10 Migliori Strumenti di Analisi Blockchain per la Tua Azienda nel 2024

Le aziende in tutto il mondo stanno adottando sempre più la tecnologia blockchain per l’elaborazione dei pagamenti e altre applicazioni. Un rapporto pubblicato da Coinbase nel giugno 2024 rivela un aumento del 39% anno su anno nelle iniziative blockchain tra le aziende Fortune 500, le principali aziende che generano ricavi nel mondo.

In questo contesto, la domanda di strumenti di analisi blockchain affidabili ed efficienti è in aumento. Questi strumenti proteggono le aziende dai potenziali rischi associati all’industria delle criptovalute, garantiscono la conformità e promuovono un ecosistema cripto più sicuro e trasparente.

Ecco i 10 migliori strumenti di analisi blockchain che la tua azienda dovrebbe considerare nel 2024 per garantire transazioni on-chain sicure.

Che Cos’è l’Analisi Blockchain?

L’analisi dei dati blockchain si riferisce al processo di analisi e interpretazione dei dati memorizzati su una rete blockchain. Questo include la raccolta, l’aggregazione e la visualizzazione dei dati delle transazioni, degli indirizzi dei portafogli e di altre informazioni on-chain per scoprire modelli, tracciare attività e identificare potenziali rischi o opportunità.

La trasparenza e l’immutabilità intrinseche della tecnologia blockchain offrono un vantaggio unico per l’analisi dei dati. A differenza dei sistemi finanziari tradizionali, dove le informazioni sono spesso isolate e opache, i dati blockchain sono pubblicamente accessibili, creando una ricchezza di informazioni che possono essere sfruttate per una varietà di casi d’uso.

Il software di analisi blockchain sfrutta l’elaborazione avanzata dei dati, l’apprendimento automatico e le capacità di visualizzazione per trasformare i dati blockchain grezzi in informazioni utili. Questi strumenti aiutano le aziende, i regolatori e le forze dell’ordine a mantenere la conformità, mitigare i rischi e promuovere la fiducia collegando gli indirizzi dei portafogli a entità del mondo reale, tracciando le transazioni e identificando attività ad alto rischio o illecite.

Come Funzionano gli Strumenti di Analisi Blockchain?

Il software di analisi blockchain sfrutta tecniche avanzate di elaborazione dei dati per estrarre e interpretare i flussi di dati delle reti blockchain. Questo generalmente comporta i seguenti passaggi:

• Raccolta Dati: Gli analisti raccolgono dati grezzi, spesso utilizzando strumenti open-source come Ethereum ETL per convertire le informazioni in formati più user-friendly, come file CSV.
• Etichettatura delle Entità: Le piattaforme quindi etichettano e raggruppano gli indirizzi dei portafogli e altre entità in base alle loro attività on-chain, consentendo agli utenti di identificare le persone o le organizzazioni dietro transazioni specifiche.
• Valutazione del Rischio: Vengono impiegati algoritmi sofisticati e modelli di apprendimento automatico per valutare il rischio associato a vari indirizzi di portafogli, transazioni ed entità, segnalando potenziali attività illecite o sospette.
• Visualizzazione e Reportistica: I dati analizzati vengono quindi presentati in dashboard e report intuitivi, consentendo agli utenti di navigare e interpretare facilmente le informazioni, prendere decisioni informate e intraprendere azioni appropriate.

Top 10 Strumenti per l’Analisi Blockchain

Il mercato degli strumenti blockchain è ricco di soluzioni per diversi scopi. Ecco i 10 migliori strumenti di analisi blockchain che possono aiutare la tua azienda a elaborare in modo sicuro le transazioni in criptovaluta e a rimanere conforme alle normative.

1. Chainalysis

Chainalysis è una delle principali piattaforme di dati blockchain che fornisce vari servizi per aiutare banche, aziende e regolatori ad analizzare, tracciare e monitorare le transazioni in criptovaluta. Il suo prodotto di punta, Reactor, offre capacità analitiche avanzate, inclusa la rilevazione automatica delle peel-chain e la grafica cross-chain, consentendo agli investigatori di tracciare le transazioni attraverso diverse blockchain.

Chainalysis fornisce informazioni preziose sull’uso delle criptovalute dei clienti tramite il suo strumento Business Data. Il Team Investigations and Special Programs dell’azienda è anche disponibile, offrendo supporto critico alle agenzie di polizia, ai regolatori e alle indagini sui casi. 

