Empresas em todo o mundo estão adotando cada vez mais a tecnologia blockchain para processamento de pagamentos e outras aplicações. Um relatório publicado pela Coinbase em junho de 2024 revela um aumento de 39% ano a ano em iniciativas de blockchain entre as empresas Fortune 500, as principais empresas geradoras de receita do mundo.
Nesse contexto, a demanda por ferramentas de análise de blockchain confiáveis e eficientes está aumentando. Essas ferramentas protegem as empresas de potenciais riscos associados à indústria de criptomoedas, garantem conformidade e promovem um ecossistema cripto mais seguro e transparente.
Aqui estão as 10 melhores ferramentas de análise de blockchain que sua empresa deve considerar em 2024 para garantir transações on-chain seguras.
Principais Destaques
- As ferramentas de análise de blockchain usam processamento de dados avançado para coletar, avaliar e apresentar dados de blockchain, auxiliando na tomada de decisões.
- Ferramentas de ponta como Chainalysis, Dune Analytics, Messari e AnChain.AI oferecem serviços robustos para análise de transações cripto.
- Essas ferramentas beneficiam reguladores, instituições financeiras, investidores, desenvolvedores e empresas de cripto.
O Que é Análise de Blockchain?
A análise de dados de blockchain refere-se ao processo de análise e interpretação dos dados armazenados em uma rede blockchain. Isso inclui a coleta, agregação e visualização dos dados de transações, endereços de carteiras e outras informações on-chain para descobrir padrões, rastrear atividades e identificar riscos ou oportunidades potenciais.
A transparência e a imutabilidade inerentes à tecnologia blockchain oferecem uma vantagem única para a análise de dados. Ao contrário dos sistemas financeiros tradicionais, onde as informações são frequentemente isoladas e opacas, os dados de blockchain são publicamente acessíveis, criando uma riqueza de informações que podem ser aproveitadas para uma variedade de casos de uso.
O software de análise de blockchain utiliza processamento de dados avançado, aprendizado de máquina e capacidades de visualização para transformar dados brutos de blockchain em informações úteis. Essas ferramentas ajudam empresas, reguladores e autoridades a manter a conformidade, mitigar riscos e promover confiança, conectando endereços de carteiras a entidades do mundo real, rastreando transações e identificando atividades de alto risco ou ilícitas.
Como Funcionam as Ferramentas de Análise de Blockchain?
O software de análise de blockchain utiliza técnicas avançadas de processamento de dados para extrair e interpretar os fluxos de dados das redes blockchain. Isso geralmente envolve os seguintes passos:
- Coleta de Dados: Os analistas coletam dados brutos, muitas vezes utilizando ferramentas de código aberto como Ethereum ETL para converter as informações em formatos mais amigáveis, como arquivos CSV.
- Rotulagem de Entidades: As plataformas então rotulam e agrupam endereços de carteiras e outras entidades com base em suas atividades on-chain, permitindo que os usuários identifiquem os indivíduos ou organizações por trás de transações específicas.
- Avaliação de Riscos: Algoritmos sofisticados e modelos de aprendizado de máquina são empregados para avaliar o risco associado a vários endereços de carteiras, transações e entidades, sinalizando atividades potenciais ilícitas ou suspeitas.
- Visualização e Relatórios: Os dados analisados são então apresentados em dashboards e relatórios intuitivos, permitindo que os usuários naveguem e interpretem facilmente as informações, tomem decisões informadas e adotem ações apropriadas.
10 Principais Ferramentas para Análise de Blockchain
O mercado de ferramentas de blockchain é rico em soluções para diferentes propósitos. Aqui estão as 10 melhores ferramentas de análise de blockchain que podem ajudar sua empresa a processar transações de criptomoedas de forma segura e a permanecer em conformidade com as regulamentações.
1. Chainalysis
Chainalysis é uma plataforma líder de dados blockchain que fornece vários serviços para ajudar bancos, empresas e reguladores a analisar, rastrear e monitorar transações de criptomoedas. Seu produto principal, Reactor, oferece capacidades analíticas avançadas, incluindo detecção automática de peel-chain e gráficos cross-chain, permitindo que os investigadores rastreiem transações através de diferentes blockchains.
Chainalysis fornece insights valiosos sobre o uso de criptomoedas pelos clientes através de sua ferramenta Business Data. A Equipe de Investigações e Programas Especiais da empresa também está à disposição, oferecendo suporte crítico às agências de aplicação da lei, reguladores e investigações de casos.
