Che Cos’è un Exchange di Criptovalute e Come Avviarne Uno?

Il mondo delle criptovalute ha attraversato un periodo di grande trambusto negli ultimi anni, subendo due sconvolgenti inverni delle criptovalute nel breve volgere di quattro anni. Nonostante ciò, il periodo 2023 è stato favorevole a questo mercato in ascesa, riaccendendo la popolarità globale delle criptovalute e permettendogli di raggiungere i precedenti livelli di crescita esponenziale. Naturalmente, entrare nel settore delle criptovalute è tornato ad essere redditizio e promettente. 

Creare un proprio business di exchange di criptovalute è una delle opportunità più redditizie del panorama attuale, che permette alle aziende di beneficiare dell’aumento dei volumi di scambio e della crescita generale del settore. Ma cos’è un exchange di criptovalute? E come puoi costruirne uno tutto tuo? Continua a leggere per scoprirlo.

Che Cos’è un Exchange di Criptovalute?

Prima di iniziare a sviluppare il tuo exchange di criptovalute, è fondamentale comprendere la tecnologia, le operazioni e l’economia che stanno alla base di questo business redditizio. Gli exchange di criptovalute funzionano in modo non dissimile dai normali exchange di valuta fiat. Nonostante ciò, utilizzano diversi strumenti e pratiche utili per tenere conto delle caratteristiche uniche sul mercato delle criptovalute. 

Lo scopo principale degli exchange di criptovalute è quello di permettere ai trader di trovare le coppie di criptovalute desiderate e di fare trading senza intoppi o ritardi. Nonostante ciò, lo sviluppo delle tecnologie digitali ha permesso agli exchange di avere numerosi scopi secondari che completano l’aspetto principale del trading. 

Le piattaforme di exchange più avanzate dispongono di strumenti preziosi per la panoramica sul mercato delle criptovalute. Questi strumenti includono grafici avanzati, indicatori delle tendenze, aggiornamenti sui prezzi in tempo reale e altre informazioni utili per facilitare il trading basato sui dati. 

Pertanto, gli exchange di criptovalute fungono da intermediari tra la domanda e l’offerta aggregata sul mercato delle criptovalute, consentendo agli operatori di cercare e acquistare o vendere gli asset desiderati. 

La Tecnologia Dietro agli Exchange di Criptovalute

Le varianti più significative delle piattaforme di exchange di criptovalute sono gli exchange centralizzati e decentralizzati. Gli exchange centralizzati assomigliano alle loro controparti in valute fiat, offrendo la stessa convenienza, accessibilità e funzionalità. I fondi scambiati all’interno degli exchange sono controllati, monitorati ed elaborati da un’entità centrale, fatto che nega leggermente l’aspetto di decentralizzazione della blockchain. 

Al contrario, gli exchange decentralizzati conservano i valori fondamentali della blockchain ma non riescono a fornire lo stesso livello di comfort ai rispettivi clienti. La tecnologia alla base dei sottotipi decentralizzati è molto più complessa, perché la piattaforma deve funzionare senza supervisione o monitoraggio umano. 

Per questo motivo, è necessario impiegare numerose protezioni e protocolli automatizzati per stabilizzare la scena del trading ogni volta che è necessario. Naturalmente, la necessità di protocolli complessi è in contrasto con i vantaggi di convenienza e accessibilità delle versioni centralizzate di exchange. 

Le pool di liquidità hanno un’importanza maggiore nel settore delle criptovalute per compensare le oscillazioni di prezzo e la volatilità sul mercato. Molte valute digitali soffrono di scarsa liquidità e gli exchange di criptovalute impiegano market maker automatizzati per colmare le lacune della domanda e dell’offerta senza l’intervento umano. Nonostante ciò, i sistemi AMM sono suscettibili alla manipolazione del mercato, un altro punto debole delle varianti decentralizzate degli exchange. 

