2024 年您的企業十大最佳區塊鏈分析工具

全球企業越來越多地採用區塊鏈技術進行支付處理和其他應用。Coinbase 於 2024 年 6 月發布的一份報告顯示，全球收入最高的財富 500 強公司中區塊鏈項目同比增長 39%。

在此背景下，對可靠且高效的區塊鏈分析工具的需求正在上升。這些工具可以保護企業免受加密貨幣行業相關的潛在風險，確保合規，並促進更安全、更透明的加密生態系統。

以下是 2024 年您的企業應考慮的十大區塊鏈分析工具，以保障鏈上交易。

什麼是區塊鏈分析？

區塊鏈數據分析是指分析和解釋存儲在區塊鏈網絡上的數據的過程。這包括收集、聚合和可視化交易數據、錢包地址以及其他鏈上信息，以發現模式、跟踪活動並識別潛在的風險或機會。

區塊鏈技術固有的透明性和不可變性為數據分析提供了獨特的優勢。與傳統金融系統不同，後者的信息通常是孤立且不透明的，而區塊鏈數據是公開可訪問的，創造了可用於多種用途的大量信息。

區塊鏈分析軟件利用先進的數據處理、機器學習和可視化功能，將原始區塊鏈數據轉化為有用的信息。這些工具幫助企業、監管機構和執法部門保持合規、降低風險，並通過將錢包地址與現實世界實體連接、跟踪交易和識別高風險或非法活動來建立信任。

區塊鏈分析工具如何工作？

區塊鏈分析軟件利用先進的數據處理技術來提取和解釋區塊鏈網絡的數據流。通常包括以下步驟：

• 數據收集：分析師收集原始數據，通常使用像 Ethereum ETL 這樣的開源工具將信息轉換為更用戶友好的格式，如 CSV 文件。
• 實體標籤：平台根據鏈上活動對錢包地址和其他實體進行標籤和聚類，使用戶能夠識別特定交易背後的人或組織。
• 風險評估：利用複雜的算法和機器學習模型評估與各種錢包地址、交易和實體相關的風險，標記潛在的非法或可疑活動。
• 可視化和報告：分析後的數據以直觀的儀表板和報告形式呈現，使用戶能夠輕鬆導航和解釋見解，做出明智的決策並採取適當的行動。

十大區塊鏈分析工具

區塊鏈工具市場充滿了各種用途的解決方案。以下是十大區塊鏈分析工具，可幫助您的企業安全地處理加密貨幣交易並遵守法規。

1. Chainalysis

Chainalysis 是領先的區塊鏈數據平台，提供各種服務，幫助銀行、企業和監管機構分析、跟踪和監控加密貨幣交易。其旗艦產品 Reactor 提供高級分析功能，包括自動剝離鏈檢測和跨鏈圖形，使調查人員能夠跟踪不同區塊鏈上的交易。

Chainalysis 通過其 Business Data 工具為客戶的加密貨幣使用提供寶貴的見解。公司的調查和特別項目團隊也隨時提供支持，為執法機構、監管機構和案件調查提供關鍵支持。

Chainalysis Kryptos 提供了基於 KYC 詳情的 1800 多家加密貨幣企業的詳盡資料，確立了其作為加密貨幣服務及其相關鏈上活動的行業參考地位。

2. Dune Analytics

Dune Analytics 是最著名的開源區塊鏈分析工具之一，用於提取和分析區塊鏈數據。其直觀的界面允許用戶高效查詢類 SQL 數據並將其轉化為綜合圖表，增強用戶理解和決策。

Dune Analytics 提供一個互動的論壇式環境。用戶可以在這裡自由發布、評論和分享數據。一個顯著的優勢是，這些共享數據是完全免費的。

Dune 支持廣泛的區塊鏈網絡，包括以太坊、Polygon、Solana 和比特幣，使其成為跨多個生態系統分析鏈上指標的多功能工具。加密愛好者通常利用該工具分析去中心化交易所、借貸協議、OpenSea 上的上市等。