Chainalysis Kryptos fornece perfis exaustivos de mais de 1800 empresas de criptomoedas com base nos seus detalhes de KYC, estabelecendo-se como uma referência da indústria para serviços de criptomoedas e suas atividades on-chain relacionadas.
2. Dune Analytics
Dune Analytics é uma das ferramentas de análise de blockchain de código aberto mais proeminentes para extração e análise de dados de blockchain. Sua interface intuitiva permite que os usuários consultem dados semelhantes a SQL de forma eficiente e os traduzam em gráficos abrangentes, melhorando a compreensão e a tomada de decisões dos usuários.
Dune Analytics oferece um ambiente interativo, semelhante a um fórum. Aqui, os usuários podem publicar, comentar e compartilhar dados livremente. Uma vantagem significativa é que esses dados compartilhados estão completamente disponíveis gratuitamente.
Dune suporta uma ampla gama de redes blockchain, incluindo Ethereum, Polygon, Solana e Bitcoin, tornando-se uma ferramenta versátil para analisar métricas on-chain em vários ecossistemas. Entusiastas de cripto tipicamente utilizam a ferramenta para analisar exchanges descentralizados, protocolos de empréstimo, listagens do OpenSea e muito mais.
3. Messari
Messari é uma figura proeminente no mundo da análise cripto, oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas projetadas para atender às diversas necessidades de investidores, traders e pesquisadores.
Um destaque da plataforma Messari é a entrega de relatórios de pesquisa diários. Esses relatórios cobrem uma ampla gama de setores e tendências dentro do universo cripto, fornecendo aos usuários insights de mercado valiosos. Outra característica digna de nota é o Advanced Screener. Essa função permite que os usuários visualizem convenientemente todas as informações vitais sobre ativos digitais em uma única janela, oferecendo uma visão completa do mercado em qualquer momento.
O conjunto de ferramentas da Messari também permite criar watchlists personalizadas. Essa função permite que os usuários criem listas personalizadas de ativos para acompanhar, garantindo que permaneçam conectados com seus interesses mais valorizados. Embora watchlists sejam encontradas em muitas outras plataformas cripto, a Messari oferece esse serviço de forma mais aprofundada. Com vários planos de preços, a plataforma atende a usuários com necessidades variadas, estabelecendo sua posição como uma plataforma abrangente e versátil de análise cripto.
4. TRM Labs
TRM Labs apresenta uma solução abrangente para gestão de risco e conformidade no espaço de ativos digitais, atendendo a empresas que operam com criptomoedas. Sua solução Know-Your-VASP avalia de forma eficiente o risco associado a diferentes provedores de serviços de ativos virtuais.
Um serviço crítico oferecido pela TRM Labs é o TRM Transaction Monitor. Essa ferramenta garante que as empresas permaneçam em conformidade com as regulamentações AML e CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo). O Monitor rastreia de perto os depósitos e saques de ativos digitais, sinalizando e reportando qualquer atividade que possa parecer suspeita ou anormal.
A plataforma oferece muitas funcionalidades valiosas que a diferenciam de seus concorrentes. O monitoramento de transações, a pontuação de risco e as ferramentas de agrupamento de endereços são apenas uma parte das poderosas funcionalidades da plataforma. Outras funcionalidades incluem alertas em tempo real, análise de dados históricos e análise cross-chain, todas fornecendo uma plataforma robusta para as empresas navegarem de forma segura no cenário cripto em evolução.
5. AnChain.AI
AnChain.AI, uma empresa de segurança blockchain, se destaca ao fornecer análises em tempo real de transações de criptomoedas, identificando com precisão riscos potenciais, incluindo, mas não se limitando a, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas. Esse tipo de vigilância abrangente é crucial no mercado de criptomoedas em expansão, especialmente para grandes empresas.
AnChain.AI preenche efetivamente a lacuna entre o universo blockchain e o mundo real, associando endereços pseudônimos a entidades do mundo real, melhorando a transparência das transações e auxiliando na identificação das partes envolvidas em uma transação. O Security Operations Center (SOC) Web3 da plataforma opera 24 horas por dia para monitorar a blockchain em busca de qualquer atividade suspeita, garantindo um escudo de segurança robusto.
A plataforma utiliza inteligência artificial para alimentar sua suíte de produtos de conformidade e investigação de criptomoedas. AnChain.AI se prova uma plataforma abrangente, combinando expertise de domínio, tecnologia de ponta e robustez, projetada para enfrentar as complexidades da segurança blockchain.
