10 Công Cụ Phân Tích Blockchain Tốt Nhất Cho Doanh Nghiệp Của Bạn Năm 2024

Các doanh nghiệp trên toàn cầu đang ngày càng chấp nhận công nghệ blockchain cho xử lý thanh toán và các ứng dụng khác. Một báo cáo được phát hành bởi Coinbase vào tháng 6 năm 2024 tiết lộ sự gia tăng 39% so với cùng kỳ năm trước trong các sáng kiến blockchain của các công ty Fortune 500, những công ty tạo ra doanh thu hàng đầu trên thế giới.

Trong bối cảnh này, nhu cầu về các công cụ phân tích blockchain đáng tin cậy và hiệu quả đang tăng lên. Những công cụ này bảo vệ doanh nghiệp khỏi các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, đảm bảo tuân thủ và thúc đẩy một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và minh bạch hơn.

Dưới đây là 10 công cụ phân tích blockchain tốt nhất mà doanh nghiệp của bạn nên xem xét vào năm 2024 để bảo vệ giao dịch on-chain.

Phân Tích Blockchain Là Gì?

Phân tích dữ liệu blockchain là quá trình phân tích và diễn giải dữ liệu được lưu trữ trên một mạng lưới blockchain. Điều này bao gồm việc thu thập, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu giao dịch, địa chỉ ví và các thông tin on-chain khác để phát hiện các mẫu, theo dõi hoạt động và xác định các rủi ro hoặc cơ hội tiềm ẩn.

Tính minh bạch và không thể thay đổi vốn có của công nghệ blockchain mang lại lợi thế đặc biệt cho việc phân tích dữ liệu. Không giống như các hệ thống tài chính truyền thống, nơi thông tin thường bị cô lập và không rõ ràng, dữ liệu blockchain có thể truy cập công khai, tạo ra một lượng lớn thông tin có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Phần mềm phân tích blockchain sử dụng khả năng xử lý dữ liệu tiên tiến, học máy và trực quan hóa để biến đổi dữ liệu thô của blockchain thành thông tin hữu ích. Những công cụ này giúp doanh nghiệp, cơ quan quản lý và thực thi pháp luật duy trì tuân thủ, giảm thiểu rủi ro và xây dựng lòng tin bằng cách kết nối các địa chỉ ví với các thực thể thực tế, theo dõi các giao dịch và xác định các hoạt động có rủi ro cao hoặc bất hợp pháp.

Công Cụ Phân Tích Blockchain Hoạt Động Như Thế Nào?

Phần mềm phân tích blockchain sử dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu tiên tiến để trích xuất và diễn giải luồng dữ liệu của mạng lưới blockchain. Quá trình này thường bao gồm các bước sau:

• Thu Thập Dữ Liệu: Các nhà phân tích thu thập dữ liệu thô, thường sử dụng các công cụ mã nguồn mở như Ethereum ETL để chuyển đổi thông tin thành các định dạng thân thiện hơn với người dùng, chẳng hạn như tệp CSV.
• Gán Nhãn Thực Thể: Các nền tảng sau đó gán nhãn và nhóm các địa chỉ ví và các thực thể khác dựa trên hoạt động on-chain của họ, cho phép người dùng xác định các cá nhân hoặc tổ chức đứng sau các giao dịch cụ thể.
• Đánh Giá Rủi Ro: Các thuật toán phức tạp và mô hình học máy được sử dụng để đánh giá rủi ro liên quan đến các địa chỉ ví, giao dịch và thực thể khác nhau, đánh dấu các hoạt động tiềm ẩn hoặc đáng ngờ.
• Trực Quan Hóa và Báo Cáo: Dữ liệu đã được phân tích sau đó được trình bày trong các bảng điều khiển và báo cáo trực quan, giúp người dùng dễ dàng điều hướng và diễn giải các thông tin chi tiết, đưa ra các quyết định sáng suốt và thực hiện các hành động phù hợp.

