เครือข่าย Liquid และ Lightning — การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

Blockchain Trilemma เป็นข้อสันนิษฐานว่าระบบการกระจายศูนย์สามารถให้ผลประโยชน์เพียงสองในสามประการในเวลาใด ๆ ในแง่ของความปลอดภัย ความสามารถในการปรับขนาด และการกระจายศูนย์

บล็อกเชน Layer 1 เช่น Bitcoin ประสบปัญหาความสามารถในการขยายขนาด นั่นคือระดับของปริมาณงานที่แสดงเป็นการวัดความเร็วและประสิทธิภาพของการประมวลผลธุรกรรมในช่วงเวลาหนึ่ง 

เนื่องจากจำนวนผู้ใช้และการดำเนินการชำระเงินกระทำพร้อมกันเพิ่มขึ้น การดำเนินการบนบล็อกเชน Layer 1 อาจช้ามากและมีราคาแพง 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับขนาดของ Bitcoin จึงได้มีการคิดค้นบล็อกเชน (โซลูชัน) Layer 2 ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือเครือข่าย Liquid และ Lightning

บทความนี้จะทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเครือข่าย Liquid และ Lightning และอธิบายวิธีการจัดระเบียบแต่ละเครือข่าย

เครือข่าย Liquid คืออะไร?

เครือข่าย Liquid เป็น Layer 2 Sidechain ที่ช่วยให้สามารถชำระและออกสินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อกเชน Bitcoin สิ่งเหล่านี้อาจเป็น Stablecoin โทเคนความปลอดภัย และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ

เครือข่าย Liquid ช่วยให้ผู้ค้า BTC ทำการชำระหนี้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอื่น ๆ มากมายเพื่อแลกกับการดำเนินงานภายใต้รูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกัน

Liquid คือ Sidechain ที่อนุญาตให้มีการโอน Bitcoin เข้าและออกจากระบบผ่านการผูกแบบเข้ารหัส เมื่อ Bitcoin ถูกตรึงไว้กับ Liquid จะเรียกว่า Liquid Bitcoin (LBTC) 

บัญชีแยกประเภท Liquid นั้นก้าวมีความก้าวหน้า และการดูแล Bitcoin ที่ซ่อนอยู่นั้นถูกควบคุมโดยสหพันธ์ ตราบใดที่สมาชิกมากกว่าสองในสามยังคงซื่อสัตย์อยู่ ระบบจะยังคงปลอดภัย

Liquid chain สามารถรองรับ การสร้างสินทรัพย์ใหม่ ที่มาจาก Sidechain สินทรัพย์เหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนผ่านธุรกรรมหลายสินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัยและเป็นแบบ อะตอมมิก

นอกจากนี้ สินทรัพย์ทั้งหมดบนเครือข่าย รวมถึง Liquid Bitcoin และสินทรัพย์ที่ออก จะมีเวลาบล็อกหนึ่งนาทีที่สอดคล้องกันและเป็นความลับด้านการเข้ารหัสเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์และจำนวนธุรกรรม 

Liquid chain ยังรองรับสคริปต์ Bitcoin และโปรโตคอลที่สร้างขึ้นด้านบน เช่น โครงการ Lightning รวมถึงส่วนขยายสคริปต์ที่เปิดใช้งานคุณลักษณะขั้นสูง เช่น Covenants, Keytrees และอื่น ๆ อีกมากมาย

โครงการ Liquid Network มีโทเคนหนึ่งเรียกว่า L-BTC และผูกกับ BTC ในอัตราส่วน 1:1 ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีการหมุนเวียน L-BTC ประมาณ 3,570 L-BTC โดยวิธีหลักและให้ผลกำไรมากที่สุดในการใช้โทเคนคือบน Lightning chain ซึ่งให้ความเร็วในการทำธุรกรรมและปริมาณงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ Bitcoin 

นอกจากนี้ ผู้ใช้เครือข่าย Liquid ยังสามารถใช้ L-BTC ในแอปพลิเคชันอื่นที่รองรับเครือข่าย Liquid ได้ เช่น สำหรับการกู้ยืมหรือการซื้อโทเคนความปลอดภัย

เครือข่าย Lightning คืออะไร?

