لماذا تحتاج إلى تتبع محافظ الحيتان للعملات المشفرة؟

يُستخدم مصطلح “crypto whale” للإشارة إلى كبار حاملي العملات الرقمية. يقومون بتخزين أموال كبيرة في محافظ الكريبتو وبالتالي قد يكون لها تأثير ضئيل على اتجاه حركة السوق. سنتحدث في هذا المقال عن من هم حيتان الكريبتو، ولماذا يجب على صغار المتداولين والمستثمرين مراقبة محافظ الحيتان، وما هي الأدوات التي يمكن استخدامها للقيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، سنشارك بعضًا من أفضل أدوات تتبع محافظ العملات المشفرة التي يمكن أن تكون مفيدة إدارة المحافظ الاستثماريةوالتعامل مع الأصول الرقمية.

أولاً، ما من هم حيتان الكريبتو؟

معظم العملات المشفرة مملوكة لعدد قليل من كبار المالكين، الذين يمكنهم التأثير على سعر هذه الأصول المشفرة. يُطلق على هؤلاء المالكين عادةً اسم crypto whales.

غالبًا ما يتم تقسيم مستثمري العملات المشفرة مجازيًا إلى أنواع مختلفة من الحيوانات البحرية بناءً على عدد الأصول المحتفظ بها، حيث ينتمي غالبية المالكين إلى سرب الروبيان، مع أقل من 1 بيتكوين في محافظهم، إلى الحيتان العملاقة، التي تمتلك ما يقرب من 2000 بيتكوين.

يحتاج المستثمرون النشطون ومتداولو العملات المشفرة إلى فهم سلوك الحيتان في السوق.

يمكن أن تكون الحيتان أفرادًا أو مؤسسات تمتلك كميات كبيرة من العملات المشفرة. على سبيل المثال، MicroStrategy هي مؤسسة تمتلك ما يقرب من 130,000 BTC، ويمكن أن يؤثر سلوكها في السوق على سعر BTC.

لذلك، فإن تتبع سلوك حيتان العملات المشفرة يمكن أن يوفر للمتداولين والمستثمرين معلومات في الوقت المناسب حول تحركات أسعار أصول العملات المشفرة.

مهما كان الأمر، فإن ظاهرة الحيتان تعد أمرًا شائعًا في صناعة العملات المشفرة. ويحدث الشيء نفسه في الأسواق التقليدية. عندما يعلن لاعب مهم في السوق، مثل شركة معروفة أو صندوق تحوط كبير، عن مركز مفتوح في أصل معين، يرتفع سعر ذلك الأصل. وعندما يقوم مثل هذا اللاعب ببيع أحد الأصول، عادة ما يتبعه السوق ويفعل الشيء نفسه.

تم تنفيذ تداول العملات المشفرة وNFT على blockchain. نظرًا لمستوى الشفافية العالي الذي تتمتع به تقنية blockchain، يمكن التعرف على المعاملات في محافظ الحيتان من خلال حجم صفقات العملات المشفرة الخاصة بها. باختصار، يمكن تتبع المحافظ التي تحتفظ بها الحيتان لفهم كيفية استجابة السوق الأوسع لأفعالهم.

يقوم متداولو ومستثمرو العملات المشفرة بمراقبة عدد أصول العملات المشفرة التي تدخل وتخرج من البورصات بشكل مستمر. عندما تتحرك عملة مشفرة، مثل BTC أو ETH، بكميات كبيرة للتداول، فمن المتوقع حدوث عملية بيع، مما يؤدي إلى انخفاض السعر. وعلى العكس من ذلك، إذا تدفقت العملات الرقمية من البورصات إلى المحافظ، فإن ذلك يعتبر إشارة إلى ارتفاع مستقبلي في السعر.

إذا كانت المحافظ تحتوي على صفقات مهمة للعملات المشفرة، فإنها تعتبر محافظًا لحيتان الكريبتو. يتم تتبع هذه المحافظ ومعاملاتها بانتظام من قبل المستثمرين، مما يمكن أن يساعد في تقييم حركة سعر العملات المشفرة المخزنة في المحفظة.

نظرة عامة على أدوات تعقب محفظة العملات المشفرة

إن متابعة مكان وجود محافظ الحيتان المشفرة قد يكشف الكثير عن عادات الإنفاق الخاصة بهم.

إن أداة تتبع محفظة العملات المشفرة هي أداة تعمل على تبسيط عملية الاستكشاف وتمكن المتداولين من مراقبة المحافظ محل الاهتمام. يوفر المتتبع مراقبة المحفظة وتنبيهات الأسعار وتحليل سجل المعاملات، من بين ميزات أخرى.

باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمستثمرين التعرف على حسابات الحيتان ومراقبة مشترياتهم ومبيعاتهم من الأموال، مما يمنحهم فكرة واضحة عن معنويات السوق واتجاهه.