3. Messari

Messari 是加密分析領域的重要人物，提供一整套工具，旨在滿足投資者、交易員和研究人員的多樣化需求。

Messari 平台的一大亮點是提供每日研究報告。這些報告涵蓋了加密宇宙中的各個領域和趨勢，為用戶提供寶貴的市場見解。高級篩選器是另一個值得注意的功能。該功能使用戶能夠方便地在一個窗口中查看所有數字資產的關鍵信息，隨時提供市場的完整快照。

Messari 的工具集的另一個亮點是創建自定義觀察列表的能力。該功能允許用戶策劃個性化的資產列表，以便關注他們最感興趣的內容。儘管許多其他加密平台也提供觀察列表，但 Messari 提供的服務深度更高。該平台提供多種價格計劃，滿足不同用戶的需求，確立了其作為全面且多功能的加密分析平台的地位。

4. TRM Labs

TRM Labs 為數字資產領域的風險管理和合規提供全面解決方案，適用於使用加密貨幣的企業。其 Know-Your-VASP 解決方案可以高效評估不同虛擬資產服務提供商的風險。

TRM Labs 提供的一項重要服務是 TRM 交易監控器。該工具確保企業遵守反洗錢 (AML) 和打擊恐怖主義融資 (CFT) 的法規。監控器密切跟踪數字資產的存款和取款，標記並報告任何可疑或異常活動。

該平台提供了許多有價值的功能，使其在競爭中脫穎而出。交易監控、風險評分和地址聚類工具只是平台功能的一部分。其他功能包括實時警報、歷史數據分析和跨鏈分析，所有這些都為企業安全導航不斷變化的加密貨幣環境提供了強大的平台。

5. AnChain.AI

AnChain.AI 是一家區塊鏈安全公司，擅長提供加密貨幣交易的實時分析，準確識別潛在風險，包括但不限於洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動。在不斷擴大的加密貨幣市場中，這種全面的監控對主要企業來說至關重要。

AnChain.AI 有效地彌合了區塊鏈世界和現實世界之間的差距，通過將匿名地址與現實世界的實體聯繫起來，增強了交易的透明度並有助於識別交易中的相關方。平台的 Web3 安全運營中心 (SOC) 24 小時監控區塊鏈中的任何可疑活動，確保強大的安全屏障。

該平台利用人工智能來驅動其加密貨幣合規和調查產品套件。AnChain.AI 證明自己是一個結合了領域專業知識、尖端技術和穩健性的綜合平台，旨在應對區塊鏈安全的複雜性。

6. Elliptic

Elliptic 是一個備受推崇的區塊鏈數據分析平台，受到全球眾多交易所和企業的信任。它提供一整套工具，用於管理加密貨幣合規性和進行深入的區塊鏈調查。Elliptic 因其創新產品而聞名，通過簡化複雜的區塊鏈流程和降低相關風險為用戶提供支持。

在其眾多實用解決方案中，Elliptic Lens 在防止欺詐和合規方面非常有效。它提供關於加密錢包的寶貴見解，揭示各種地址背後的身份，並展示錢包內的資金流動，幫助企業和客戶有效地降低潛在的威脅和風險。

在功能方面，該平台提供了超過 100 種加密資產的全面分析，涵蓋了超過 100 億個數據點。這個廣泛的數據覆蓋範圍使企業能夠利用可靠的、可操作的見解來降低風險並保持合規性。

7. Coinpath

Coinpath 是一個創新的區塊鏈分析平台，致力於服務金融機構、銀行、企業和律師事務所等受眾。它作為一個高級的加密貨幣監控工具，通過 API 和獨特的專有數學公式提供對區塊鏈上貨幣交易的高級跟踪。

Coinpath 依靠先進的機器學習模型和啟發式方法，顯著增強了對交易流、賬戶餘額和聚類信息的分析。

該平台通過利用一系列 API 端點準確映射資產的路徑，包括來源、交易金額、目的地及中間的每一步，顯示了其獨特之處。這個詳細程度允許利益相關者監控不合規用戶，展示了高度的責任感和透明度。

8. Parsiq

Parsiq 提供實時、歷史和原始格式的數據，作為一個多功能的區塊鏈 API，可以隨時滿足現代 dApp 的需求。該平台是開發者、企業和其他區塊鏈愛好者尋找可靠索引數據的關鍵工具。

