Numerosi truffatori e altri malintenzionati popolano il settore delle criptovalute, sfruttando la libertà e l’anonimato della tecnologia blockchain per attività illegali. Sebbene sia molto probabile imbattersi in uno di questi malintenzionati, i clienti possono stare al sicuro seguendo alcune regole che riducono al minimo le possibilità di spostamento o furto degli asset.
La sensibilizzazione è fondamentale in questi scenari, perché i truffatori avranno molto meno successo con i clienti consapevoli che comprendono la natura e i segnali di una possibile truffa. In questo articolo parleremo della truffa pig butchering, termine inglese traducibile letteralmente come “macellazione del maiale”, una delle pratiche di truffa più recenti e altamente dannose presenti sul mercato.
Punti Chiave
- Le truffe pig butchering sono tra le più popolari e pericolose del settore delle criptovalute
- Questo schema mescola truffe sentimentali e frodi di investimento, attirando le vittime in un falso senso di sicurezza e convincendole a effettuare grandi depositi su app o piattaforme inesistenti.
- Sebbene le truffe pig butchering siano molto pericolose, esistono diversi modi per stare al sicuro ed evitarle del tutto.
Comprendere le Truffe Pig Butchering
Le attività di truffa non sono particolarmente nuove sul mercato delle criptovalute. Fin dalla nascita delle criptovalute, individui anonimi hanno cercato di convincere vittime ignare a spostare i loro asset inconsapevolmente. Questi truffatori non sono aggressori informatici, ma utilizzano il “social hacking” per recuperare ciò di cui hanno bisogno. Sebbene numerose truffe siano state smascherate e siano generalmente riconoscibili dagli utenti medi, ne spuntano di nuove quasi ogni mese. Per questo motivo, è di fondamentale importanza rimanere al passo con le truffe.
Le truffe pig butchering sono gli schemi più recenti sul mercato delle criptovalute. Si tratta di un mix di frodi di investimento e di truffe sentimentali. I truffatori legati al pig butchering generalmente utilizzano i social media o le app di incontri per identificare le potenziali vittime di questa attività. Dopo aver trovato un cittadino medio, lavorano rigorosamente per stabilire un rapporto di fiducia. Quando i truffatori creano un falso senso di sicurezza per i loro obiettivi, danno consigli di investimento, che sono il cuore della truffa.
Pertanto, una truffa pig butchering in criptovalute non contiene hacking o altri meccanismi complessi. Si tratta solo di entrare nella testa delle vittime della truffa e di conquistare la loro fiducia con pazienza. Sebbene la truffa di pig butchering ricordi altre note attività fraudolente, è relativamente recente e ha causato danni per miliardi.
Secondo il rapporto della FBI, le truffe pig butchering sono il tipo di frode di investimento più popolare, con un furto di denaro pari a 3,3 miliardi di dollari nel 2022.
Come Funzionano le Truffe Pig Butchering
Vediamo la natura specifica delle truffe pig butchering e come vengono portate avante dall’inizio alla fine.
Supponiamo di avere un truffatore X che ha preso di mira l’utente A sulla piattaforma di incontri. All’inizio, il truffatore X farà del suo meglio per presentarsi come un individuo onesto e disponibile, senza secondi fini. Quando riuscirà a conquistare la fiducia dell’utente, il truffatore X accennerà casualmente all’idea di utilizzare le criptovalute per ottenere maggiore libertà finanziaria.
Naturalmente, l’utente A è stato scelto appositamente per non avere alcuna esperienza nel campo delle criptovalute. In questo modo, l’utente A chiederà consiglio al suo “amico” fidato, il truffatore X. A questo punto il truffatore indicherà all’utente A un’app o una piattaforma di investimento fraudolenta, che molto probabilmente esiste solo come copertura. Se l’utente A non sospetta nulla di male e segue il consiglio, il truffatore X convincerà l’utente A a fare un investimento iniziale.
A questo punto, ci sono due possibili sviluppi. Il truffatore X cercherà di approfittare immediatamente della situazione oppure prenderà tempo per guadagnare ulteriore fiducia e puntare a un premio più grande. Nel secondo scenario, il truffatore X permetterà all’utente A di prelevare denaro più volte per informarlo che la piattaforma è legittima e i suoi fondi sono completamente sicuri. Per ottenere la piena legittimità, l’utente A potrebbe anche dover pagare delle tariffe per l’app o la piattaforma. Una volta stabilito lo strato di fiducia finale, il truffatore X convincerà l’utente A a distribuire quanto più denaro possibile sulla piattaforma fittizia. Dopodiché, il truffatore X e il denaro distribuito spariranno contemporaneamente.