เครือข่าย Lighting เป็นอีกหนึ่งโซลูชันการปรับขนาด Layer 2 ที่จัดการกับปัญหาความสามารถในการปรับขนาดของบล็อกเชน ซึ่งเป็นเหรียญชั้นนำในตลาด โดยให้บริการธุรกรรมสินทรัพย์แบบทันทีและต้นทุนต่ำ ทำให้มีประสิทธิภาพและผู้ใช้เข้าถึงได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการโอนผ่านเครือข่าย Bitcoin ธุรกรรมเครือข่าย Lightning นั้นเป็นส่วนตัว ใช้งานแบบออฟไลน์ และมีเพียงผลลัพธ์โดยรวมเท่านั้นที่จะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน BTC

เครือข่าย Bitcoin Lightning ใช้ กลไกแบบหลายลายเซ็น (Multisig) เพื่อรับรองความปลอดภัยของช่องทางการชำระเงิน ผู้เข้าร่วมต้องล็อกเงินทุนและตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน ซึ่งเป็นผลให้พวกเขาสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพงภายในช่องทางนั้น ๆ โดยไม่ต้องส่งธุรกรรมไปยังบล็อกเชน Bitcoin ทุกครั้งไป 

ช่องทางการชำระเงินคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมภายนอกบล็อกเชน Bitcoin ที่เกิดขึ้นได้โดยการลงนามในธุรกรรมต่าง ๆ ภายในช่องทาง จากนั้นจึงประมวลผลรายการเหล่านั้นไปยังกระเป๋าเงิน Lighting

ระบบ Bitcoin Lightning ใช้ช่องทางการชำระเงินตาม สัญญา Hashed Timelock Contract (HTLC) เพื่อใช้ระบบช่องทางการชำระเงินแบบหลายรอยต่อที่กำหนดเส้นทางได้ การใช้งาน HTLC ต้องใช้สคริปต์ธุรกรรมที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดในภาษาสคริปต์เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขการแฮชและการบล็อกเวลา 

สคริปต์นี้จะเริ่มต้นเมื่อมีการเปิดช่องทางการชำระเงินและทำงานในเวลาชำระเงิน ด้วยวิธีนี้เครือข่าย Lightning ในเครือข่าย Bitcoin จะรับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการชำระเงินระหว่างเครือข่าย

เครือข่าย Liquid และ Lightning — แตกต่างกันอย่างไร?

ในขณะที่โซลูชันความสามารถในการปรับขนาดทั้งสองแบบสำหรับ Bitcoin chain ที่กล่าวถึงข้างต้นมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตความสามารถของ Bitcoin และทำธุรกรรมภายในเครือข่ายได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โซลูชันเหล่านี้มีความแตกต่างกันในหลายวิธีที่เน้นในด้านคุณลักษณะเฉพาะและการใช้งานจริง ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบของแต่ละเกณฑ์

1. On-Ramp และ Off-Ramp

การเปิดและปิดช่องทาง Lightning แสดงถึงข้อมูลขาเข้าและขาออกของ Lightning ดังนั้นผู้ใช้หลายคนจึงต้องเพิ่มที่อยู่แบบหลายลายเซ็นเพื่อทำธุรกรรมในเครือข่ายนี้ เมื่อได้รับเงินแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งสองช่องทางการชำระเงินเท่านั้น โดยต้องแสดงลายเซ็นของทั้งสองคน 

เพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นในเครือข่าย Lighning จะต้องเริ่มใช้โหนด BTC ที่มีการซิงโครไนซ์อย่างสมบูรณ์และโหนด Lighning ที่ทำงานพร้อมกัน ซึ่งจะต้องทำงานในเครือข่ายตราบใดที่ช่องทางการชำระเงินเปิดอยู่ 

ในการสร้าง Liquid Bitcoin (L-BTC) จำเป็นต้องเริ่มทำ ธุรกรรมแบบ on-chain คล้ายกับการสร้างช่องทาง Lightning โดยจำเป็นต้องโอน BTC ไปยังที่อยู่ Bitcoin และล็อกไว้ชั่วคราว 

ผลลัพธ์ของการดำเนินการนี้สามารถใช้เพื่อปลดล็อก L-BTC ในจำนวนที่เท่ากันบนเครือข่าย Liquid ซึ่งสามารถทำธุรกรรมได้ตามกฎโปรโตคอลของ Liquid