6. Elliptic
Elliptic é uma plataforma de análise de dados blockchain altamente conceituada, confiável por diversas exchanges e empresas em todo o mundo. Ela oferece uma suíte abrangente de ferramentas para gerenciar a conformidade de criptomoedas e conduzir investigações aprofundadas na blockchain. Renomada por seus produtos inovadores, Elliptic capacita os usuários simplificando processos complexos de blockchain e mitigando riscos associados.
Entre sua gama de soluções práticas, o Elliptic Lens é altamente eficaz para prevenção de fraudes e conformidade. Ele fornece insights valiosos sobre carteiras cripto, revela as identidades por trás de vários endereços e ilustra os fluxos de dinheiro dentro das carteiras, ajudando empresas e clientes a mitigar de forma eficaz ameaças e riscos potenciais.
Em termos de funcionalidade, a plataforma oferece análises abrangentes de mais de 100 ativos cripto e cobre mais de 10 bilhões de pontos de dados. Essa extensa cobertura de dados permite insights confiáveis e acionáveis que as empresas podem usar para mitigar riscos e permanecer em conformidade.
7. Coinpath
Coinpath é uma plataforma inovadora de análise blockchain que serve diligentemente um público de instituições financeiras, bancos, empresas e escritórios de advocacia. Funciona como uma ferramenta avançada de vigilância cripto que fornece rastreamento sofisticado de transações monetárias na blockchain, utilizando APIs e uma fórmula matemática proprietária única.
Coinpath se baseia em modelos avançados de aprendizado de máquina e heurísticas, que melhoram significativamente a análise do fluxo de transações, saldos de contas e informações de cluster.
A plataforma se destaca por utilizar uma série de endpoints de API para mapear com precisão a jornada dos ativos, incluindo a origem, o valor da transação, o destino e cada etapa intermediária. Esse nível de detalhe permite que as partes interessadas monitorem usuários não conformes, demonstrando um alto nível de responsabilidade e transparência.
8. Parsiq
Parsiq oferece formatos em tempo real, históricos e brutos, servindo como uma API blockchain versátil que pode atender prontamente às necessidades dos dApps modernos. A plataforma se destaca como uma ferramenta fundamental para desenvolvedores, empresas e outros entusiastas de blockchain em busca de uma fonte confiável de dados indexados.
No coração das ofertas do Parsiq está o Tsunami, uma poderosa ferramenta que fornece uma visão abrangente dos dados blockchain necessários. Ele possui uma capacidade impressionante de oferecer informações em tempo real sobre transações, chamadas e NFTs, entre outros tipos de registros críticos. Sua cobertura abrangente de dados de mercado elimina a necessidade de buscar informações em várias fontes, simplificando o processo de obtenção de dados.
Para aprimorar ainda mais seu serviço, Parsiq introduziu o Data Lakes. Esse recurso serve como integrações personalizadas de dApps e protocolos, cada um acoplado com sua lógica interna única. Terceiros podem recuperar dados associados sem problemas através de APIs Designadas do Data Lake. Dependendo dos requisitos, Parsiq oferece três planos de preços diferentes, a saber, gratuito, pro e empresarial, cada um atendendo a diferentes níveis de solicitações de API. Portanto, a plataforma oferece uma gama de soluções para atender às necessidades variadas de sua base de usuários.
9. DeFi Llama
DeFi Llama é uma ferramenta excepcional para rastrear atividades de finanças descentralizadas (DeFi), simplificando a jornada ao coletar dados pertinentes e apresentar estatísticas de mercado cruciais através de um painel amigável ao usuário. A facilidade de uso e a visibilidade clara dessa ferramenta a tornam uma escolha ideal para monitorar TVL e outras métricas de mercado vitais para alguns dos protocolos DeFi renomados.
DeFi Llama cobre uma ampla gama de redes blockchain. Sua capacidade de rastreamento inclui Ethereum, BSC, Iron, Avalanche, Solana, Polygon, Arbitrum e Optimism. Usando a plataforma, investidores e empresas podem monitorar ganhos de yield farming, analisar contratos inteligentes e observar de perto as atividades das blockchains individuais.
