AML मॉनिटरिंग कैसे काम करती है?
वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक परस्पर निर्भर हो रही है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध के अन्य रूपों को रोकना कठिन हो गया है। दुनिया में हर जगह सरकारें वित्तीय अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए नए कदम उठा रही हैं। लेनदेन निगरानी (TM) ऐसे उपकरण का एक उदाहरण है। इस भाग में, हम देखेंगे कि AML लेनदेन निगरानी प्रणाली वित्तीय गलत कार्यों को रोकने के लि
शिक्षा
17.08.2023