Parsiq 的核心產品是 Tsunami，這是一款強大的工具，提供所需區塊鏈數據的全景視圖。它具有提供有關交易、調用和NFT的實時信息的令人印象深刻的功能，消除了在多個來源間搜索數據的需求，簡化了數據獲取過程。

為了進一步增強其服務，Parsiq 推出了 Data Lakes。此功能為 dApps 和協議提供了定制集成，每個都具有其獨特的內部邏輯。第三方可以通過指定的 Data Lake API 無縫檢索相關數據。根據需求，Parsiq 提供三種不同的定價計劃，即免費、專業和企業，分別滿足不同級別的 API 請求。因此，該平台為其用戶群提供了一系列解決方案，以滿足不同的需求。

9. DeFi Llama

DeFi Llama 是一個出色的工具，用於跟踪去中心化金融 (DeFi) 活動，通過匯集相關數據並通過用戶友好的儀表板呈現關鍵市場統計數據，使這一過程變得簡單明了。該工具易於使用且具有清晰的可見性，是監控一些著名 DeFi 協議的 TVL 和其他重要市場指標的理想選擇。

DeFi Llama 覆蓋廣泛的區塊鏈網絡。其跟踪能力包括以太坊、BSC、Iron、Avalanche、Solana、Polygon、Arbitrum 和 Optimism。通過該平台，投資者和企業可以監控收益農場的收益、分析智能合約，並密切觀察各個區塊鏈的活動。

該工具在社區導向的設計上得分很高。數據是開源的，由社區管理，這為提供的統計數據增加了可信度和透明度。該平台可以免費使用，使其成為希望涉足 DeFi 的企業的最佳免費區塊鏈分析工具之一。

10. Nansen AI

Nansen AI 是一種區塊鏈工具，旨在為加密貨幣和 NFT 世界提供高度透明和智能的服務。該平台利用鏈上數據以及廣泛的錢包數據庫，提供關於加密市場的實時、深入的信息。

Nansen 打破了常規分析工具的模式，提供了交易跟踪、資金監控以及發現新代幣、項目和收藏品等功能。用戶可以通過對有影響力錢包進行重大交易的自定義警報，隨時了解市場上的重大動態。此外，它通過跟踪燃氣使用情況和價格，提供了 dApp 活動的獨特視角。

Nansen AI 的定價結構經過優化，以用戶為中心，提供標準、VIP 和 Alpha 三個層次，為不同的方法提供靈活性。無論您是個人投資者還是機構實體的一部分，Nansen AI 都有一個專為有效和高效地導航加密市場動態結構而設計的包。

誰能從區塊鏈分析工具中受益？

區塊鏈分析工具的多功能性涵蓋了各個行業和利益相關者。

監管機構和執法機構

監管機構和執法機構可以利用區塊鏈分析來打擊金融犯罪，如洗錢、恐怖主義融資和欺詐。分析工具可以追踪非法交易、識別可疑錢包地址並為法律程序收集證據。

金融機構和加密企業

在加密領域運營的銀行、交易所和其他金融機構可以使用區塊鏈分析來確保遵守 AML 和 KYC 法規，檢測和防止欺詐活動，並管理風險暴露。這些工具有助於企業保持安全環境、建立信任並可持續地發展。

投資者和交易員

加密貨幣投資者和交易員可以利用區塊鏈分析的力量做出更明智的投資決策並優化他們的加密交易策略。通過監控市場趨勢、識別高性能資產並跟踪有影響力的玩家的活動，可以優化投資組合表現並降低風險。

開發人員和研究人員

區塊鏈開發人員和研究人員可以利用分析平台深入了解去中心化應用程序 (dApps) 的內部運作、協議性能和用戶行為。這些知識可以為區塊鏈解決方案的設計、開發和優化提供信息。

商家和公司

在區塊鏈生態系統中運營的商家和企業可以確保其交易的安全性和合法性，防範金融犯罪，並就其加密相關活動做出明智的決定。

結論

區塊鏈分析使企業、監管機構和個人能夠自信地駕馭這個複雜的環境，降低風險、確保合規，並促進更安全、更透明的加密生態系統。