2. รูปแบบความน่าเชื่อถือ

Lightning Sidechain ช่วยให้การทำธุรกรรมได้รับการรักษาความปลอดภัยโดย Bitcoin chain โดยไม่ต้องออกอากาศโดยตรง เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือของช่องทาง ผู้ใช้ช่องทาง Lightning ทั้งสองจะลงนามร่วมกัน และผู้ใช้รายใดรายหนึ่งสามารถเลือกที่จะออกอากาศธุรกรรมการชำระเงินได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 

สมมติว่าทั้งสองฝ่ายตรวจสอบสถานะของช่องทางอย่างต่อเนื่องผ่านบริการโหนดหรือกระเป๋าเงินของพวกเขา ในกรณีดังกล่าว สิ่งนี้ทำให้ Lightning ลดความน่าเชื่อถือลงอย่างมาก เนื่องจากผู้ใช้ทั้งสองช่องทางไม่จำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในการทำธุรกรรม

ระบบความน่าเชื่อถือของ Liquid ถูกสร้างขึ้นโดยมีการรวมโมดูลรักษาความปลอดภัยฮาร์ดแวร์ (HSM) 15 ชุดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ที่เรียกว่าฟังก์ชันนารีส์ เพื่อให้ BTC: L-BTC ผูกสองทางทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่สหพันธ์อย่างน้อยสองในสามทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ 

แม้ว่าจะยังจำเป็นต้องมีความไว้วางใจในระดับหนึ่ง แต่รูปแบบสหพันธ์แบบกระจายนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่ารูปแบบความน่าเชื่อถือที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่พึ่งพาอยู่ ซึ่งพวกเขาต้องมอบเงินทุนให้กับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเดียว

3. ความรวดเร็ว

การชำระเงินผ่าน Lightning chain นั้นมีความรวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องการการยืนยันบนบล็อกเชน จึงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเท่าที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอนุญาต ซึ่งอาจอนุญาตให้ทำธุรกรรมหลายล้านรายการต่อวินาทีก็เป็นได้ ดังนั้น หากมีช่องทางในการประมวลผลตามขนาดการชำระเงินที่ต้องการ ความรวดเร็วของการทำธุรกรรมจึงเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการใช้ Lightning

บัญชีแยกประเภทสภาพคล่องสร้างบล็อกเพื่อตรวจสอบธุรกรรม ทำให้ธุรกรรมช้ากว่า Lightning อย่างไรก็ตามมันยังเร็วกว่าบล็อกเชน Bitcoin ส่วนบล็อก Liquid ใหม่จะถูกสร้างขึ้นทุก ๆ หนึ่งนาที ซึ่งเร็วกว่าบล็อก Bitcoin ถึงสิบเท่า ในการพิจารณาธุรกรรมที่ชำระแล้ว จำเป็นต้องมีการยืนยันสองครั้ง ซึ่งหมายความว่าธุรกรรม Liquid ใช้เวลาประมาณสองนาที

4. การคุ้มครอง

ผู้ใช้ Lightning chain ต้องเก็บกุญแจแบบออนไลน์ไว้จนกว่าช่องทางจะปิด โดยส่วนนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่มีการแฮ็กที่เป็นที่รู้จัก แต่ผู้โจมตีสามารถขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและกุญแจส่วนตัวได้เมื่อโหนดออนไลน์อยู่

เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่จัดเก็บ Bitcoin แบบหลายลายเซ็นไม่สามารถทำได้บน Lightning ซึ่งหมายความว่าเงินทุนสามารถควบคุมได้ด้วยกุญแจเดียวเท่านั้น นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บ Bitcoin จำนวนมากหรือสำหรับสถาบันที่ไม่ต้องการให้บุคคลเพียงคนเดียวสามารถควบคุมเงินทุนของตนได้อย่างสมบูรณ์

Liquid อนุญาตให้ผู้ใช้จัดเก็บกุญแจของตนแบบออฟไลน์ในCold Storage เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าเงินจะถูกขโมยได้ด้วยการเข้าถึงกุญแจส่วนตัวเท่านั้น 