10 Công Cụ Phân Tích Blockchain Hàng Đầu

Thị trường cho các công cụ blockchain phong phú với các giải pháp cho các mục đích khác nhau. Dưới đây là 10 công cụ phân tích blockchain hàng đầu có thể giúp doanh nghiệp của bạn xử lý giao dịch tiền điện tử một cách an toàn và tuân thủ các quy định.

1. Chainalysis

Chainalysis là một nền tảng dữ liệu blockchain hàng đầu cung cấp các dịch vụ khác nhau để giúp các ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý phân tích, theo dõi và giám sát các giao dịch tiền điện tử. Sản phẩm chủ lực của nó, Reactor, cung cấp các khả năng phân tích tiên tiến, bao gồm phát hiện tự động peel-chain và đồ thị cross-chain, cho phép các nhà điều tra theo dõi các giao dịch trên các blockchain khác nhau.

Chainalysis cung cấp những thông tin vô giá về việc sử dụng tiền điện tử của khách hàng thông qua công cụ Business Data của nó. Đội ngũ Investigations and Special Programs của công ty cũng sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và điều tra vụ việc. 

Chainalysis Kryptos cung cấp các hồ sơ chi tiết về hơn 1800 doanh nghiệp tiền điện tử dựa trên thông tin KYC của họ, làm cho nó trở thành một tài liệu tham khảo quan trọng trong ngành công nghiệp dịch vụ tiền điện tử và các hoạt động on-chain liên quan của họ.

2. Dune Analytics

Dune Analytics là một trong những công cụ phân tích blockchain mã nguồn mở nổi bật nhất để trích xuất và phân tích dữ liệu blockchain. Giao diện trực quan của nó cho phép người dùng truy vấn dữ liệu tương tự SQL một cách hiệu quả và chuyển đổi nó thành các biểu đồ toàn diện, nâng cao sự hiểu biết và ra quyết định của người dùng.

Dune Analytics cung cấp một môi trường tương tác giống như diễn đàn. Ở đây, người dùng có thể công bố, bình luận và chia sẻ dữ liệu một cách tự do. Một lợi thế đáng kể là dữ liệu chia sẻ này hoàn toàn miễn phí.

Dune hỗ trợ một loạt các mạng lưới blockchain, bao gồm Ethereum, Polygon, Solana và Bitcoin, làm cho nó trở thành một công cụ linh hoạt để phân tích các chỉ số on-chain trên nhiều hệ sinh thái. Những người đam mê tiền điện tử thường sử dụng công cụ này để phân tích sàn giao dịch phi tập trung, các giao thức cho vay, danh sách OpenSea và nhiều thứ khác.

3. Messari

Messari là một nhân vật nổi bật trong thế giới phân tích tiền điện tử, cung cấp một bộ công cụ toàn diện được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của các nhà đầu tư, nhà giao dịch và nhà nghiên cứu.

Một điểm nổi bật của nền tảng Messari là việc cung cấp các báo cáo nghiên cứu hàng ngày. Những báo cáo này bao gồm nhiều lĩnh vực và xu hướng trong vũ trụ tiền điện tử, cung cấp cho người dùng những thông tin thị trường vô giá. Tính năng Advanced Screener cũng là một điểm đáng chú ý. Tính năng này cho phép người dùng dễ dàng xem tất cả các thông tin quan trọng về tài sản kỹ thuật số trong một cửa sổ duy nhất, cung cấp một cái nhìn toàn diện về thị trường vào bất kỳ thời điểm nào.

Bộ công cụ của Messari còn có khả năng tạo danh sách theo dõi tùy chỉnh. Tính năng này cho phép người dùng tạo danh sách tài sản cá nhân hóa để theo dõi, đảm bảo họ luôn kết nối với những lợi ích có giá trị nhất của họ. Mặc dù danh sách theo dõi có mặt trên nhiều nền tảng tiền điện tử khác, Messari cung cấp dịch vụ này một cách sâu sắc hơn. Với nhiều kế hoạch giá, nền tảng này đáp ứng nhu cầu của người dùng với các nhu cầu khác nhau, khẳng định vị trí của mình như một nền tảng phân tích tiền điện tử toàn diện và linh hoạt.

