات البلوك تشين المرموقة والموثوق بها من قبل العديد من البورصات والشركات في جميع أنحاء العالم. وهي تقدم مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة الامتثال للعملات الرقمية وإجراء تحقيقات مفصلة في البلوك تشين. تشتهر Elliptic بحلولها المبتكرة، وهي تعمل على تمكين المستخدمين من خلال تبسيط عمليات البلوك تشين المعقدة وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.

من بين مجموعة حلولها العملية، تُعد Elliptic Lens فعالة للغاية في منع الاحتيال والامتثال. فهي توفر رؤى قيمة حول محافظ العملات الرقمية، وتكشف عن الهويات الكامنة وراء العناوين المختلفة، وتوضح تدفقات الأموال داخل المحافظ، مما يساعد الشركات والعملاء على التخفيف من التهديدات والمخاطر المحتملة بشكل فعال.

فيما يتعلق بالوظائف، تقدم المنصة تحليلات شاملة لأكثر من 100 أصل من أصول العملات الرقمية وتغطي أكثر من 10 مليارات نقطة بيانات. وتتيح هذه التغطية الشاملة للبيانات الحصول على رؤى موثوقة وقابلة للتنفيذ يمكن للشركات الاستفادة منها للتخفيف من المخاطر والحفاظ على الامتثال.

7. Coinpath

Coinpathهي منصة تحليلات بلوك تشين مبتكرة تخدم بجد جمهور من المؤسسات المالية والبنوك والشركات وشركات المحاماة. وهي تعمل كأداة متقدمة لمراقبة العملات المشفرة توفر تتبعًا متطورًا للمعاملات النقدية على البلوكتشين، باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وصيغة رياضية فريدة من نوعها.

تعتمد Coinpath على نماذج متقدمة للتعلم الآلي والاستدلالات، مما يعزز بشكل خاص تحليل تدفق المعاملات وأرصدة الحسابات والمعلومات التجمع. 

تتميز المنصة باستخدام سلسلة من نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) لرسم خريطة دقيقة لمسار الأصول، بما في ذلك المنشأ ومبلغ المعاملة والوجهة وكل خطوة بينهما. يسمح هذا المستوى من التفاصيل لأصحاب المصلحة بمراقبة المستخدمين غير الممتثلين، مما يُظهر مستوى عالٍ من المساءلة والشفافية.

8. Parsiq

Parsiqتقدم تنسيقات في الوقت الحقيقي والتاريخي والخام، وتعمل كواجهة برمجة تطبيقات بلوك تشين متعددة الاستخدامات يمكنها بسهولة تلبية احتياجات التطبيقات الرقمية الحديثة. تمثل المنصة أداة محورية للمطورين والشركات وغيرهم من عشاق البلوكتشين الذين يبحثون عن مصدر موثوق للبيانات المفهرسة.

المنتج الأساسي لـ Parsiq هو Tsunami، وهي أداة قوية توفر رؤية بانورامية لبيانات blockchain التي تحتاجها. لديه القدرة على توفير معلومات في الوقت الفعلي عن المعاملات والcalls وNFT وظيفة رائعة تلغي الحاجة إلى البحث عن البيانات عبر مصادر متعددة وتبسط عملية الحصول على البيانات.

ولتعزيز خدماتها بشكل أكبر، قدمت Parsiq بحيرات البيانات. تُعد هذه الميزة بمثابة تكامل مخصص للتطبيقات والبروتوكولات الرقمية (dApps)، كل منها مقترن بمنطقه الداخلي الفريد. يمكن للأطراف الثالثة استرداد البيانات المرتبطة بها بسلاسة من خلال واجهات برمجة تطبيقات بحيرة البيانات المخصصة. واعتماداً على المتطلبات، تقدم Parsiq ثلاث خطط تسعير مختلفة، وهي المجانية والمحترفة والمؤسسية، وكل منها يلبي مستويات مختلفة من طلبات واجهة برمجة التطبيقات. وبالتالي، فإن المنصة تقدم مجموعة من الحلول لتلبية الاحتياجات المختلفة لقاعدة مستخدميها.

9. DeFi Llama

DeFi Llamaهي أداة استثنائية لتتبع أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi)، وتبسيط الرحلة من خلال تجميع البيانات ذات الصلة وتقديم إحصاءات السوق المهمة من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام. إن سهولة استخدام هذه الأداة والرؤية الواضحة تجعلها خيارًا مثاليًا لمراقبة TVL ومقاييس السوق الحيوية الأخرى لبعض بروتوكولات DeFi الشهيرة.