Chainalysis Kryptos fornisce profili esaustivi di oltre 1800 aziende di criptovalute basati sui loro dettagli KYC, stabilendosi come un riferimento di settore per i servizi di criptovaluta e le loro attività on-chain correlate.

2. Dune Analytics

Dune Analytics è uno degli strumenti di analisi blockchain open source più prominenti per l’estrazione e l’analisi dei dati blockchain. La sua interfaccia intuitiva consente agli utenti di interrogare efficacemente dati simili a SQL e di tradurli in grafici completi, migliorando la comprensione e la presa di decisioni degli utenti.

Dune Analytics offre un ambiente interattivo simile a un forum. Qui, gli utenti possono pubblicare, commentare e condividere dati liberamente. Un vantaggio significativo è che questi dati condivisi sono completamente gratuiti.

Dune supporta una vasta gamma di reti blockchain, tra cui Ethereum, Polygon, Solana e Bitcoin, rendendolo uno strumento versatile per analizzare metriche on-chain attraverso più ecosistemi. Gli appassionati di criptovalute utilizzano tipicamente lo strumento per analizzare exchange decentralizzati, protocolli di prestito, elenchi di OpenSea e molto altro.

3. Messari

Messari è una figura di spicco nel mondo dell’analisi cripto, offrendo una suite completa di strumenti progettati per soddisfare le diverse esigenze di investitori, trader e ricercatori.

Un punto saliente della piattaforma Messari è la consegna di rapporti di ricerca giornalieri. Questi coprono una vasta gamma di settori e tendenze all’interno dell’universo cripto, fornendo agli utenti preziose informazioni di mercato. Un’altra caratteristica degna di nota è l’Advanced Screener. Questa funzione consente agli utenti di visualizzare comodamente tutte le informazioni vitali sugli asset digitali in una sola finestra, offrendo un’istantanea completa del mercato in ogni momento.

Il set di strumenti di Messari è la capacità di creare watchlist personalizzate. Questa funzione consente agli utenti di curare elenchi personalizzati di asset da seguire, assicurando che rimangano connessi con i loro interessi più preziosi. Sebbene le watchlist si trovino su molte altre piattaforme cripto, Messari offre questo servizio in modo più approfondito. Con diversi piani tariffari, la piattaforma si rivolge a utenti con esigenze diverse, stabilendo la sua posizione come piattaforma di analisi cripto completa e versatile.

4. TRM Labs

TRM Labs presenta una soluzione completa per la gestione del rischio e la conformità nello spazio delle risorse digitali, rivolta alle aziende che operano con criptovalute. La sua soluzione Know-Your-VASP valuta efficacemente il rischio associato a diversi fornitori di servizi di asset virtuali.

Un servizio critico offerto da TRM Labs è il TRM Transaction Monitor. Questo strumento garantisce che le aziende rimangano conformi alle normative AML e CFT (Counter Financing of Terrorism). Il Monitor traccia da vicino i depositi e i prelievi di asset digitali, segnalando e riportando qualsiasi attività che possa sembrare sospetta o anomala.

La piattaforma offre molte funzionalità preziose che la distinguono dai suoi concorrenti. Il monitoraggio delle transazioni, la valutazione del rischio e gli strumenti di clustering degli indirizzi sono solo una parte delle potenti funzionalità della piattaforma. Altre funzionalità includono avvisi in tempo reale, analisi dei dati storici e analisi cross-chain, tutte forniscono una piattaforma robusta per le aziende per navigare in modo sicuro nel paesaggio cripto in evoluzione.

5. AnChain.AI

AnChain.AI, una società di sicurezza blockchain, eccelle nel fornire analisi in tempo reale delle transazioni in criptovaluta, identificando accuratamente potenziali rischi, inclusi ma non limitati a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività illecite. Questo tipo di sorveglianza completa è cruciale nel mercato delle criptovalute in espansione, soprattutto per le grandi aziende.

AnChain.AI colma efficacemente il divario tra l’universo blockchain e quello reale associando indirizzi pseudonimi a entità del mondo reale, migliorando la trasparenza delle transazioni e aiutando nell’identificazione delle parti coinvolte in una transazione. Il Security Operations Center (SOC) Web3 della piattaforma opera 24 ore su 24 per monitorare la blockchain per qualsiasi attività sospetta, garantendo uno scudo di sicurezza robusto.

