В постоянно меняющемся мире криптовалют отслеживание и прозрачность имеют первостепенное значение. С развитием технологии блокчейна и цифровых валют появились новые вызовы, особенно в области безопасности, соблюдения норм и выявления мошенничества. Chainalysis — ведущая компания по анализу блокчейна, ставшая ключевым игроком в индустрии цифровых активов.
В этой статье мы расскажем о Chainalysis: от истории ее создания до обзора продуктов и их применения. Также обсудим, как Chainalysis противостоит преступности в криптоиндустрии.
Основные моменты
- Chainalysis — ведущая компания по анализу блокчейна, предлагающая инструменты для выявления мошенничества в индустрии.
- Продукты компании помогают бизнесу и правительствам обеспечивать соблюдение норм, предотвращать мошенничество и расследовать преступную деятельность.
- Chainalysis была основана в 2014 году и сегодня работает в более чем 70 странах, предлагая решения, которые соединяют традиционные финансы с миром цифровых валют.
Chainalysis: история основания
Chainalysis была основана в 2014 году Майклом Гронеджером, Джонатаном Левиным и Яном Меллером. Их цель заключалась в создании платформы, которая могла бы уменьшить угрозы, связанные с киберпреступностью и неправильным использованием блокчейн-технологий. Основатели поняли, что прозрачность блокчейна, которая поначалу казалась угрозой, на самом деле может стать мощным инструментом для получения уникальных данных о перемещении цифровых активов. Так была разработана серия инструментов и программного обеспечения, которые не только отслеживают транзакции, но и анализируют паттерны, позволяя выявлять незаконную деятельность.
Одним из первых крупных достижений компании стало участие в расследовании кражи 650 000 биткоинов, украденных с биржи Mt. Gox, что стало громким делом и подчеркнуло потенциал анализа блокчейна в решении сложных киберпреступлений. К 2017 году Chainalysis утвердилась как лидер в своей области, помогая бизнесу, инвесторам, банкам и государственным органам принимать обоснованные решения, развивать инновации и защищать потребителей в стремительно растущей криптоиндустрии.
Компания продолжает расширять спектр своих услуг и клиентскую базу, предлагая индивидуальные решения для различных отраслей. Способность Chainalysis соединять традиционные финансовые учреждения с миром цифровых валют стала одним из ключевых факторов ее успеха. Сегодня компания работает в более чем 70 странах, предоставляя услуги по анализу блокчейна более чем 500 институциональным клиентам, включая государственные агентства, биржи, финансовые учреждения, страховые компании и компании, занимающиеся кибербезопасностью.
Как работает Chainalysis
В своей основе Chainalysis функционирует как платформа данных блокчейна, предоставляющая важные сведения о перемещении и поведении цифровых активов. Услуги компании направлены на повышение доверия и открытости в отрасли за счет разработки четких правил, установления стандартных аудиторских практик и внедрения строгих мер по соблюдению норм. Подход Chainalysis к анализу блокчейна многогранен и включает в себя сочетание данных в реальном времени, машинного обучения и судебной экспертизы для отображения деятельности в сети на реальные сущности.
Chainalysis предоставляет свои услуги трем основным группам клиентов: криптовалютному бизнесу, финансовым учреждениям и правительственным агентствам.
Для бизнеса в сфере цифровых активов Chainalysis предлагает специализированное программное обеспечение для обеспечения соответствия нормативным требованиям и проведения расследований, что помогает упрощать выполнение регуляторных обязательств и следовать мировым стандартам. Финансовые учреждения получают доступ к тем же данным, которые используют регуляторы, что позволяет снижать риски и поддерживать соответствие требованиям при развитии криптовалютного сектора. Государственные органы полагаются на Chainalysis для получения оперативной информации, которая помогает привлекать к ответственности преступные организации, проводя детальный анализ сети и выявляя деятельность, связанную с преступлениями, такими как терроризм, отмывание денег и работорговля.
Продукты Chainalysis
Chainalysis предлагает набор продуктов, разработанных для удовлетворения потребностей ее разнообразной клиентской базы и глобальной финансовой инфраструктуры. Эти продукты построены на основе обширного графа знаний компании о блокчейне, который постоянно обновляется данными из миллионов транзакций и тысяч сущностей.
Know Your Transaction (KYT)
Chainalysis KYT (Know Your Transaction) — это платформа блокчейн-аналитики, которая предоставляет мониторинг транзакций виртуальных денег в реальном времени. KYT использует API в реальном времени для обнаружения и пометки потенциально рискованных действий, таких как мошенничество, транзакции на даркнет-рынках и взаимодействие с санкционированными адресами. Интегрируя KYT в свои структуры соблюдения норм, компании могут гарантировать соблюдение как местных, так и глобальных регуляций, одновременно предотвращая незаконную деятельность до ее возникновения.
Способность KYT связывать адреса кошельков блокчейна с реальными сущностями является прорывом для команд по соблюдению норм, позволяя им постоянно отслеживать транзакции и получать уведомления в реальном времени при обнаружении подозрительной активности. Это не только помогает выполнять требования по борьбе с отмыванием денег (AML), но и является мощным инструментом для расследования и предотвращения экономических преступлений в криптопространстве.
