Ý Nghĩa của Doxxed trong Tiền Điện Tử và Ảnh Hưởng tới Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Không gian tiền điện tử hiện đại chứa nhiều sự đổi mới đã phát triển mạnh mẽ nhờ những lợi thế của công nghệ sổ cái phi tập trung. 

Một mặt, điều này đã góp phần vào sự thay đổi căn bản của nhiều quy trình quen thuộc. Tuy nhiên, mặt khác, nó cũng thu hút sự quan tâm của những kẻ lừa đảo và tội phạm đối với dữ liệu cá nhân và tài chính của người dùng nhằm tống tiền, đánh cắp hoặc rửa tiền. Chính vì điều này, nó đã dẫn đến việc tạo ra nhiều kế hoạch lừa đảo, phổ biến nhất trong đó được gọi là Doxxing.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của “doxed” trong tiền điện tử và cách thức hoạt động của hoạt động này. Cuối cùng, bạn sẽ biết được một số phương pháp bảo vệ bản thân khỏi trò lừa đảo nào.

Doxxing trong Thị Trương Tiền Điện Tử Là Gì?

Vậy Doxxing trong tiền điện tử là gì? Doxing việc đăng tải lên mạng thông tin cá nhân của một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư cá nhân, tổ chức hoặc công ty tiền điện tử để khám phá các thông tin riêng tư và cá nhân có khả năng gây bất tiện, làm mất uy tín, tống tiền, ép buộc và quấy rối nạn nhân bằng nhiều công cụ doxing khác nhau.

Doxing bao gồm một loạt các biện pháp nhằm thu thập thông tin về một chủ đề trên mạng xã hội, diễn đàn và phòng trò chuyện. Dữ liệu từ các trang web khác nhau được so sánh, phân tích và tinh chỉnh để tìm ra tài liệu tống tiền. Ngoài việc thu thập thông tin có sẵn công khai, hacking, lừa đảo và các kỹ thuật khác có thể được sử dụng, đặc biệt là để trích xuất dữ liệu tài chính.

Doxers không chỉ xác định danh tính cá nhân hoặc tổ chức — họ còn công bố thông tin cá nhân và tài chính của họ, làm tổn hại đến danh tiếng hoặc chuyển nó cho những đối tượng quan tâm, để tiếp tục xử lý và xâm phạm nó. 

Mục tiêu cuối cùng của doxxing là thu hút sự chú ý của công chúng, tổ chức một chiến dịch nhằm gây áp lực và quấy rối, đồng thời kêu gọi chính quyền hoặc các nhóm sử dụng vũ lực đối với nạn nhân.

Doxxing Hoạt Động Như Thế Nào?

Bây giờ bạn đã biết ý nghĩa của doxxed trong tiền điện tử, đã đến lúc nói về cách thức hoạt động của quy trình này. Như đã đề cập ở trên, quy trình doxxing bao gồm một số hoạt động thu thập thông tin tài chính hoặc cá nhân cần thiết của những người tham gia thị trường tiền điện tử nhằm mục đích xấu. Nó có một số điểm chính sau:

1. Phishing

Phishing trong lĩnh vực tiền điện tử là một loại lừa đảo nhằm giành quyền truy cập vào dữ liệu bí mật của người dùng — thường là thông tin đăng nhập và mật khẩu. Tuy nhiên, mục tiêu cũng có thể là dữ liệu tài chính và bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quá trình giao dịch trên thị trường tài chính. 

Điều này được thực hiện bằng cách làm giả email từ các thương hiệu tiền điện tử phổ biến, nhắn tin cá nhân trên danh nghĩa tổ chức như sàn giao dịch tiền điện tử hoặc dịch vụ nổi tiếng, bao gồm cả thư từ các nền tảng mạng xã hội.

2. Hacking

Doxing trong lĩnh vực tiền điện tử cũng bao gồm hoạt động hack kiểu truyền thống nhằm lấy thông tin nhạy cảm ở bất kỳ định dạng nào. Ngoài ra, mục tiêu của chúng là vô hiệu hóa phần mềm máy tính và các hệ thống khác (chẳng hạn như cơ sở hạ tầng của các sàn giao dịch tiền điện tử), nơi lưu trữ dữ liệu mà kẻ tấn công cần.

