در دنیای همیشه در حال تغییر ارزهای دیجیتال، پیگیری و شفافیت بسیار مهم است. با پیشرفت تکنولوژی بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال، چالش‌های جدیدی به وجود آمده است، به خصوص در زمینه امنیت، تطابق و شناسایی تقلب. Chainalysis یک شرکت پیشرو در تحلیل بلاک‌چین است که به ستون فقرات صنعت دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده است.
این مقاله مروری بر Chainalysis ارائه می‌دهد، از تاریخچه تأسیس آن تا مجموعه محصولات و کاربردهای واقعی آنها. همچنین در مورد چگونگی جلوگیری Chainalysis از جرایم مرتبط با کریپتو صحبت خواهیم کرد.
نکات کلیدی
- Chainalysis یک شرکت پیشرو در تحلیل بلاک‌چین است که ابزارهایی برای شناسایی تقلب در صنعت بلاک‌چین ارائه می‌دهد.
- محصولات این شرکت به کسب‌وکارها و دولت‌ها کمک می‌کند تا تطابق را تضمین کنند، از تقلب جلوگیری کنند و فعالیت‌های جنایی را بررسی کنند.
- این شرکت که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده است، به یکی از بازیگران کلیدی در فضای کریپتو تبدیل شده و بینش‌هایی ارائه می‌دهد که ارتباط بین مالی سنتی و ارزهای دیجیتال را تقویت می‌کند و در بیش از ۷۰ کشور فعالیت دارد.
Chainalysis چیست: تاریخچه تأسیس
Chainalysis در سال ۲۰۱۴ توسط مایکل گروناگر، جاناتان لوین و جان مولر با یک مأموریت مشخص تأسیس شد: ایجاد پلتفرمی که بتواند تهدیدهای ناشی از جرایم سایبری و سوءاستفاده از تکنولوژی بلاک‌چین را کاهش دهد. آغاز این شرکت بر اساس این فهم بود که شفافیت بلاک‌چین که در ابتدا به عنوان یک تهدید تلقی می‌شد، می‌تواند در واقع برای ارائه بینش‌های بی‌نظیر در مورد حرکت دارایی‌های دیجیتال استفاده شود. این ایده به توسعه ابزارها و نرم‌افزارهای هوش بازار منجر شد که نه تنها تراکنش‌ها را پیگیری می‌کنند بلکه الگوهایی را نیز تحلیل می‌کنند تا فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی کنند.
یکی از دستاوردهای اولیه Chainalysis نقش آن در پیدا کردن ۶۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین سرقت شده از صرافی Mt. Gox بود، که یک پرونده برجسته بود و پتانسیل تحلیل بلاک‌چین در حل جرایم سایبری پیچیده را نشان داد. تا سال ۲۰۱۷، Chainalysis شهرت خود را به عنوان یک رهبر در این حوزه تثبیت کرده بود و به کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران نهادی، بانک‌ها و دولت‌ها کمک می‌کرد تصمیمات آگاهانه بگیرند، نوآوری را تشویق کنند و مصرف‌کنندگان را در فضای رو به رشد کریپتو محافظت کنند.
Chainalysis به طور مداوم خدمات و مشتریان خود را گسترش داده و راه‌حل‌های سفارشی را به طیف گسترده‌ای از صنایع ارائه می‌دهد. توانایی این شرکت در پر کردن شکاف بین نهادهای مالی سنتی و دنیای در حال ظهور ارزهای دیجیتال یک عامل کلیدی در موفقیت آن بوده است. امروز، Chainalysis در بیش از ۷۰ کشور فعالیت دارد و خدمات داده‌ها و تحلیل بلاک‌چین را به بیش از ۵۰۰ مشتری نهادی، از جمله نهادهای دولتی، صرافی‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های بیمه و امنیت سایبری ارائه می‌دهد.
Chainalysis چگونه کار می‌کند
در اساس خود، Chainalysis به عنوان یک پلتفرم داده‌های بلاک‌چین عمل می‌کند که بینش‌های حیاتی درباره حرکت و رفتار دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهد. خدمات این شرکت طراحی شده‌اند تا اعتماد و شفافیت را در صنعت تقویت کنند، با توسعه مقررات واضح، ایجاد شیوه‌های استاندارد حسابرسی و اجرای کنترل‌های قوی تطابق. رویکرد Chainalysis به تحلیل بلاک‌چین چندوجهی است و از ترکیبی از داده‌های در لحظه، یادگیری ماشینی و تخصص قضایی برای نقشه‌برداری از فعالیت‌های آن‌چین به موجودیت‌های دنیای واقعی استفاده می‌کند.
Chainalysis خدمات خود را به سه گروه اصلی از مشتریان ارائه می‌دهد: کسب‌وکارهای کریپتو، نهادهای مالی و سازمان‌های دولتی.