4. TRM Labs

TRM Labs cung cấp một giải pháp toàn diện cho quản lý rủi ro và tuân thủ trong không gian tài sản kỹ thuật số, phục vụ các doanh nghiệp hoạt động với tiền điện tử. Giải pháp Know-Your-VASP của nó đánh giá hiệu quả rủi ro liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác nhau.

Một dịch vụ quan trọng được TRM Labs cung cấp là TRM Transaction Monitor. Công cụ này đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ các quy định AML và chống tài trợ khủng bố (CFT). Transaction Monitor theo dõi chặt chẽ các khoản tiền gửi và rút tiền kỹ thuật số, đánh dấu và báo cáo bất kỳ hoạt động nào có thể bị nghi ngờ hoặc bất thường.

Nền tảng này cung cấp nhiều tính năng có giá trị nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Các công cụ giám sát giao dịch, điểm số rủi ro và nhóm địa chỉ chỉ là một số trong các tính năng mạnh mẽ của nền tảng. Các chức năng khác bao gồm cảnh báo thời gian thực, phân tích dữ liệu lịch sử và phân tích cross-chain, tất cả đều cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho các doanh nghiệp điều hướng an toàn trong không gian tiền điện tử đang phát triển.

5. AnChain.AI

AnChain.AI, một công ty bảo mật blockchain, xuất sắc trong việc cung cấp phân tích thời gian thực của các giao dịch tiền điện tử, xác định chính xác các rủi ro tiềm ẩn bao gồm rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác. Loại giám sát toàn diện này rất quan trọng trong thị trường tiền điện tử đang mở rộng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn.

AnChain.AI hiệu quả kết nối giữa vũ trụ blockchain và thế giới thực bằng cách kết hợp các địa chỉ pseudonymous với các thực thể thực tế, nâng cao tính minh bạch của giao dịch và giúp xác định các bên liên quan trong giao dịch. Trung tâm Vận hành An ninh Web3 (SOC) của nền tảng hoạt động liên tục để giám sát blockchain cho bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, đảm bảo một lá chắn bảo mật mạnh mẽ.

Nền tảng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp bộ sản phẩm tuân thủ và điều tra tiền điện tử của mình. AnChain.AI chứng tỏ mình là một nền tảng toàn diện kết hợp chuyên môn về lĩnh vực, công nghệ tiên tiến và độ bền, được thiết kế để giải quyết các phức tạp của bảo mật blockchain.

6. Elliptic

Elliptic là một nền tảng phân tích dữ liệu blockchain đáng tin cậy được nhiều sàn giao dịch và doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng. Nó cung cấp một bộ công cụ toàn diện để quản lý tuân thủ tiền điện tử và tiến hành điều tra blockchain sâu rộng. Nổi tiếng với các sản phẩm sáng tạo, Elliptic giúp người dùng đơn giản hóa các quy trình blockchain phức tạp và giảm thiểu các rủi ro liên quan.

Trong số các giải pháp thực tế của nó, Elliptic Lens rất hiệu quả trong việc ngăn chặn gian lận và tuân thủ. Nó cung cấp những thông tin có giá trị về ví tiền điện tử, tiết lộ danh tính đằng sau các địa chỉ khác nhau và minh họa luồng tiền trong ví, giúp doanh nghiệp và khách hàng giảm thiểu các mối đe dọa và rủi ro tiềm ẩn một cách hiệu quả.

Về chức năng, nền tảng cung cấp phân tích toàn diện về hơn 100 tài sản tiền điện tử và bao phủ hơn 10 tỷ điểm dữ liệu. Phạm vi dữ liệu rộng lớn này cho phép có những thông tin đáng tin cậy và có thể hành động mà doanh nghiệp có thể sử dụng để giảm thiểu rủi ro và duy trì tuân thủ.

7. Coinpath

Coinpath là một nền tảng phân tích blockchain sáng tạo phục vụ chăm chỉ cho một đối tượng là các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và các hãng luật. Nó hoạt động như một công cụ giám sát tiền điện tử tiên tiến cung cấp một quá trình theo dõi phức tạp các giao dịch tiền tệ trên blockchain, sử dụng API và một công thức toán học độc quyền.