Tội phạm mạng thường sử dụng các kỹ thuật hack để truy cập thông tin nhạy cảm, đặc biệt là thông qua doxxing. 

Các kỹ thuật này có thể bao gồm sử dụng mã độc để thực hiện khai thác zero-day, phát tán virus và phần mềm độc hại, khởi chạy các cuộc tấn công dồn dập , hoặc sử dụng các phương pháp bẻ khóa mật khẩu khác. Các tổ chức phải cảnh giác và cập nhật thông tin về các chiến lược này để bảo vệ dữ liệu của họ khỏi những sự xâm phạm tiềm ẩn.

3. Sniffing

Sniffing trong môi trường tiền điện tử là việc một tổ chức hoặc cá nhân đánh chặn và phân tích trái phép dữ liệu truyền tải qua kết nối mạng (traffic). 

Hacker sử dụng nhiều công cụ để đánh cắp dữ liệu có giá trị qua việc giám sát hoạt động mạng và thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Thông thường, những kẻ tấn công quan tâm đến mật khẩu và thông tin đăng nhập của người dùng. Dữ liệu này giúp họ truy cập vào tài khoản và theo đó là, tài sản và tiền.

Phần mềm Sniffing có khả năng đánh chặn tất cả kết nối mạng đã chọn và hiển thị chúng ở định dạng có thể đọc được để phân tích. Các phần mềm này có thể hoạt động như một thiết bị trung gian, chuyển hướng traffic truy cập từ giao diện mạng này sang giao diện mạng khác và ở chế độ nghe khi tất cả traffic được thu thập mà không thay đổi hoặc chuyển hướng nó.

4. IP/ISP Doxxing

Doxxing IP hoặc ISP là việc những kẻ tấn công lấy địa chỉ IP của người dùng được liên kết trực tiếp với vị trí thực của họ. Sau khi có địa chỉ IP, chúng sẽ sử dụng các ứng dụng giả mạo cuộc gọi và kỹ thuật lừa đảo mạng xã hội để dụ người dùng vào một vụ lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật. 

Mục tiêu cuối cùng của trò lừa đảo này lừa nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của người dùng chia sẻ thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh và số an sinh xã hội của người dùng.

5. Doxxing mạng xã hội

Hoạt động doxxing trên mạng xã hội liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân được chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội. Thông tin này bao gồm câu trả lời cho các câu hỏi mà doxxers đặt ra nhằm khai thác thông tin bảo mật và có quyền truy cập vào các tài khoản trực tuyến khác. 

Điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro liên quan đến doxxing trên mạng xã hội và thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

6. Spoofing

Spoofing là hành động tấn công mạng, trong đó kẻ lừa đảo mạo danh một nguồn đáng tin cậy để truy cập dữ liệu hoặc thông tin nhạy cảm. Việc giả mạo có thể xảy ra thông qua các trang web, email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản, địa chỉ IP và máy chủ.

Mục tiêu của việc giả mạo tiền điện tử có thể khác nhau, nhưng trong hầu hết các trường hợp, chúng tập trung vào việc lấy dữ liệu nhạy cảm hoặc thu lợi ích tài chính. Ví dụ: những kẻ lừa đảo có thể gửi một email giả mạo, được cho là thay mặt cho một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, kèm theo thông tin về các ưu đãi lớn.  

Người dùng theo liên kết trong email và chuyển đến một trang web giả mạo, nơi họ được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu hoặc thực hiện giao dịch tài chính.

Các Biện Pháp Chống Doxxing

Thực tiễn cho thấy không ai tránh khỏi Doxxing trong quá trình giao dịch. Khả năng xảy ra tình huống thông tin tài chính và cá nhân của các nhà đầu tư tiền điện tử bị xâm phạm được xác định bởi một vài yếu tố, vốn ảnh hưởng đến mức độ thiệt hại do hành vi này gây ra. Vì vậy, làm thế nào để biết bạn có bị tấn công doxxing hay không và làm cách nào để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ lừa đảo là hai câu hỏi chính.

Bảo Vệ Địa Chỉ IP bằng VPN

Khi nói đến việc “Doxxing có bất hợp pháp không?”, người ta có thể tin rằng có một số luật chống hành vi này. Do thông tin được đăng tải công khai cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ, nên rất khó để xác định tính hợp pháp của việc sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, một trong những biện pháp chính để bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài chính, đặc biệt là khi làm việc trên thị trường tài chính, là sử dụng nhà cung cấp VPN đáng tin cậy để có thể thay đổi địa chỉ IP và cả vị trí thực tế.