Software per Exchange di Criptovalute White-Label 

Un’altra importante considerazione tecnologica è la tendenza emergente delle piattaforme di exchange di criptovalute white-label. Sviluppatori terzi creano queste soluzioni software digitali che possono essere acquistate come piattaforma di exchange già pronta. Naturalmente, le aziende possono personalizzare e arricchire il modello white-label con numerosi dettagli per renderlo proprio. 

Il software WL non è così avanzato e personalizzabile come le alternative interne. Nonostante ciò, molti business non hanno i fondi per costruire un exchange di criptovalute da zero. Per queste aziende, le soluzioni WL sono la soluzione ideale. Inoltre, il software WL è ottimo per le aziende di nicchia che mirano a soddisfare esigenze di mercato specifiche. 

Ad esempio, l’acquisto di una soluzione WL è molto più economico e semplice se si vuole costruire una soluzione di exchange di Bitcoin che ruota solo intorno alla criptovaluta di punta. In questo caso, le caratteristiche relativamente limitate delle soluzioni WL non saranno un problema per i potenziali clienti. 

Come Guadagnano gli Exchange di Criptovalute 

Nella maggior parte dei casi, gli exchange di criptovalute utilizzano la metodologia dello spread per ottenere profitti, oppure applicano una determinata commissione per transazione. Alcune piattaforme prevedono addirittura una particolare combinazione dei due metodi, a seconda delle dimensioni e della portata dei loro clienti. 

Lo spread è un concetto semplice che permette agli exchange di avere un intervallo tra i prezzi bid e ask. Ad esempio, la criptovaluta X sarà venduta a 1,5 $, ma acquistata a 1,3 $ sulla piattaforma Y. La differenza di 0,2 $ è il punto in cui la piattaforma Y realizza i suoi profitti. 

Nonostante ciò, è importante avere a disposizione spread ristretti sul mercato, in quanto spread più ampi incoraggeranno i trader ad abbandonare ed esplorare altre piattaforme nella tua regione. Al contrario, avere margini ridotti sarà negativo per il business, in quanto le piattaforme di exchange di criptovalute richiedono molte spese di manutenzione. In questi casi, la tua azienda potrebbe semplicemente andare in fallimento nel lungo periodo. Quindi, mantenere uno spread ottimale è vantaggioso per tutte le parti coinvolte. 

Le tariffe di transazione sono un concetto ancora più semplice che prevede l’addebito ai clienti per ogni transazione effettuata. Le diverse piattaforme utilizzano diverse percentuali per soddisfare i clienti in modo ragionevole. 

Alcune aziende hanno tassi di scalata che dipendono dalle dimensioni o dalla quantità delle transazioni, mentre altre si concentrano sull’offerta di percentuali proporzionalmente uguali per tutti. Entrambi gli approcci hanno i loro meriti e sono efficaci in diversi settori. 

Una Guida Definitiva su Come Avviare un Exchange di Criptovalute

Come detto in precedenza, costruire la propria piattaforma di exchange di criptovalute da zero è impegnativo perché richiede una tecnologia all’avanguardia e una conoscenza approfondita del settore delle criptovalute. 

Nonostante ciò, questo compito è fattibile e potenzialmente redditizio per chi è disposto a impegnare tempo ed energie. Per capire meglio a cosa vai incontro, analizziamo il processo di creazione degli exchange di criptovalute. 

Creare un Business Plan e Acquisire una Licenza

Prima di impegnare risorse significative per avviare un’attività di exchange di criptovalute, è essenziale identificare il modello di business che preferisci e realizzare un business plan approfondito. 

Questo documento di solito include il concetto di attività, le tecnologie da impiegare e integrare, le potenziali fonti di finanziamento, i piani di marketing e i rendiconti dei flussi di cassa. Anche se all’inizio potrebbe sembrare eccessivo, il modello di business plan segue un flusso logico di costruzione di un business e ogni aspetto è ugualmente importante. 

I business plan semplificheranno i tuoi sforzi per acquisire finanziamenti, prestiti o investimenti nelle fasi iniziali dello sviluppo. Inoltre, aumenterà le tue possibilità di ottenere la licenza per la piattaforma di exchange, necessaria nella maggior parte dei mercati di criptovalute del primo mondo. Una licenza per exchange ti permetterà di legittimare le tue operazioni e di entrare senza problemi sul mercato globale degli exchange. 