Coinpath dựa vào các mô hình học máy tiên tiến và các phương pháp heuristic, điều này đặc biệt nâng cao khả năng phân tích luồng giao dịch, số dư tài khoản và thông tin cụm.

Nền tảng này nổi bật bằng việc sử dụng một loạt các điểm cuối API để bản đồ chính xác hành trình của tài sản, bao gồm nguồn gốc, số lượng giao dịch, điểm đến và mọi bước đi trung gian. Mức độ chi tiết này cho phép các bên liên quan giám sát người dùng không tuân thủ, thể hiện mức độ trách nhiệm và minh bạch cao.

8. Parsiq

Parsiq cung cấp các định dạng thời gian thực, lịch sử và thô, hoạt động như một API blockchain linh hoạt có thể đáp ứng dễ dàng nhu cầu của các dApp hiện đại. Nền tảng này là một công cụ quan trọng cho các nhà phát triển, doanh nghiệp và những người đam mê blockchain khác đang tìm kiếm một nguồn dữ liệu được lập chỉ mục đáng tin cậy.

Trái tim của các dịch vụ của Parsiq là Tsunami, một công cụ mạnh mẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về dữ liệu blockchain cần thiết. Nó có khả năng ấn tượng trong việc cung cấp thông tin thời gian thực về các giao dịch, cuộc gọi và NFT và các loại hồ sơ quan trọng khác. Phạm vi dữ liệu thị trường toàn diện của nó loại bỏ nhu cầu phải tìm kiếm thông tin trên nhiều nguồn khác nhau, đơn giản hóa quá trình thu thập dữ liệu.

Để nâng cao hơn nữa dịch vụ của mình, Parsiq đã giới thiệu Data Lakes. Tính năng này hoạt động như các tích hợp tùy chỉnh của các dApp và các giao thức, mỗi cái được kết hợp với logic nội bộ độc đáo của nó. Các bên thứ ba có thể lấy dữ liệu liên quan một cách liền mạch thông qua các API Data Lake được chỉ định. Tùy thuộc vào yêu cầu, Parsiq cung cấp ba kế hoạch giá khác nhau, cụ thể là miễn phí, chuyên nghiệp và doanh nghiệp, mỗi cái phục vụ cho các mức yêu cầu API khác nhau. Do đó, nền tảng này cung cấp một loạt các giải pháp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng của mình.

9. DeFi Llama

DeFi Llama là một công cụ xuất sắc để theo dõi các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi), đơn giản hóa quá trình bằng cách thu thập dữ liệu liên quan và trình bày các số liệu thống kê thị trường quan trọng thông qua một bảng điều khiển thân thiện với người dùng. Tính dễ sử dụng và khả năng hiển thị rõ ràng của công cụ này làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng để theo dõi TVL và các chỉ số thị trường quan trọng khác cho một số giao thức DeFi nổi tiếng.

DeFi Llama bao phủ một loạt các mạng lưới blockchain. Khả năng theo dõi của nó bao gồm Ethereum, BSC, Iron, Avalanche, Solana, Polygon, Arbitrum và Optimism. Sử dụng nền tảng này, các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể theo dõi thu nhập từ yield farming, phân tích các hợp đồng thông minh và quan sát các hoạt động của các blockchain riêng lẻ một cách cẩn thận.

Công cụ này có điểm cao về thiết kế hướng cộng đồng. Dữ liệu được mã nguồn mở và quản lý bởi cộng đồng, điều này thêm uy tín và tính minh bạch cho các số liệu thống kê được cung cấp. Nền tảng này có thể sử dụng miễn phí, làm cho nó trở thành một trong những công cụ phân tích blockchain miễn phí tốt nhất cho các doanh nghiệp muốn thử nghiệm DeFi.