La piattaforma sfrutta l’intelligenza artificiale per alimentare la sua suite di prodotti per la conformità e l’investigazione delle criptovalute. AnChain.AI si dimostra una piattaforma completa che combina competenza di dominio, tecnologia all’avanguardia e robustezza, progettata per affrontare le complessità della sicurezza blockchain.

6. Elliptic

Elliptic è una piattaforma di analisi dei dati blockchain altamente stimata, fidata da numerosi exchange e aziende in tutto il mondo. Offre una suite completa di strumenti per gestire la conformità alle criptovalute e condurre indagini approfondite sulla blockchain. Conosciuta per i suoi prodotti innovativi, Elliptic consente agli utenti di semplificare i processi blockchain complessi e mitigare i rischi associati.

Tra le sue soluzioni pratiche, Elliptic Lens è altamente efficace per la prevenzione delle frodi e la conformità. Fornisce preziose informazioni sui portafogli cripto, rivela le identità dietro vari indirizzi e illustra i flussi di denaro all’interno dei portafogli, aiutando le aziende e i clienti a mitigare efficacemente le minacce e i rischi potenziali.

In termini di funzionalità, la piattaforma offre analisi complete di oltre 100 asset cripto e copre oltre 10 miliardi di punti dati. Questa vasta copertura di dati consente intuizioni affidabili e attuabili che le aziende possono sfruttare per mitigare il rischio e rimanere conformi.

7. Coinpath

Coinpath è una piattaforma di analisi blockchain innovativa che serve diligentemente un pubblico di istituzioni finanziarie, banche, aziende e studi legali. Funziona come uno strumento avanzato di sorveglianza cripto che fornisce un tracciamento sofisticato delle transazioni monetarie sulla blockchain, utilizzando API e una formula matematica proprietaria unica.

Coinpath si basa su modelli avanzati di apprendimento automatico ed euristiche, che migliorano notevolmente l’analisi dei flussi di transazione, dei saldi dei conti e delle informazioni di cluster.

La piattaforma si distingue per l’utilizzo di una serie di endpoint API per mappare accuratamente il percorso degli asset, inclusi l’origine, l’importo della transazione, la destinazione e ogni passaggio intermedio. Questo livello di dettaglio consente alle parti interessate di monitorare gli utenti non conformi, dimostrando un alto livello di responsabilità e trasparenza.

8. Parsiq

Parsiq offre formati in tempo reale, storici e grezzi, fungendo da API blockchain versatile che può soddisfare facilmente le esigenze dei moderni dApp. La piattaforma si distingue come uno strumento cruciale per sviluppatori, aziende e altri appassionati di blockchain alla ricerca di una fonte affidabile di dati indicizzati.

Al centro delle offerte di Parsiq c’è Tsunami, uno strumento potente che fornisce una vista onnicomprensiva dei dati blockchain necessari. Vanta una capacità impressionante di offrire informazioni in tempo reale sulle transazioni, le chiamate e gli NFT, tra gli altri tipi di record critici. La sua copertura completa dei dati di mercato elimina la necessità di correre tra più fonti, semplificando il processo di approvvigionamento dei dati.

Per migliorare ulteriormente il suo servizio, Parsiq ha introdotto Data Lakes. Questa funzionalità serve come integrazioni personalizzate di dApp e protocolli, ciascuna accoppiata con la sua logica interna unica. Le terze parti possono recuperare senza soluzione di continuità i dati associati tramite API Data Lake designate. A seconda delle esigenze, Parsiq offre tre diversi piani tariffari, vale a dire gratuito, pro e aziendale, ciascuno rivolto a diversi livelli di richieste API. Pertanto, la piattaforma offre una gamma di soluzioni per soddisfare le esigenze variabili della sua base di utenti.

9. DeFi Llama

DeFi Llama è uno strumento eccezionale per tracciare le attività della finanza decentralizzata (DeFi), semplificando il percorso raccogliendo dati pertinenti e presentando statistiche di mercato cruciali tramite una dashboard intuitiva. La facilità d’uso e la chiara visibilità di questo strumento lo rendono una scelta ideale per monitorare TVL e altre metriche di mercato vitali per alcuni dei rinomati protocolli DeFi.