يحتفظ معظم المستثمرين بأكثر من عملة مشفرة واحدة في محفظتهم الاستثمارية. لمراقبة تحركات السوق، يحتاجون إلى تحديد ومراقبة محافظ متعددة تحتوي على كميات كبيرة من العملات المشفرة التي يهتمون بها. تقوم أدوات التتبع بفحص blockchain وعندما تسجل محفظة الحوت المعاملات، تكتشفها الأدوات في الوقت الفعلي وتخطر المستخدم.

يمكن دمج أدوات التتبع هذه مع محافظ متنوعة وعمليات تداول متعددة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) للوصول إلى خلاصات البيانات الموجودة على السلسلة. وبالتالي، تقوم تطبيقات تعقب محفظة العملات المشفرة بجلب البيانات من الأنظمة الأساسية التي يتم تتبعها لتزويد المتداول بتحديثات في الوقت الفعلي حول أسعار العملات المشفرة وعمليات السحب والإيداع وتفاصيل المعاملات الأخرى. 

يمكن تخصيص ميزات تعقب محفظة العملات المشفرة وفقًا لاحتياجاتك؛ على سبيل المثال، يمكنك إعداد إشعارات الدفع للمحفظة المتعقبة بحيث يتم إرسال إشعار تنبيه إليك في كل مرة تحدث فيها معاملة.

يعد متتبع محفظة العملات المشفرة حلاً قيمًا للمتداولين والمستثمرين لأنه يساعد في تتبع تصرفات حيتان العملات المشفرة. يمكن أن توفر هذه الحلول تحليلات حول نشاط الحيتان، والتي يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وكافية بشأن الاستثمار والتداول.

لماذا يجب عليك تتبع أهم محافظ العملات المشفرة؟

يقوم المستثمرون والمتداولون بتتبع وتحليل أفضل محافظ العملات المشفرة حيث يمكنهم تقديم رؤى قيمة حول الجوانب المختلفة لسوق العملات المشفرة. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل تتبع أفضل المحافظ مفيدًا لك:

• حالة الشبكة وصحتها – يمكن أن يوفر تحليل أنماط وأحجام المعاملات بعض المعلومات القيمة حول الحالة العامة لشبكة blockchain وحالتها. يمكن أن تساعد هذه المعلومات في التنبؤ بمشكلات قابلية التوسع المحتملة أو تحديد أفضل وقت لتنفيذ المعاملات.
• متابعة حركة الأموال – يمكنك الحصول على معلومات مفيدة من خلال مشاهدة حركة الأموال بين العناوين. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات على فهم الأساليب المستخدمة في الشبكة لنقل أصول العملات المشفرة وتخزينها.
• معنويات السوق واتجاهاته – يمكن أن يوفر استكشاف وفهم أنماط المعاملات للمشاركين البارزين في السوق رؤى قيمة حول الاتجاهات العامة في السوق والحالة المزاجية بين المستثمرين المؤثرين. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات على اتخاذ قرارات تداول فعالة نظرًا لأن معنويات السوق واتجاهاته هي العوامل الحاسمة التي تؤثر على سوق العملات المشفرة والتحولات المحتملة في الأسعار.  
• شعبية توكنز محددة – عند مراقبة أفضل المحافظ، يمكنك تحديد الرموز التي يحتفظ بها اللاعبون المؤثرون في السوق أو يتم تخزينها أو التعامل معها. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات في اكتشاف التوكنز التي قد تكون مفيدة للاستثمار المستقبلي.
• الأمان – يعد تتبع أهم محافظ العملات المشفرة مفيدًا لتحديد الأنشطة المشبوهة، مثل عمليات الاحتيال أو المعاملات غير القانونية. يمكن أن يساعدك هذا في تقييم أمان أموالك وتقييم المخاطر المحتملة في السوق.

يمكن أن يساعدك تتبع أفضل محافظ العملات المشفرة وتحليلها في جمع المعلومات الضرورية حول اتجاهات السوق وسلوك اللاعبين المؤثرين حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة ومفيدة في عالم العملات المشفرة دائم التطور.