Acquistare o Sviluppare una Piattaforma di Exchange di Criptovalute

Successivamente, è il momento di sviluppare o ricercare un software per piattaforma di exchange. Come già detto, le due scelte generali sono la creazione di un software da zero o l’acquisto di una soluzione WL. Entrambe le opzioni hanno i loro pregi e sono vantaggiose per diversi tipi di startup che operano nel settore dell’exchange. Le soluzioni in-house sono più adatte alle startup più importanti, con la massima personalizzazione e molte funzioni uniche per soddisfare un’ampia base di clienti. 

Al contrario, le soluzioni WL sono più adatte a business di nicchia che desiderano avere alcune opzioni e scelte sulla loro piattaforma, ma che servono principalmente un pubblico concentrato. Le piattaforme di exchange con una sola valuta sono un ottimo esempio di utilizzo del software WL, in quanto servono perfettamente una base di clienti più piccola e senza difetti. 

Al fine di scegliere la soluzione migliore tra le due è necessario comprendere le proprie capacità finanziarie. In genere, le soluzioni WL sono più redditizie e valide per le piccole e medie imprese che desiderano evitare il fastidio dello sviluppo di una piattaforma su larga scala. 

Sebbene le soluzioni interne siano un’ottima opzione per le aziende più importanti, richiedono interi reparti di sviluppo e innumerevoli ore di lavoro per essere completate. Inoltre, le aziende richiedono test automatici o manuali per garantire che il software personalizzato funzioni correttamente e non presenti problemi tecnici. 

Acquisire Soluzioni Software Complementari

Lo sviluppo di una piattaforma di exchange è solo metà della battaglia tecnica. Devi adottare numerose altre soluzioni software per costruire un business di exchange coeso. È fondamentale adottare portali per criptovalute in modo da rendere le conversioni di criptovalute semplici ed efficienti per i clienti. 

I sistemi di elaborazione delle criptovalute permettono alle piattaforme di exchange di trasferire fondi senza ricorrere a intermediari loschi o pericolosi, fatto che li rende preziosi per qualsiasi business di exchange di valute virtuali. Devi anche implementare sistemi di reporting, finanza e assistenza clienti che si adattino perfettamente al software della piattaforma di exchange esistente. 

Infine, le piattaforme di exchange richiedono un sistema di protocolli di conformità aggiornato per garantire la coerenza normativa dell’organizzazione. Non esistono linee guida semplici per adottare le soluzioni migliori sotto ogni aspetto. Tutto dipende dalla situazione e dall’organizzazione specifica. Le diverse giurisdizioni richiedono sistemi di rendicontazione, di finanza e di pratiche di conformità normativa che devono essere seguiti con attenzione. 

Collaborare con Fornitori di Liquidità

L’aspetto più importante della costruzione della tua piattaforma di exchange di criptovalute è trovare un’ampia liquidità per sostenere le operazioni. In questo caso le strade da percorrere sono numerose. Le imprese possono collaborare con un fornitore di liquidità, acquisire finanziamenti privati o contrarre un prestito istituzionale per ricevere il capitale iniziale. 

Trovare un fornitore di liquidità in criptovalute è la scelta più diligente per gli exchange di piccole e medie dimensioni, in quanto gli LP offrono generose opzioni di finanziamento. Gli LP hanno in genere costi di finanziamento più bassi perché applicano solo una piccola commissione per transazione o un accesso fisso alla pool di liquidità. 

In entrambi i casi, le piattaforme di exchange riceveranno liquidità sufficiente senza pagare il 10% o più di interessi composti. Numerose opzioni di LP offrono alle aziende più piccole possibilità di partnership lucrative in molte giurisdizioni. 

Nonostante ciò, gli exchange devono disporre di licenze adeguate e di un capitale iniziale minimo per potersi qualificare per la fornitura di liquidità. In ogni caso, i loro requisiti sono per lo più realizzabili anche con budget e capacità limitate. 