برای کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال، نرم‌افزارهای تطابق و تحقیقات سفارشی ارائه می‌دهد که بارهای کاری مقرراتی را ساده می‌کند و اطمینان می‌دهد که استانداردهای جهانی رعایت می‌شوند. نهادهای مالی از دسترسی به همان داده‌هایی که مقررات‌گذاران استفاده می‌کنند بهره‌مند می‌شوند، که به آنها اجازه می‌دهد ریسک‌ها را به حداقل برسانند و رشد مطابق با قوانین را در اقتصاد کریپتو تسهیل کنند. سازمان‌های دولتی نیز به Chainalysis اعتماد می‌کنند تا بینش‌های عملیاتی ارائه دهد که به آنها کمک می‌کند سازمان‌های جنایی را به عدالت بسپارند، با انجام تحلیل آن‌چین جامع و شناسایی فعالیت‌های مرتبط با جرایمی نظیر تروریسم، پول‌شویی و قاچاق انسان.
محصولات Chainalysis
Chainalysis مجموعه‌ای از محصولات را ارائه می‌دهد که برای پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان خود و زیرساخت مالی جهانی طراحی شده‌اند. این محصولات بر اساس نمودار گسترده دانش بلاک‌چین شرکت ساخته شده‌اند که به طور مداوم با داده‌های میلیون‌ها تراکنش و هزاران موجودیت به‌روز می‌شود.
Know Your Transaction (KYT)
Chainalysis KYT (Know Your Transaction) یک پلتفرم اطلاعات بلاک‌چین است که نظارت لحظه‌ای بر تراکنش‌های پول مجازی را فراهم می‌کند. KYT از یک API در لحظه استفاده می‌کند تا فعالیت‌های بالقوه خطرناک نظیر تقلب، تراکنش‌های بازار تاریک و تعاملات با آدرس‌های تحت تحریم را شناسایی و علامت‌گذاری کند. با یکپارچه‌سازی KYT در چارچوب‌های تطابق خود، کسب‌وکارها می‌توانند اطمینان حاصل کنند که هم با مقررات محلی و هم جهانی تطابق دارند و همچنین از فعالیت‌های غیرقانونی قبل از وقوع جلوگیری کنند.
توانایی KYT در نقشه‌برداری آدرس‌های کیف پول بلاک‌چین به موجودیت‌های دنیای واقعی یک تحول برای تیم‌های تطابق است که به آنها اجازه می‌دهد تراکنش‌ها را به صورت مداوم نظارت کنند و در لحظه هشدارهایی دریافت کنند هنگامی که فعالیت مشکوکی شناسایی شود. این نه تنها به برآوردن الزامات AML کمک می‌کند بلکه یک ابزار قوی برای تحقیق و پیشگیری از جرایم اقتصادی در فضای رمزنگاری فراهم می‌کند.
Kryptos
Chainalysis Kryptos سرویسی است که برای ارائه بینش‌های عمیق به کسب‌وکارها درباره داده‌های آن‌چین طراحی شده است و به آنها کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه درباره شرکای احتمالی و سرمایه‌گذاری‌ها بگیرند. با Kryptos، مشتریان می‌توانند پروفایل‌های دقیق آن‌چین ایجاد کنند و سطوح مواجهه با ریسک را در بیش از ۶,۵۰۰ سرویس مقایسه کنند. این محصول به ویژه در محیط دیجیتال سریع امروز، که پروژه‌های جدید دائماً ظهور می‌کنند و هر کدام مجموعه‌ای از ریسک‌ها را به همراه دارند، بسیار ارزشمند است.
Kryptos از تجربه ده ساله Chainalysis در تحلیل بلاک‌چین بهره می‌برد تا برخی از قابل اعتمادترین داده‌های صنعت را ارائه دهد. با هشدار دادن به کاربران درباره رفتارهای مشکوک و ارائه پروفایل‌های جامع از شرکت‌های بلاک‌چین، Kryptos به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند با اعتماد بیشتری در پیچیدگی‌های بازار کریپتو حرکت کنند.
Reactor
Chainalysis Reactor یک ابزار تحقیقاتی قدرتمند است که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌های بلاک‌چین را تحلیل و به موجودیت‌های دنیای واقعی متصل کنند. Reactor به طور گسترده توسط نهادهای اجرای قانون، مؤسسات مالی و کسب‌وکارهای توکن کریپتو برای تحقیق در مورد جرایمی مانند تقلب، پول‌شویی و حملات باج‌افزاری استفاده می‌شود. این ابزار به گونه‌ای طراحی شده که استفاده از آن ساده است و نیاز به آموزش کم دارد و می‌تواند حتی پیچیده‌ترین پوشش‌های آن‌چین را باز کند.
توانایی Reactor در نقشه‌برداری میلیون‌ها آدرس کیف پول به موجودیت‌های دنیای واقعی ویژگی حیاتی برای محققان است که بینش‌هایی درباره فعالیت‌هایی نظیر عملیات‌های ماینینگ، خدمات بازرگانان و تراکنش‌های وب تاریک ارائه می‌دهد. با Reactor، کاربران می‌توانند هشدارهایی برای تراکنش‌های مشکوک تنظیم کنند و فهرست‌های پیگیری برای تحقیقات جاری ایجاد کنند، که آن را به ابزاری ضروری در مبارزه با جرایم مرتبط با کریپتو تبدیل می‌کند.