Kryptos
Chainalysis Kryptos — это услуга, предназначенная для предоставления бизнесу глубоких данных о блокчейне, помогая им принимать обоснованные решения о потенциальных партнерах и инвестициях. С помощью Kryptos клиенты могут создавать детализированные профили блокчейн-активов и сравнивать уровни риска более чем у 6500 сервисов. Этот продукт особенно полезен в современном быстро меняющемся цифровом окружении, где постоянно появляются новые проекты, каждый из которых несет свои риски.
Kryptos использует десятилетний опыт Chainalysis в анализе блокчейна, чтобы предложить одни из самых надежных данных в отрасли. Оповещая пользователей о подозрительном поведении и предоставляя комплексные профили блокчейн-компаний, Kryptos помогает инвесторам увереннее ориентироваться в сложностях криптовалютного рынка.
Reactor
Chainalysis Reactor — это мощный инструмент для расследований, который позволяет пользователям анализировать и связывать транзакции блокчейна с реальными сущностями. Reactor широко используется правоохранительными органами, финансовыми учреждениями и криптовалютными компаниями для расследования преступлений, таких как мошенничество, отмывание денег и атаки с использованием программ-вымогателей. Инструмент интуитивно понятен, требует минимального обучения и может разоблачить даже самые сложные маскировки на блокчейне.
Способность Reactor связывать миллионы адресов кошельков с реальными сущностями является важной функцией для следователей, предоставляя сведения о таких действиях, как операции майнинга, услуги для продавцов и транзакции в даркнете. С помощью Reactor пользователи могут настраивать оповещения для подозрительных транзакций и создавать списки наблюдений для продолжающихся расследований, делая его незаменимым инструментом в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Chainalysis Data
Chainalysis Data является основой продуктов компании, предоставляя самую полную базу знаний о блокчейне в отрасли. Данные постоянно обновляются и используются для создания полезных выводов для бизнеса, учреждений и государственных агентств, помогая им принимать обоснованные решения, отслеживать тенденции и выявлять риски на рынке цифровых валют.
Chainalysis Data также является основой инструментов компании для соблюдения норм и расследований, гарантируя, что пользователи имеют доступ к самой точной и актуальной информации. Независимо от того, идет ли речь о отслеживании потоков средств в случае мошенничества или оценке риска нового проекта на блокчейне, Chainalysis Data предоставляет необходимые знания для ориентирования в сложном мире цифровых валют.
Примеры использования Chainalysis
Chainalysis — это платформа данных, прокладывающая путь к глобальной экономике на основе блокчейна. Ее услуги помогают принимать важные решения, стимулировать инновации и защищать клиентов. Она помогает инвесторам оценивать риски, связанные с инвестициями в криптопроекты, выявлять рискованные адреса, отслеживать потоки средств и принимать обоснованные решения. Она также помогает в восстановлении активов в случаях мошенничества, взломов и краж.
Chainalysis использует данные для предоставления аналитики, анализа рыночных тенденций, выявления торговых паттернов и помощи инвесторам в принятии осознанных торговых решений. Она также способствует управлению портфелем, отслеживая активы, оценивая их эффективность и помогая в принятии стратегических решений для балансировки портфеля.
Карьера в Chainalysis
Chainalysis предлагает разнообразные карьерные возможности для профессионалов, желающих работать на передовой блокчейн-технологий и экономических инноваций. Будучи лидером в анализе блокчейна, компания постоянно расширяется, привлекая таланты в таких областях, как наука о данных, разработка программного обеспечения, кибербезопасность, соблюдение норм и разработка продуктов. Работа в Chainalysis означает быть частью динамичной среды, где инновации и сотрудничество ведут к успеху.
Сотрудники Chainalysis имеют возможность работать над передовыми проектами, которые напрямую влияют на рынок виртуальных валют. Компания ценит разнообразие и инклюзивность, способствуя культуре, где процветают креативность и решение проблем. С глобальными офисами в ключевых финансовых центрах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Копенгаген, Chainalysis предлагает возможности для местного и международного сотрудничества, что делает ее идеальным местом для карьерного роста.
Будь вы опытным профессионалом или недавним выпускником, Chainalysis предоставляет платформу для развития ваших навыков и участия в создании новаторских решений в области аналитики блокчейна. Компания предлагает конкурентоспособное вознаграждение, возможности профессионального развития и шанс оказать значительное влияние на быстро развивающийся мир цифровых финансов. Присоединившись к Chainalysis, вы станете частью команды, формирующей будущее безопасности криптовалют и соблюдения норм.
Заключение
Chainalysis — ключевой игрок в индустрии блокчейна, предлагающий важные инструменты и аналитику, которые помогают бизнесу, правительствам и правоохранительным органам ориентироваться в сложном мире цифровых активов. Продукты, такие как KYT, Kryptos и Reactor, помогают поддерживать соблюдение норм, предотвращать мошенничество и расследовать преступную деятельность. Способность Chainalysis обрабатывать и анализировать огромные объемы данных блокчейна делает ее надежным партнером для понимания и взаимодействия с рынком цифровых активов. По мере роста отрасли Chainalysis продолжит стимулировать инновации и укреплять доверие к технологии блокчейн.