DeFi Llama copre un ampio spettro di reti blockchain. La sua capacità di tracciamento include Ethereum, BSC, Iron, Avalanche, Solana, Polygon, Arbitrum e Optimism. Utilizzando la piattaforma, investitori e aziende possono monitorare i guadagni dello yield farming, analizzare i contratti intelligenti e osservare attentamente le attività dei singoli blockchain.

Lo strumento ottiene punteggi elevati nel suo design orientato alla comunità. I dati sono open source e gestiti dalla comunità, il che aggiunge credibilità e trasparenza alle statistiche fornite. La piattaforma può essere utilizzata gratuitamente, rendendola uno dei migliori strumenti di analisi blockchain gratuiti per le aziende che desiderano avvicinarsi a DeFi.

10. Nansen AI

Nansen AI è uno strumento blockchain progettato per fornire un alto livello di trasparenza e intelligenza al mondo delle criptovalute e degli NFT. Questa piattaforma sfrutta i dati on-chain insieme a un vasto database di portafogli per offrire informazioni in tempo reale e approfondite sul mercato cripto.

Nansen rompe lo schema degli strumenti analitici regolari offrendo funzionalità come il tracciamento delle transazioni, il monitoraggio dei fondi e la scoperta di nuovi token, progetti e collezioni. Gli utenti possono rimanere aggiornati con i grandi movimenti nel mercato attraverso avvisi personalizzati per transazioni significative effettuate da portafogli influenti. Inoltre, offre una prospettiva unica sull’attività dApp tramite il tracciamento dell’uso del gas e del prezzo.

La struttura dei prezzi di Nansen AI è raffinata e centrata sull’utente, con tre livelli – Standard, VIP e Alpha, offrendo flessibilità per approcci diversi. Che tu sia un investitore individuale o parte di un’entità istituzionale, Nansen AI ha un pacchetto progettato per navigare efficacemente e efficientemente nel dinamico arazzo del mercato cripto.

Chi può beneficiare degli Strumenti di Analisi Blockchain?

La versatilità degli strumenti di analisi blockchain si estende attraverso vari settori e parti interessate.

Regolatori e Agenzie di Polizia

Gli organismi di regolamentazione e le agenzie di polizia possono sfruttare l’analisi blockchain per combattere i crimini finanziari, come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le frodi. Gli strumenti di analisi consentono di tracciare transazioni illecite, identificare indirizzi di portafogli sospetti e raccogliere prove per i procedimenti legali.

Istituzioni Finanziarie e Aziende Cripto

Le banche, gli exchange e altre istituzioni finanziarie che operano nello spazio cripto possono utilizzare l’analisi blockchain per garantire la conformità alle normative AML e KYC, rilevare e prevenire attività fraudolente e gestire l’esposizione al rischio. Questi strumenti aiutano le aziende a mantenere un ambiente sicuro, costruire fiducia e crescere in modo sostenibile.

Investitori e Trader

Gli investitori e i trader di criptovalute possono sfruttare il potere dell’analisi blockchain per prendere decisioni di investimento più informate e affinare le loro strategie di trading cripto. È possibile ottimizzare le prestazioni del portafoglio e mitigare i rischi monitorando le tendenze del mercato, identificando asset ad alte prestazioni e tracciando le attività dei giocatori influenti.

Sviluppatori e Ricercatori

Gli sviluppatori e i ricercatori blockchain possono sfruttare le piattaforme analitiche per ottenere approfondimenti più profondi sul funzionamento interno delle applicazioni decentralizzate (dApp), sulle prestazioni dei protocolli e sul comportamento degli utenti. Queste conoscenze possono informare la progettazione, lo sviluppo e l’ottimizzazione delle soluzioni basate su blockchain.

Commercianti e Aziende

I commercianti e le aziende che operano all’interno dell’ecosistema blockchain possono garantire la sicurezza e la legittimità delle loro transazioni, proteggersi dai crimini finanziari e prendere decisioni informate riguardo alle loro attività cripto-correlate.

Pensieri Finali

L’analisi blockchain consente a aziende, regolatori e individui di navigare con fiducia in questo panorama complesso, mitigando i rischi, garantendo la conformità e promuovendo un ecosistema cripto più sicuro e trasparente.