داده‌های Chainalysis
داده‌های Chainalysis پایه و اساس مجموعه محصولات این شرکت است که جامع‌ترین نمودار دانش بلاک‌چین در صنعت را فراهم می‌کند. این داده‌ها به طور مداوم به‌روز می‌شوند و برای ایجاد بینش‌های عملیاتی برای کسب‌وکارها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی استفاده می‌شوند تا به آنها در گرفتن تصمیمات آگاهانه، نظارت بر روندها و شناسایی ریسک‌ها در بازار ارزهای مجازی کمک کنند.
داده‌های Chainalysis همچنین ستون فقرات ابزارهای تطابق و تحقیقات این شرکت است و اطمینان می‌دهد که کاربران به دقیق‌ترین و به‌روزترین اطلاعات موجود دسترسی دارند. چه برای ردیابی جریان وجوه در یک پرونده تقلب یا ارزیابی ریسک یک پروژه جدید بلاک‌چین، داده‌های Chainalysis بینش‌های لازم برای پیمایش در دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند.
موارد استفاده از Chainalysis
Chainalysis یک پلتفرم داده است که راه را برای یک اقتصاد جهانی مبتنی بر بلاک‌چین هموار می‌کند. خدمات آن به تصمیم‌گیری‌های حیاتی، تقویت نوآوری و حفاظت از مشتریان کمک می‌کند. به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کریپتو را محاسبه کنند، آدرس‌های خطرناک را شناسایی کنند، جریان وجوه را نظارت کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. همچنین در بازیابی دارایی‌ها در موارد کلاهبرداری، هک و سرقت کمک می‌کند.
Chainalysis از داده‌ها برای ارائه بینش، تحلیل روندهای بازار، شناسایی الگوهای تجاری و کمک به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه استفاده می‌کند. همچنین در مدیریت پورتفولیو با ردیابی دارایی‌های ذخیره‌شده، ارزیابی عملکرد نگهداری و اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای تعادل پورتفولیو کمک می‌کند.
مشاغل در Chainalysis
Chainalysis طیف گسترده‌ای از فرصت‌های شغلی را برای حرفه‌ای‌هایی که مشتاق به کار در خط مقدم تکنولوژی بلاک‌چین و نوآوری اقتصادی هستند ارائه می‌دهد. به عنوان یک رهبر در تحلیل بلاک‌چین، این شرکت به طور مداوم در حال گسترش است و به دنبال استعدادهایی در زمینه‌هایی مانند علم داده، مهندسی نرم‌افزار، امنیت سایبری، تطابق و توسعه محصول است. کار در Chainalysis به معنای عضویت در محیطی پویا است که در آن نوآوری و همکاری موفقیت را هدایت می‌کند.
کارمندان Chainalysis این فرصت را دارند تا روی پروژه‌های پیشرفته کار کنند که مستقیماً بر بازار ارزهای مجازی تأثیر می‌گذارد. این شرکت به تنوع و فراگیری ارزش می‌نهد و فرهنگی را تقویت می‌کند که در آن خلاقیت و حل مسئله به خوبی پیش می‌رود. با دفاتر جهانی در مراکز مالی کلیدی مانند نیویورک، لندن و کپنهاگ، Chainalysis فرصت‌هایی برای همکاری‌های محلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد که آن را به مکانی ایده‌آل برای رشد حرفه‌ای تبدیل می‌کند.
چه یک حرفه‌ای باتجربه باشید و چه یک فارغ‌التحصیل جدید، Chainalysis یک پلتفرم برای توسعه مهارت‌های شما و مشارکت در راه‌حل‌های نوآورانه در تحلیل بلاک‌چین فراهم می‌کند. این شرکت پاداش رقابتی، فرصت‌های توسعه حرفه‌ای و شانس ایجاد یک تأثیر معنادار در دنیای رو به رشد مالی دیجیتال را ارائه می‌دهد. پیوستن به Chainalysis به معنای عضویت در تیمی است که در حال شکل‌دهی به آینده امنیت و تطابق ارزهای دیجیتال است.
نتیجه‌گیری
Chainalysis یک بازیگر حیاتی در صنعت بلاک‌چین است که ابزارها و بینش‌های ضروری را ارائه می‌دهد که به کسب‌وکارها، دولت‌ها و نهادهای اجرای قانون کمک می‌کند در دنیای پیچیده دارایی‌های دیجیتال حرکت کنند. محصولات آن مانند KYT، Kryptos و Reactor به حفظ تطابق، جلوگیری از تقلب و تحقیق در مورد فعالیت‌های جنایی کمک می‌کنند. توانایی Chainalysis در پردازش و تحلیل داده‌های گسترده بلاک‌چین آن را به یک شریک مورد اعتماد برای درک و تعامل با بازار دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده است. با رشد مداوم صنعت، Chainalysis همچنان به هدایت نوآوری و تقویت اعتماد در حوزه بلاک‌چین ادامه خواهد داد.