Implementare Sistemi CRM Solidi

Le aziende non dovrebbero trascurare l’importanza di fornire un’eccellente assistenza ai clienti, indipendentemente dal loro modello di business e dalla loro clientela target. Ciò è particolarmente vero nel caso degli exchange online, in quanto aumentano i rischi di problemi tecnici, bug ed errori. 

Dopotutto, i clienti affidano alla tua piattaforma di exchange i loro fondi privati e anche le più piccole complicazioni tecniche possono convincerli a passare a un altro fornitore. 

Per questo motivo, è indispensabile impiegare dei sistemi CRM che gestiscono i clienti dall’inizio alla fine del loro ciclo relazionale. I sistemi CRM adeguati devono includere nella piattaforma programmi di acquisizione clienti, sequenze di fidelizzazione dei clienti e funzionalità di assistenza complete. 

L’acquisizione di clienti comprende soprattutto annunci concentrati sui canali dei social media e campagne di email marketing personalizzate. 

Le sequenze di fidelizzazione possono essere condotte sia attraverso l’email che attraverso i meccanismi della piattaforma. Le aziende possono inviare ai clienti varie approvazioni e proposte, motivandoli ad acquistare funzionalità aggiuntive o ad ampliare i loro orizzonti di trading. 

Servizio Clienti

Infine, l’assistenza diretta ai clienti è preziosa e dovrebbe essere considerata con attenzione nel processo di sviluppo di un exchange di criptovalute. I problemi dei clienti devono essere affrontati in modo rapido e conveniente. 

In caso contrario, il mercato competitivo dell’exchange causerà una rapida riduzione della tua base di clienti. Per questo è fondamentale costruire un sistema ben congegnato che permetta ai clienti di esprimere i propri dubbi senza problemi e di ricevere un’ampia assistenza in tempi ragionevoli. 

Esistono numerosi strumenti complementari per semplificare il processo di relazione con i clienti, tra cui bot di assistenza dotati di intelligenza artificiale, sistemi di escalation dei ticket e chat online. Indipendentemente dal tuo sistema CRM, è fondamentale essere veloci e rispondere tempestivamente ai reclami dei clienti. 

Avviare con Impatto e Adattarsi ai Cambiamenti

Avviare correttamente una piattaforma di exchange è più facile a dirsi che a farsi. Le aziende devono prestare molta attenzione alla scelta di una scadenza appropriata per il lancio, in quanto eventuali errori o carenze nel giorno del lancio saranno amplificati a causa delle elevate aspettative. 

Gli esperti tecnici devono assicurarsi che la piattaforma funzioni in modo ottimale e che non ci siano problemi tecnici significativi che possano causare l’insoddisfazione dei clienti o, peggio ancora, la perdita degli asset digitali. 

Le aziende devono anche assicurarsi che le loro misure di sicurezza siano aggiornate e che permettano ai clienti di gestire i loro fondi senza pericolo informatici. Vari sconti e promozioni possono anche incoraggiare i clienti a provare una nuova piattaforma e aumentare le possibilità di conversione. 

Dopo un lancio di successo, è importante tenersi al passo con gli ultimi sviluppi e le nuove funzionalità nel campo degli exchange. I nuovi strumenti di trading, gli strumenti e le metriche vengono introdotti di frequente. Gli exchange competitive devono incorporare queste novità per mantenere l’interesse del pubblico sulla piattaforma di trading. 

Considerazioni Finali 

Comprendere che cos’è un exchange di criptovalute e come svilupparne uno comporta un processo complesso con varie responsabilità, sfide finanziarie e ostacoli tecnici. Nonostante ciò, i potenziali profitti e vantaggi valgono lo sforzo e l’investimento. 

Se vuoi affrontare questa sfida e iniziare lo sviluppo di un exchange di criptovalute, comprendi la portata complessiva di questo processo ed esamina attentamente tutti i passaggi sopra citati. Se realizzata in modo corretto, una piattaforma di exchange online porterà subito grandi benefici e aiuterà il tuo business di medie dimensioni ad accedere al mercato internazionale.