كيفية البحث عن محفظة لتتبعها

يمكن أن يفيد تتبع محافظ العملات المشفرة للاعبين أو الحيتان الكبار والمؤثرين في السوق بشكل كبير تجربتك الاستثمارية. قد يكون اختيار محفظة للمتابعة أمرًا صعبًا. بالطبع، يعتمد اختيار المحفظة بشكل كبير على نواياك في التتبع. ومع ذلك، هناك أشياء شائعة ينظر إليها المستثمرون عند تتبع المحفظة:

• الاستثمارات السابقة – قبل إضافة المحفظة إلى قائمة التتبع الخاصة بك، قم بدراسة سجلاتها لمعرفة الأصول التي باعتها وكيفية إدارة هذه الأصول. انظر إلى تاريخ معاملات البيع والشراء للمحفظة والمكاسب أو الخسائر الناتجة عن هذه المعاملات. إذا حققت المحفظة ربحًا كبيرًا من معظم التداولات السابقة، فمن الجدير الاهتمام بهذه المحفظة.
• تدفق المعاملات – ادرس بعناية من أين تأتي الأموال ومن أين تذهب. من المهم تحديد ما إذا كانت المحفظة عبارة عن بورصة أم أنها مملوكة لفرد. عادة، تحتوي المحافظ الفردية على عدد أقل من المعاملات؛ فهي أقل تكرارًا، وبشكل عام، تتفاعل المحفظة مع عدد أقل من المحافظ.
• نسبة الربح/الخسارة – استكشف الأصول التي تحتفظ بها المحفظة وقيمة هذه الأصول. إذا حققت المحفظة أرباحًا من الأصول الخاضعة لإدارتها، فقد يكون تتبع تداولاتها مفيدًا.

أفضل 5 أدوات لتتبع محافظ العملات المشفرة

هناك العديد من الأدوات التي تسهل عملية تتبع المحافظ. مع وضع الاعتبارات المذكورة أعلاه في الاعتبار، يمكنك البدء في العثور على الأداة الأكثر ملاءمة لك. ومع ذلك، قد يكون من الصعب اختيار أداة واحدة من بين آلاف الأدوات الأخرى. فيما يلي قائمة بأفضل خمسة أدوات تتبع لتتبع محافظ العملات المشفرة والتي يمكنك استخدامها كدليل لاختيار أداة التتبع التي تناسب احتياجاتك.

Nansen

Nansen هي أداة تحليلية شائعة على السلسلة تتيح يمكنك استكشاف تكلفة أصول blockchain المختلفة عبر chains متعددة. وهو يوفر ميزات تسمح للمستثمرين والمتداولين بالبحث عن عنوان المحفظة أو ال token.

تمتلك Nansen ملف تعريف للمحفظة يساعدك على مراقبة الأصول وفهم نشاط المحفظة. 

يعد Wallet Profiler إحدى الميزات الرئيسية في Nansen، مما يسمح لك بالتحقق من تفاصيل أي محفظة blockchain مدعومة. 

تستخدم Nansen قوالب محددة مسبقًا لتصنيف المحافظ لمساعدتك في البحث عن العملات المشفرة.

تقوم Nansen بجمع البيانات من مختلف blockchains، وتوفر تحليلات عميقة لـ NFTs والتوكنز وDeFi.

على الرغم من أن Nansen أداة جيدة لتتبع المحفظة، إلا أنه قد يكون من الصعب استخدامها لأولئك الجدد في عالم العملات المشفرة. علاوة على ذلك، فإن الخطة المجانية لها خيارات محدودة، والإصدار المميز باهظ الثمن إلى حد ما.

DeBank

هو متتبع محفظة العملات المشفرة على Web3. تتبع محافظ العملات المشفرة الموجودة على السلسلة على جميع blockchains المتوافقة مع Ethereum مثل Binance Chain وPolygon وAvalanche وغيرها.

يعد DeBank خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتتبعون المعاملات على NFTs. كما أنه يدعم أكبر سلاسل وبروتوكولات DeFi، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة مجموعة واسعة من التحديدات. 

يقدم حل DeBank أيضًا خدمات متنوعة، مثل أداة مراسلة Web3، مما يتيح التواصل بين مستخدمي web3 والمؤسسين. 

تعد المنصة مفيدة لأنه يجمع جميع أصولك استناداً إلى شبكة blockchain والبروتوكولات التي تعمل عليها. تتيح لك علامة تبويب السجل في DeBank مراجعة المعاملات السابقة، بينما تتيح لك علامة التبويب الأولى عرض NFTs الخاصة بك من المجموعات المعروفة على Ethereum وPolygon. يعد DeBank مفيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في مراقبة استثماراتهم بشكل عام.

يحتوي موقع DeBank أيضًا على قسم “الحيتان” حيث يمكنك اختيار محافظ كبار المستثمرين لتتبعها.

تعد DeBank أداة تطوير جديدة، على الرغم من أنها تعتبر بالفعل واحدة من أفضل أدوات تتبع محفظة العملات المشفرة. وهذا يعني أنه يحتاج إلى مزيد من التحسينات؛ على سبيل المثال، تحتاج الصفحة المقصودة إلى تحسين. 

DexCheck

مثل DeBank، تعد DexCheck منصة جديدة نسبيًا لـ تتبع المحفظة الذي يوفر العديد من ميزات التتبع، معظمها متاح حاليًا مجانًا.

تدعم DexCheck عشرة blockchains. يسمح Wallet Analyzer للمستخدمين بتتبع شراء وبيع التوكنز على blockchains هذه.  