10. Nansen AI

Nansen AI là một công cụ blockchain được thiết kế để cung cấp mức độ minh bạch và trí thông minh cao cho thế giới tiền điện tử và NFT. Nền tảng này tận dụng dữ liệu on-chain cùng với cơ sở dữ liệu ví rộng lớn để cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về thị trường tiền điện tử.

Nansen phá vỡ khuôn mẫu của các công cụ phân tích thông thường bằng cách cung cấp các tính năng như theo dõi giao dịch, giám sát quỹ và phát hiện các mã thông báo, dự án và bộ sưu tập mới. Người dùng có thể cập nhật những động thái lớn trên thị trường thông qua các cảnh báo tùy chỉnh cho các giao dịch quan trọng được thực hiện bởi các ví ảnh hưởng. Hơn nữa, nó cung cấp một góc nhìn độc đáo về hoạt động dApp thông qua việc theo dõi sử dụng gas và giá.

Cấu trúc giá của Nansen AI được tinh chỉnh và lấy người dùng làm trung tâm, với ba cấp độ – Tiêu chuẩn, VIP và Alpha, cung cấp tính linh hoạt cho các phương pháp tiếp cận khác nhau. Dù bạn là một nhà đầu tư cá nhân hay một phần của một tổ chức, Nansen AI có một gói được thiết kế để điều hướng bức tranh động của thị trường tiền điện tử một cách hiệu quả và hiệu quả.

Ai Có Thể Hưởng Lợi Từ Các Công Cụ Phân Tích Blockchain?

Sự linh hoạt của các công cụ phân tích blockchain mở rộng qua nhiều ngành công nghiệp và các bên liên quan.

Cơ Quan Quản Lý và Thực Thi Pháp Luật

Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật có thể tận dụng phân tích blockchain để chống lại các tội phạm tài chính, chẳng hạn như rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận. Các công cụ phân tích cho phép truy tìm các giao dịch bất hợp pháp, xác định các địa chỉ ví đáng ngờ và thu thập chứng cứ cho các thủ tục pháp lý.

Các Tổ Chức Tài Chính và Doanh Nghiệp Tiền Điện Tử

Các ngân hàng, sàn giao dịch và các tổ chức tài chính khác hoạt động trong không gian tiền điện tử có thể sử dụng phân tích blockchain để đảm bảo tuân thủ các quy định AML và KYC, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận và quản lý rủi ro. Những công cụ này giúp các doanh nghiệp duy trì một môi trường an toàn, xây dựng lòng tin và phát triển bền vững.

Nhà Đầu Tư và Nhà Giao Dịch

Nhà đầu tư và nhà giao dịch tiền điện tử có thể tận dụng sức mạnh của phân tích blockchain để đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn và cải thiện chiến lược giao dịch tiền điện tử của họ. Có thể tối ưu hóa hiệu suất danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro bằng cách theo dõi xu hướng thị trường, xác định các tài sản hiệu suất cao và theo dõi các hoạt động của các nhân vật có ảnh hưởng.

Nhà Phát Triển và Nhà Nghiên Cứu

Các nhà phát triển và nhà nghiên cứu blockchain có thể tận dụng các nền tảng phân tích để có cái nhìn sâu sắc hơn về hoạt động bên trong của các ứng dụng phi tập trung (dApps), hiệu suất giao thức và hành vi người dùng. Kiến thức này có thể thông báo cho thiết kế, phát triển và tối ưu hóa các giải pháp dựa trên blockchain.

Thương Nhân và Công Ty

Các thương nhân và doanh nghiệp hoạt động trong hệ sinh thái blockchain có thể đảm bảo tính bảo mật và hợp pháp của các giao dịch của họ, bảo vệ chống lại tội phạm tài chính và đưa ra quyết định sáng suốt về các hoạt động liên quan đến tiền điện tử của họ.

Những Suy Nghĩ Cuối Cùng

Phân tích blockchain trao quyền cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cá nhân để điều hướng bức tranh phức tạp này với sự tự tin, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ và xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và minh bạch hơn.

Được viết bởi

Alexander ShishkanovTác giả chính/Giám đốc Dự án

Xét duyệt bởi

Tamta SuladzeTác giả chính