L’esempio sopra riportato è una rappresentazione semplificata ma efficace delle truffe pig butchering nel panorama delle criptovalute. Nonostante ciò, è importante notare che le truffe pig butchering hanno spesso conseguenze più gravi, tra cui il furto di identità e persino il traffico di esseri umani. Pertanto, questa attività malevola è estremamente pericolosa e deve essere affrontata con attenzione.
Passi per Evitare gli Schermi Pig Butchering
Anche se le truffe pig butchering sono un problema enorme nel panorama delle criptovalute, possono essere facilmente evitate con la dovuta diligenza e perspicacia. Il primo e più importante passo è essere consapevoli di questi casi e tenere presente che le truffe pig butchering avvengono quasi ogni ora in tutto il mondo. Di seguito, questo articolo presenta ulteriori modi per evitare del tutto le truffe pig butchering.
Seguire Pratiche di Due Diligence in Ogni Momento
È risaputo che il panorama digitale è una grande casa per i truffatori, che possono spacciarsi per altre persone senza alcun vincolo legale. Pertanto, gli utenti possono imbattersi nei truffatori in vari modi e su numerose piattaforme virtuali. I truffatori possono prendere di mira le persone sui social media, come ad esempio Facebook e Instagram, app di incontri come Tinder e Bumble o anche community professionali sugli exchange di criptovalute. Quindi, ogni persona estranea che contatta gli utenti ha la possibilità teorica di essere un malintenzionato.
Per questo motivo, è importante seguire le pratiche di due diligence. Nel caso delle truffe pig butchering, gli utenti devono verificare la validità di un determinato individuo e della piattaforma o applicazione proposta. Anche il più piccolo motivo di preoccupazione deve essere esaminato con attenzione. Se l’individuo in questione si rifiuta di fornire la propria identità, si tratta di un’enorme segnale di allarme che non deve essere preso alla leggera. Dopotutto, la ricerca della piattaforma o dell’applicazione suggerita da persone sconosciute richiede solo alcuni minuti, così come la verifica della loro validità attraverso le recensioni online. Nonostante ciò, alcuni truffatori elaborati presentano addirittura recensioni fittizie degli utenti per aumentare la credibilità delle loro piattaforme o applicazioni fraudolente. Pertanto, è consigliabile condurre una ricerca completa e prendersi un po’ di tempo in più per verificare le personalità e i software sconosciuti prima di impegnare denaro o altri asset preziosi.
Applicare uno Scetticismo Professionale
In secondo luogo, è fondamentale esercitare lo scetticismo quando si ha a che fare con persone discutibili. Oltre a fare ricerche, è importante capire i primi segnali di un comportamento fraudolento per evitare delusioni o potenziali perdite di asset. Gli individui truffaldini mostrano per lo più informazioni limitate su di sé ed evitano di menzionare dettagli precisi sulla loro vita.
Inoltre, i truffatori ti chiedono spesso informazioni personali, cosa che normalmente non rientra nel galateo sociale. Per questo motivo, i truffatori mostrano spesso un comportamento eccessivamente aggressivo per avvicinarsi rapidamente alle vittime. Pertanto, è importante individuare i primi segnali e fare dei controlli sul background. Inoltre, è fondamentale interrompere il comportamento FOMO (fear of missing out) nonostante le promesse lucrative fornite dai truffatori. Ricorda: se una proposta di investimento sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è.
Anche se all’inizio tutto questo può sembrare opprimente, gli utenti esperti non avranno problemi a identificare i potenziali truffatori. Nonostante ciò, per una maggiore sicurezza è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in truffe di criptovalute che ti spieghi le basi e aumenti le tue conoscenze in materia di attività illecite. Inoltre, puoi aumentare le tue conoscenze sulla sicurezza informandoti su vari argomenti. Le tematiche più importanti includono proteggere i wallet di criptovalute, condurre transazioni sicure e utilizzare solo piattaforme rinomate.
Considerazioni Finali
A seguito della crescita del panorama delle criptovalute, i truffatori e altri individui fraudolenti stanno sviluppando nuovi modi per rubare asset agli utenti ignari. La truffa pig butchering è la pratica truffaldina più comune e pericolosa nel campo delle criptovalute nel 2023. Pertanto, è importante affrontare gli investimenti in criptovalute con attenzione e seguire le pratiche di due diligence prima di impegnare i fondi in un’app o una piattaforma di criptovalute meno conosciuta. Dopotutto, una semplice verifica di 5 minuti potrebbe salvarti da ingenti perdite finanziarie.