إلى جانب تتبع المحفظة الفردية، لدى DexCheck أيضًا أداة تعقب معاملات العملات المشفرة. يمكن تغيير عامل التصفية إلى الحد الأدنى لمبلغ المعاملة وهو 100000 دولار أمريكي، مع نقطة بداية افتراضية للتداولات أكبر من 10000 دولار أمريكي. على إيثريوم، تتوفر أيضًا إمكانية ميزات مماثلة لمعاملات NFT الكبيرة.

إلى جانب تحليل المحافظ الفردية، لدى DexCheck أيضًا أداة تعقب crypto whale trade، والتي تتتبع الصفقات الكبيرة في كل سلسلة مدعومة. يبدأ عامل التصفية افتراضيًا عند التداولات التي تزيد عن 10000 دولار أمريكي، ولكن يمكن تعديله إلى حد أدنى لقيمة المعاملة يبلغ 100000 دولار أمريكي. يتم دعم ميزة مماثلة أيضًا لصفقات NFT الكبيرة على Ethereum.

يتم عرض كبار المتداولين في كل سلسلة كقائمة من أفضل المتداولين في DEX. اعتمادًا على معايير التصفية، يمكن فرز المتداولين حسب الأرباح المحققة أو غير المحققة وتصنيفهم حسب رمز البورصة.

على الرغم من أن DexCheck عبارة عن منصة تطوير لا تزال بحاجة إلى الكثير من التحسينات، إلا أن مطوريها لديهم خطط طموحة للمستقبل، مثل إضافة دعم لسلاسل الكتل الجديدة، نسخ التداول ووظائفها وتكامل الذكاء الاصطناعي.

Etherscan

Etherscan هو أحد هذه الحلول من الأدوات الأكثر استخدامًا في عالم التشفير. تم إطلاق Etherscan في عام 2015 كمستكشف للكتلة؛ يعالجها المستخدمون للوصول بسهولة إلى بيانات blockchain. الآن يمكنه أيضًا أداء وظائف تعقب المحفظة ويعتبر أحد أفضل تطبيقات تتبع محفظة العملات المشفرة.

باعتبارها أداة تعقب لمحفظة المحفظة، تقوم Etherscan بحساب القيمة الإجمالية لمقتنيات العملات المشفرة بالمحفظة وتوفر معلومات حول التوكنز التي تحتفظ بها المحافظ المتعقبة أو القادمة إلى المحفظة.

باستخدام Etherscan، يمكنك عرض سجل المعاملات بدءًا من أحدث معاملة وحتى المعاملة الأولى. يمكنك أيضًا تنزيل سجل المعاملات على جهازك كملف CSV.

تعرض Etherscan معلومات تفصيلية حول حاملي التوكن وتوزيع التوكنز المتداولة.

ومع ذلك، يمكن أن تشكل Etherscan تحديًا للمتداولين المبتدئين نظرًا لأن المعلومات الموجودة على المنصة مقدمة بطريقة صعبة بعض الشيء.

على الرغم من أنه يمكن استخدام Etherscan لتتبع المحافظ، إلا أن استكشاف الكتل هو الهدف الأساسي لـ Etherscan.

ClankApp

ClankApp هو أحد أدوات تعقب محفظة blockchain whale الرائدة الأخرى. يمكن استخدام ClankApp عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، كما أن خدمات التتبع الخاصة بالمنصة مجانية. لكن بإمكانك التبرع عبر الرابط المخصص إذا أعجبتك خدمات المنصة.

يسمح ClankApp بتتبع المحفظة عبر 24 سلسلة بلوكتشين، بما في ذلك Bitcoin وEthereum وBinance Chain وStellar. ومن بين الخدمات القيمة الأخرى، يوفر ClankApp تحليلات وتنبيهات التبادل عبر البريد الإلكتروني.

يعد ClankApp خيارًا ممتازًا للمبتدئين نظرًا لأن المنصة مجانية، على الرغم من أنها سهلة الاستخدام.

العيب الرئيسي لمتتبع محفظة العملات المشفرة هو عدم وجود مخططات ورسوم بيانية شاملة ضرورية للمستثمرين للحصول على صورة شاملة لمعاملات حوت العملات المشفرة مع مرور الوقت.

ملخص القول

يعد تتبع محافظ حيتان الكريبتو أمرًا ضرورياً للتداول الناجح وإدارة المحافظ. فهو يساعدك على تحديد معنويات السوق ومتابعة اتجاهات السوق وتلقي معلومات مفيدة من مراقبة التداولات. باستخدام الأدوات المصممة خصيصًا لتتبع المحفظة، أصبحت مراقبة المعاملات في blockchain أمرًا سهلاً، حتى بالنسبة للمتداولين المبتدئين.