تغطي DeFi Llama نطاقاً واسعاً من شبكات البلوكتشين. تشمل قدرتها على التتبع الإيثريوم و BSC و Iron و Avalanche و Solana و Polygon و Arbitrum و Optimism. وباستخدام المنصة، يمكن للمستثمرين والشركات مراقبة أرباح زراعة العوائد، وتحليل العقود الذكية، ومراقبة أنشطة البلوكتشين الفردية عن كثب.

تحرز هذه الأداة درجات عالية في التصميم الموجه للمجتمع. البيانات مفتوحة المصدر ويديرها المجتمع، مما يضيف المصداقية والشفافية إلى الإحصائيات المقدمة. المنصة مجانية الاستخدام، مما يجعلها واحدة من أفضل أدوات تحليل blockchain المجانية للشركات التي تتطلع إلى المشاركة في DeFi.

10. Nansen AI

Nansen AIهي أداة بلوكشين مصممة لتوفير مستوى عالٍ من الشفافية والذكاء لعالم العملات الرقمية المشفرة وNFT. تعمل هذه المنصة على تسخير البيانات على السلسلة إلى جانب قاعدة بيانات واسعة للمحفظة لتقديم معلومات ثاقبة في الوقت الفعلي عن سوق العملات الرقمية.

تكسر Nansen قالب أدوات التحليلات العادية من خلال تقديم ميزات مثل تتبع المعاملات، مراقبة الأموال، واكتشاف التوكنز والمشاريع والمجموعات الجديدة. يمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بالتحركات الكبيرة في السوق من خلال تنبيهات مخصصة للمعاملات الهامة التي تجريها المحافظ المؤثرة. علاوة على ذلك، فإنه يقدم منظورًا فريدًا لنشاط dApp من خلال تتبع استخدام الغاز والسعر.

تم تحسين هيكل تسعير Nansen AI ليكون متمحورًا حول المستخدم، حيث يقدم ثلاثة مستويات: Standard وVIP وAlpha، مما يوفر المرونة لمختلف الأساليب. سواء كنت مستثمرًا فرديًا أو جزءًا من كيان مؤسسي، فإن Nansen AI لديها حزمة مصممة للتنقل بفعالية وكفاءة في الهيكل الديناميكي لسوق العملات المشفرة.

من يمكنه الاستفادة من أدوات تحليلات البلوك تشين؟

تمتد براعة أدوات تحليلات البلوك تشين عبر مختلف الصناعات وأصحاب المصلحة.

الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون

يمكن للهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون الاستفادة من تحليلات البلوك تشين لمكافحة الجرائم المالية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال. وتتيح أدوات التحليل تتبع المعاملات غير المشروعة، وتحديد عناوين المحافظ المشبوهة، وجمع الأدلة للإجراءات القانونية.

المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة

يمكن للبنوك والبورصات والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في مجال العملات الرقمية استخدام تحليلات البلوك تشين لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ولوائح اعرف عميلك، واكتشاف الأنشطة الاحتيالية ومنعها، وإدارة التعرض للمخاطر. تساعد هذه الأدوات الشركات على الحفاظ على بيئة آمنة وبناء الثقة والتطور المستمر.

المستثمرون والمتداولون

يمكن للمستثمرين والمتداولين في العملات الرقمية الاستفادة من قوة تحليلات البلوكتشين لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة وتحسين استراتيجيات تداول العملات الرقمية. من الممكن تحسين أداء المحفظة وتخفيف المخاطر من خلال مراقبة اتجاهات السوق وتحديد الأصول عالية الأداء وتتبع أنشطة اللاعبين المؤثرين.

المطوّرون والباحثون

يمكن لمطوري البلوك تشين والباحثين الاستفادة من منصات التحليلات لاكتساب رؤى أعمق في الأعمال الداخلية للتطبيقات اللامركزية (dApps) وأداء البروتوكول وسلوك المستخدم. ويمكن أن تفيد هذه المعرفة في تصميم الحلول القائمة على البلوك تشين وتطويرها وتحسينها.

التجار والشركات

يمكن للتجار والشركات التي تعمل ضمن نظام البلوك تشين البيئي ضمان أمن وشرعية معاملاتهم، والحماية من الجرائم المالية، واتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بأنشطتهم المتعلقة بالعملات الرقمية.

ملخص القول

يمكّن تحليل البلوك تشين الشركات والمنظمين والأفراد من التنقل في هذا المشهد المعقد بثقة، مما يخفف من المخاطر ويضمن الامتثال ويعزز نظامًا بيئيًا أكثر أمانًا وشفافية للعملات المشفرة.