Sử Dụng Mật Khẩu Mạnh

Đây là một ví dụ điển hình về việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu bí mật. Nó liên quan đến việc sử dụng các mật khẩu phức tạp và khiến chúng khó đoán hơn (bao gồm độ dài và chứa các ký tự đặc biệt). 

Do việc sử dụng mật khẩu phức tạp, việc bẻ khóa trở nên khó khăn hơn nhiều ngay cả khi sử dụng phần mềm chuyên dụng nhằm phân tích các kết hợp có thể xảy ra, chỉ cần một cụm từ chính xác cũng có thể được sử dụng để giành quyền truy cập vào tài khoản người dùng.

Sử Dụng Xác Thực Đa Yếu Tố

Xác thực đa yếu tố (MFA) là một khái niệm bảo mật yêu cầu ít nhất hai cách để xác thực dữ liệu tài khoản nhằm đảm bảo chính xác danh tính và cho phép truy cập vào hệ thống. Để xác minh danh tính, xác thực đa yếu tố kết hợp một số hoặc nhiều yếu tố không liên quan trực tiếp, chẳng hạn như kiến thức, quyền sở hữu và tài sản.

Mục tiêu của xác thực đa yếu tố là gây khó khăn cho kẻ tấn công truy cập trái phép vào hệ thống, mạng, thiết bị hoặc cơ sở dữ liệu bằng cách hình thành nhiều lớp phòng thủ. 

Khi một trong các yếu tố xác thực bị xâm phạm, yếu tố thứ hai sẽ phát huy tác dụng, điều này làm tăng khả năng chặn quyền truy cập. Thông thường, sự bảo vệ như vậy sẽ trở thành vật cản cho các hành động xâm nhập độc hại.

Ẩn Dữ Liệu Đăng Ký Tên Miền khỏi Giao Thức WHOIS

Tên miền là địa chỉ duy nhất của tài nguyên web chứa nội dung cụ thể. Tên miền cho phép mỗi thương hiệu có một cái tên duy nhất trên không gian Internet, sự phổ biến của thương hiệu sẽ quyết định mức độ dễ dàng tìm kiếm của nó. 

WHOIS là giao thức lớp mạng dựa trên giao thức TCP(port 43). Ứng dụng này thu nhận dữ liệu đăng ký về chủ sở hữu tên miền, địa chỉ IP và domain. Giao thức này giả định kiến trúc “máy khách-máy chủ” và được sử dụng để truy cập các máy chủ cơ sở dữ liệu công cộng (DB) của nhà đăng ký địa chỉ IP và nhà đăng ký tên miền.

Bằng cách hạn chế quyền truy cập vào các gói dữ liệu có trong một miền, người dùng hoặc tổ chức tiền điện tử có thể giảm khả năng xảy ra doxing và các hiện tượng bất hợp pháp không mong muốn khác.  

Kiểm Soát Lượng Dữ Liệu Công Khai Có Sẵn

Ngày nay, mọi công ty hoặc người nổi tiếng trong chiến dịch marketing đều có tài khoản trên nhiều mạng xã hội, nơi nhiều loại thông tin và dữ liệu liên quan đến hoạt động của họ được công bố một cách có hệ thống. 

Hoạt động này, mặc dù nhằm quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ kinh doanh, nhưng cũng trở thành một công cụ thu hút sự chú ý của những kẻ xâm nhập nhằm lấy dữ liệu.

Để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu, người dùng có thể công bố tin nhạy cảm thông qua các kênh kín hoặc sử dụng công nghệ truy cập riêng tư, chỉ những người dùng được xác thực mới có thể truy cập được.

Kết Luận

Khi hiểu ý nghĩa doxxed trong tiền điện tử, có thể kết luận rằng, hành vi này là hợp pháp nếu thông tin được tìm kiếm thuộc phạm vi công cộng, nhưng lại gây ra hậu quả rất tiêu cực nếu thông tin đó được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, có thể dẫn đến vấn đề ảnh hưởng danh tiếng và nhiều vấn đề trong cuộc sống của một cá nhân tham gia thị trường tiền điện tử.