นอกจากนี้ Blockstream Green ยังช่วยให้ผู้ใช้ Liquid สามารถใช้ กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ ซึ่งเก็บกุญแจส่วนตัว L-BTC ไว้แบบออฟไลน์อย่างถาวร ซึ่งให้การปกป้องเงินทุนมากยิ่งขึ้น

Liquid ยังรองรับกลไกแบบหลายลายเซ็น (Multisig) ซึ่งคล้ายกับ BTC คุณลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้แต่ละรายและช่วยให้สถาบันต่าง ๆ สามารถสร้างการควบคุมที่ใช้ร่วมกันในกระเป๋าเงิน L-BTC ของตนได้

5. ขนาดธุรกรรม

ระบบ Lightning ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หากต้องการส่งการชำระเงิน ผู้ใช้จะต้องค้นหาเส้นทางของช่องทาง Lightning ผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับผู้รับ 

อย่างไรก็ตาม ขนาดของการชำระเงินที่แต่ละช่องทาง Lightning สามารถดำเนินการได้นั้นจะถูกจำกัดด้วยขนาดของธุรกรรมการระดมทุนเริ่มแรกที่ใช้ในการสร้าง เมื่อขนาดธุรกรรมเพิ่มขึ้น โอกาสที่จะพบเส้นทางที่สมบูรณ์จากผู้ซื้อไปยังผู้ขายก็น้อยลง ส่งผลให้ Lightning chain มีความน่าเชื่อถือน้อยลงสำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่

เครือข่าย Liquid ได้รับการออกแบบมาเพื่อการประมวลผลธุรกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ต่างจาก Lightning ตรงที่ Liquid ทำงานผ่าน Sidechain ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่มีเอกลักษณ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมด้วยโทเคนที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น BTC ที่เรียกว่า Liquid Bitcoin (L-BTC) ได้

ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมทุกขนาดบนเครือข่าย Liquid โดยตามทฤษฎีแล้วสามารถทำธุรกรรมได้สูงสุด 21 ล้าน BTC อีกทั้งผู้รับไม่ต้องเตรียมช่องทางไว้ล่วงหน้า ซึ่งพวกเขาสามารถรับได้มากเท่าที่ผู้ส่งสามารถส่งได้

6. ความเป็นส่วนตัว

โครงการ Lightning มอบความเป็นส่วนตัวในระดับที่สูงกว่าแก่ผู้ใช้ ซึ่งมากกว่าการดำเนินการแบบ on-chain ด้วย BTC เนื่องจากสามารถตรวจสอบธุรกรรม Bitcoin on-chain ได้แบบตามเวลาจริง การชำระเงินแบบ Lightning จะถูกส่งผ่านหลายโหนด ทำให้ผู้รับหรือโหนดรีเลย์ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาที่แน่นอนของธุรกรรมได้

ตรงกันข้ามกับการชำระเงินแบบ on-chain การชำระเงินแบบ Lightning จะไม่ทิ้งบันทึกถาวรบนบล็อกเชนที่ไม่เปลี่ยนรูป คุณลักษณะนี้ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้โจมตีที่พยายามประนีประนอมกับความเป็นส่วนตัวของธุรกรรม โดยกำหนดให้พวกเขาส่งต่อธุรกรรมเพื่อไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกู้คืนข้อมูลใด ๆ ในภายหลัง

เครือข่าย Liquid มีโปรโตคอลการเข้ารหัสลับเฉพาะที่พัฒนาโดย Blockstream ซึ่งเรียกว่าธุรกรรมที่เป็นความลับ ซึ่งรับประกันการรักษาความลับของเงินทุนและสินทรัพย์ที่โอน ดังนั้น จึงไม่เหมือนกับระบบ Lighting จำนวนและประเภทของสินทรัพย์ที่โอนจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นผู้ส่งและผู้รับเท่านั้น

บทสรุป

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเครือข่าย Liquid และ Lightning ที่ได้ดำเนินการแสดงให้เห็นว่าแต่ละโซลูชัน BTC Layer 2 เหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเอง เช่นเดียวกับลักษณะเฉพาะของการทำงานภายในกรอบการใช้งานในทางปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ามีเป้าหมายเดียว – คือเพื่อเพิ่มปริมาณงาน ความสามารถของเครือข่าย BTC และปรับปรุงความยืดหยุ่นในเรื่องของความรวดเร็วและต้นทุนการประมวลผลธุรกรรม