A ferramenta obtém alta pontuação em seu design orientado para a comunidade. Os dados são de código aberto e gerenciados pela comunidade, o que adiciona credibilidade e transparência às estatísticas fornecidas. A plataforma pode ser usada gratuitamente, tornando-se uma das melhores ferramentas de análise de blockchain gratuitas para empresas que desejam explorar o DeFi.
10. Nansen AI
Nansen AI é uma ferramenta blockchain projetada para fornecer um alto nível de transparência e inteligência ao mundo das criptomoedas e dos NFTs. Esta plataforma aproveita dados on-chain juntamente com um extenso banco de dados de carteiras para oferecer informações em tempo real e aprofundadas sobre o mercado cripto.
Nansen rompe o molde das ferramentas de análise regulares oferecendo recursos como rastreamento de transações, monitoramento de fundos e descoberta de novos tokens, projetos e coleções. Os usuários podem ficar atualizados com grandes movimentos no mercado através de alertas personalizados para transações significativas feitas por carteiras influentes. Além disso, oferece uma perspectiva única sobre a atividade de dApps através do rastreamento do uso e preço do gás.
A estrutura de preços do Nansen AI é refinada e centrada no usuário, com três níveis – Standard, VIP e Alpha, oferecendo flexibilidade para abordagens variadas. Seja você um investidor individual ou parte de uma entidade institucional, o Nansen AI tem um pacote projetado para navegar de forma eficaz e eficiente pelo dinâmico mercado cripto.
Quem Pode se Beneficiar das Ferramentas de Análise Blockchain?
A versatilidade das ferramentas de análise blockchain se estende por diversos setores e partes interessadas.
Reguladores e Agências de Aplicação da Lei
Órgãos reguladores e agências de aplicação da lei podem aproveitar a análise blockchain para combater crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraudes. Ferramentas de análise permitem o rastreamento de transações ilícitas, a identificação de endereços de carteiras suspeitas e a coleta de provas para procedimentos legais.
Instituições Financeiras e Empresas de Cripto
Bancos, exchanges e outras instituições financeiras que operam no espaço cripto podem usar a análise blockchain para garantir conformidade com as regulamentações AML e KYC, detectar e prevenir atividades fraudulentas e gerenciar a exposição ao risco. Essas ferramentas ajudam as empresas a manter um ambiente seguro, construir confiança e crescer de forma sustentável.
Investidores e Traders
Investidores e traders de criptomoedas podem aproveitar o poder da análise blockchain para tomar decisões de investimento mais informadas e refinar suas estratégias de trading cripto. É possível otimizar o desempenho do portfólio e mitigar riscos monitorando as tendências do mercado, identificando ativos de alto desempenho e rastreando as atividades dos jogadores influentes.
Desenvolvedores e Pesquisadores
Desenvolvedores e pesquisadores de blockchain podem aproveitar as plataformas analíticas para obter insights mais profundos sobre o funcionamento interno de aplicativos descentralizados (dApps), desempenho de protocolos e comportamento do usuário. Esse conhecimento pode informar o design, desenvolvimento e otimização de soluções baseadas em blockchain.
Comerciantes e Empresas
Comerciantes e empresas que operam dentro do ecossistema blockchain podem garantir a segurança e a legitimidade de suas transações, proteger-se contra crimes financeiros e tomar decisões educadas sobre suas atividades relacionadas a cripto.
Pensamentos Finais
A análise blockchain capacita empresas, reguladores e indivíduos a navegar com confiança nesse cenário complexo, mitigando riscos, garantindo conformidade e promovendo um ecossistema cripto mais seguro e transparente.
FAQ
O que são ferramentas de análise de blockchain?
Ferramentas de análise de blockchain são programas de software que extraem e analisam dados de redes blockchain. Elas utilizam mineração de dados, aprendizado de máquina e visualização para fornecer insights valiosos sobre transações, padrões e comportamentos de blockchain.
Como posso visualizar dados de blockchain?
Você pode visualizar facilmente dados de blockchain utilizando APIs fornecidas pelas redes blockchain. Essas APIs permitem a recuperação de dados personalizada e automatizada, eliminando a necessidade de busca manual.
Qualquer pessoa pode ler dados de blockchain?
Sim, qualquer pessoa pode ler dados de blockchain, pois são transparentes e publicamente disponíveis. No entanto, entender os detalhes técnicos e interpretar os dados pode exigir algum conhecimento prévio ou especialização em tecnologia blockchain. Além disso, algumas blockchains podem ter recursos de privacidade que limitam o acesso a certos dados.
